Código de títulos: 603051 securities abbreviation: Lushan new material Anúncio No.: 2022024 Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd
Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Expirou o mandato do Quarto Conselho de Administração e Conselho de Supervisores da Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos De acordo com os documentos normativos e os estatutos da Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”), a empresa realizou a eleição geral do Quinto Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores. Agora a eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores é anunciada da seguinte forma:
A empresa realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração em 26 de maio de 2022, A proposta de eleger o Sr. Wang Jiasheng como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração, a proposta de eleger o Sr. Tang Fangcheng como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração, a proposta de eleger o Sr. Du Zhuang como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração e a proposta de eleger o Sr. Rong Minzhi como candidato a diretor independente do 5º conselho de administração foram revisadas e adotadas Proposta de eleger o Sr. Gong Kaisong como candidato a diretor independente do 5º conselho de administração da empresa. No mesmo dia, a empresa realizou a 10ª reunião do 4º conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta de eleger a Sra. Zhong Lingli como candidata de supervisor representativo não empregado do 5º conselho de supervisores e a proposta de eleger o Sr. Tang Xiaobing como candidato de supervisor representativo não empregado do 5º conselho de supervisores. Os candidatos acima indicados para diretores e supervisores devem ser submetidos à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação. A eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores é descrita da seguinte forma:
1,Eleição geral do conselho de administração
O 5º conselho de administração da empresa é composto por 5 diretores, incluindo 3 diretores não independentes e 2 diretores independentes. Após o comitê de nomeação do conselho de administração revisar as qualificações dos candidatos para o 5º conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em eleger o Sr. Wang Jiasheng, o Sr. Tang Fangcheng e o Sr. Du Zhuang como os candidatos para diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa; É acordado eleger o Sr. Rong Minzhi e o Sr. Gong Kaisong como candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa, da qual o Sr. Gong Kaisong é um profissional de contabilidade, e o Sr. Rong Minzhi e o Sr. Gong Kaisong obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes. Os currículos dos candidatos acima mencionados para diretores são detalhados no anexo.
De acordo com os regulamentos relevantes, os candidatos a diretores independentes da empresa devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Xangai e submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação somente após não haver objeção. Para a declaração dos candidatos a diretores independentes e a declaração dos nomeados, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia Documentos relevantes divulgados. A empresa considerará a substituição do conselho de administração na Assembleia Geral Anual de 2021, na qual a eleição de diretores não independentes e diretores independentes será realizada sob a forma de sistema de votação cumulativa. Os diretores do 5º Conselho de Administração da companhia tomarão posse a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, sendo o mandato de três anos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Para mais detalhes, consulte as opiniões independentes dos diretores independentes da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. sobre as propostas relevantes da 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração divulgadas pela empresa no mesmo dia.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
O 5º conselho de supervisores da empresa é composto por 3 supervisores, incluindo 2 supervisores não representativos de funcionários e 1 supervisor representativo de funcionários. Através da deliberação e aprovação na 10ª reunião do 4º conselho de supervisores da empresa, é acordado eleger a Sra. Zhong Lingli e o Sr. Tang Xiaobing como candidatos a supervisores representativos não empregados do 5º conselho de supervisores da empresa. Os currículos dos supervisores não representativos dos trabalhadores acima referidos são detalhados no anexo.
A empresa realizou a reunião de representantes de funcionários em 26 de maio de 2022 e, após ser eleito e votado pelos representantes de funcionários presentes na reunião, foi acordado eleger o Sr. Lin Xin como supervisor representante de funcionários do Quinto Conselho de Supervisores da empresa.
Os dois supervisores não representativos dos trabalhadores acima mencionados e os supervisores representativos dos trabalhadores eleitos pelo congresso dos trabalhadores da empresa formarão conjuntamente o Quinto Conselho de Supervisores da empresa. Os supervisores representativos não empregados do 5º Conselho de Supervisores da Companhia são eleitos por sistema de votação cumulativa e tomam posse a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia, com mandato de três anos.
3,Outras informações
As questões relacionadas com a eleição geral do conselho de administração e do conselho de fiscalização da sociedade devem ser submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, a fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração e do conselho de fiscalização da sociedade, os quatro diretores e supervisores ainda devem exercer suas funções de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes antes da tomada de posse dos quinto diretores e supervisores.
Os membros do 4º conselho de administração e conselho de supervisores da empresa foram diligentes durante seu mandato e desempenharam um papel positivo na promoção do funcionamento padronizado e desenvolvimento sustentável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores e supervisores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Anexo do conselho de administração de Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd. em 27 de maio de 2022:
1,Currículo dos candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração
Wang Jiasheng, nascido em 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, presidente e gerente geral da empresa, engenheiro sênior de nível professor, doutorado em química polimérica e física da Universidade Sun Yat sen. De 1997 a 1998, trabalhou no Instituto Guangzhou da indústria química; De 1998 a 2009, serviu como o presidente e gerente geral de Guangzhou Lushan materiais químicos Co., Ltd; Desde 2009, ele serviu como o presidente e gerente geral de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. O Sr. Wang Jiasheng ganhou sucessivamente o primeiro prêmio do progresso científico e tecnológico de Petrochina Company Limited(601857) e da Federação da Indústria Química, o primeiro prêmio do Prêmio de Excelência de Patente da China, o primeiro prêmio do progresso científico e tecnológico da Província de Guangdong, o Prêmio de Ouro de Patente de Guangdong e o primeiro prêmio do progresso científico e tecnológico de Guangzhou. Trabalhador modelo de Guangzhou, inventor excelente da patente de Guangzhou, perito excelente de Guangzhou, empreendedor privado excelente da ciência e da tecnologia de Guangdong, perito da propriedade intelectual de Guangzhou, juventude top ten de Guangzhou, vice-presidente da Federação do Distrito de Guangzhou Huangpu da indústria e do comércio, membro do comitê alto profissional provincial da propriedade intelectual de Jiangsu e empreendedor provincial da ciência e da tecnologia de Jiangsu, e publicou mais de 50 artigos em revistas acadêmicas em casa e no exterior.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Wang Jiasheng detinha diretamente 34111601 ações da empresa, representando 370738% do capital social total da empresa. O Sr. Wang Jiasheng e a Sra. Han Lina são marido e mulher. A Sra. Han Lina detém diretamente 6624830 ações da empresa, representando 7,2001% do capital social total. Ao mesmo tempo, a Sra. Han Lina controla indiretamente 2,5372% das ações da empresa através da Guangzhou Lushan Information Consulting Co., Ltd. o marido e a esposa controlam conjuntamente 468111% das ações da empresa, e atuam conjuntamente como acionista controlador e controlador real da empresa.
O Sr. Wang Jiasheng não foi sujeito à punição administrativa da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou à punição da bolsa, nem foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por crimes suspeitos ou verificado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por supostas violações de leis e regulamentos sem uma conclusão clara, nem foi determinado pela bolsa de valores de Xangai que ele não é adequado para atuar como diretor não independente de uma empresa cotada. O Sr. Wang Jiasheng não é um executor desonesto e tem as qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
Tang Fangcheng, nascido em 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diretor e vice-gerente geral da empresa, engenheiro sênior, formado pela Universidade Sun Yat sen, com especialização em química e física de polímeros, e obteve um mestrado em engenharia. De 1992 a 1994, trabalhou como engenheiro na primeira filial da fábrica de borracha nº 6 de Qingdao; De 1997 a 1999, serviu como diretor técnico e gerente geral adjunto de Shenzhen lvwei Plastic Co., Ltd; De 1999 a 2002, serviu como diretor de fábrica de Shenzhen Jiazhi Pipe Industry Co., Ltd; De 2002 a 2009, ele serviu sucessivamente como gerente e gerente geral adjunto do departamento de P & D em Guangzhou Lushan materiais químicos Co., Ltd; Desde 2009, ele serviu como gerente geral adjunto e engenheiro-chefe da Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. De setembro de 2020 até agora, o Sr. Tang Fangcheng atuou como diretor da associação da indústria de adesivos e fitas adesivas da China. O Sr. Tang Fangcheng ganhou sucessivamente o primeiro prêmio de progresso científico e tecnológico de Petrochina Company Limited(601857) e Federação da Indústria Química, o primeiro prêmio do Prêmio de Excelência em Patentes da China, o primeiro prêmio do prêmio de progresso científico e tecnológico de Guangdong, Prêmio de Ouro de Patente de Guangdong, Prêmio de Excelência em Patentes de Guangdong, o segundo prêmio do Prêmio de Progresso Científico e Tecnológico de Guangdong, Petrochina Company Limited(601857) e prêmio de patente da indústria química, o primeiro prêmio do prêmio de progresso científico e tecnológico de Guangzhou, bem como o especialista proeminente de Guangzhou e o “artesão Huangpu” do distrito de Huangpu de Guangzhou Distrito de Guangzhou Huangpu, zona de desenvolvimento de Guangzhou e outras honras. O Sr. Tang Fangcheng publicou mais de 30 artigos em revistas acadêmicas em casa e no exterior. Nos últimos anos, como diretor técnico, ele concluiu a preparação e gerenciamento de projetos de estação de trabalho nacional de pós-doutorado, Centro de Tecnologia Empresarial de Guangdong, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia de Engenharia de Guangdong e Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia de Engenharia de Guangzhou. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Tang Fangcheng detém diretamente 2208277 ações da empresa, representando 2.4000% do capital social total da empresa, não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e seus controladores reais, e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Tang Fangcheng não foi sujeito à punição administrativa da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou à punição da bolsa, nem foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por crimes suspeitos ou verificado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por supostas violações de leis e regulamentos sem uma conclusão clara, nem foi determinado pela bolsa de valores de Xangai que ele não é adequado para servir como diretor não independente de uma empresa cotada. O Sr. Tang Fangcheng não é um executor desonesto e tem as qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
Du Zhuang, nascido em 1986, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, engenheiro sênior, formado pela Universidade de Ciências e Tecnologia de Qingdao com um mestrado em ciência dos materiais. De 2010 até agora, ele serviu sucessivamente como gerente de P & D e diretor de P & D do centro de P & D da tecnologia em Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. O Sr. Du Zhuang tem mais de dez anos de experiência de trabalho em P & D e gerenciamento de projetos, tem a capacidade de gerenciamento e experiência prática da equipe técnica de P & D e equipe de serviço técnico, e está familiarizado com as propriedades, usos, métodos de modificação e tecnologia de preparação de materiais compósitos de materiais poliméricos. Ele ganhou o primeiro prêmio de progresso científico e tecnológico de Petrochina Company Limited(601857) e Federação da Indústria Química, a nova estrela da ciência e tecnologia do Rio Pérola em Guangzhou, o talento de elite da Zona de Desenvolvimento de Guangzhou no distrito de Huangpu, Guangzhou e outras honras.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Du Zhuang não detém diretamente as ações da empresa, não tem relação com os acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e seus controladores reais, e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Du Zhuang não foi sujeito à punição administrativa da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou à punição da bolsa, nem foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por crimes suspeitos ou verificado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por supostas violações de leis e regulamentos sem uma conclusão clara, nem foi determinado pela bolsa de valores de Xangai que ele não é adequado para atuar como diretor não independente de uma empresa cotada. O Sr. Du Zhuang não é um executor desonesto e tem as qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
2,Currículo dos candidatos a diretores independentes do 5º Conselho de Administração
Rong Minzhi, homem, nascido em 1961, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Doutor, Instituto de Ciência dos Materiais, Universidade Sun Yat sen (direção de pesquisa básica e aplicada de química e física de polímeros). De abril de 1994 até agora, ele trabalhou no Instituto de Ciência dos Materiais da Universidade Sun Yat sen e agora é professor. Ele também serve como diretor independente da Dongguan Changlian New Material Technology Co., Ltd., vice-presidente da sociedade de materiais compósitos de Guangdong, diretor da sociedade FRP da China Silicate Society, membro do Comitê Técnico de Padronização de Aquecimento de Guangdong, membro do Comitê Técnico de Padronização de Cidade Inteligente de Guangdong, Secretário Geral Adjunto do Comitê Técnico de Padronização de Filmes e Equipamentos de Guangdong e membro do Comitê Técnico de Padronização de Circuitos Impressos de Guangdong.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Rong Minzhi não detém ações da empresa, não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e seus controladores reais, e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Rong Minzhi não foi sujeito a punição administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou punição pela bolsa, nem foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por supostos crimes ou verificado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por supostas violações de leis e regulamentos sem uma conclusão clara, nem foi determinado pela Bolsa de Valores de Xangai que ele não é adequado para servir como diretor independente de uma empresa listada. O Sr. Rong Minzhi não é um executor desonesto e tem as qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
Gong Kaisong, homem, nascido em 1965, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Doutor em gestão de negócios (informação contábil e análise de investimentos) da Sun Yat sen University. De 1988 a 1991, trabalhou na fábrica do limpador do automóvel de Tianjin; Desde 1994, ele trabalhou no departamento de contabilidade da escola de gestão da Universidade Sun Yat sen. Ele é agora um professor associado e simultaneamente serve como Guangdong Wanchang impressão e embalagem Co., Ltd., Guangdong Tiannong Food Group Co., Ltd. Hpf Co.Ltd(300350) diretor independente e Shenzhen Zqgame Co.Ltd(300052) .
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Gong Kaisong não detém ações da empresa, não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e seus controladores reais, e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Gong Kaisong não foi sujeito à punição administrativa da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou à punição da bolsa. Não há caso em que ele tenha sido apresentado para investigação pelo órgão judicial por crimes suspeitos ou verificado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por supostas violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Não há caso em que ele tenha sido determinado pela bolsa de valores de Xangai que ele não é adequado para atuar como diretor independente de uma empresa listada. O Sr. Gong Kaisong não é um executor desonesto e tem as qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
3,Currículo do candidato do supervisor representante acionista do 5º conselho de supervisores
Sra. Zhong Lingli, nascida em 1988, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pesquisadora assistente em patentes. Graduado pela Hubei University of Economics, com especialização em marketing, com bacharelado em gestão. Ele serviu uma vez como diretor administrativo de Guangdong Yingshi Information Technology Co., Ltd. e serviu sucessivamente como diretor e gerente do centro de ciência e tecnologia de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. desde dezembro de 2013. Ganhou o “20162017 Guangzhou Development Zone Innovation Award”
