Abreviatura de títulos: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) código de títulos: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) N.o.: pro 2022011 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Quarta reunião do terceiro conselho de administração em 2022
Anúncio da resolução
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Em 20 de maio de 2022, Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) (doravante denominada a sociedade) enviou a convocação da quarta reunião do terceiro conselho de administração em 2022 (doravante denominada a reunião) a todos os diretores por entrega direta ou e-mail. No dia 26 de maio de 2022, a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação, sendo que 6 diretores deveriam comparecer à reunião e 6 diretores efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos e estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) Proposta de alteração dos estatutos
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte o anúncio de alteração de alguns artigos dos estatutos para mais detalhes (Comunicado n.º: p.2022012)
(II) Proposta de nomeação de candidatos a directores independentes
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
A reunião decidiu nomear Jiang Guohua, Guo Tianyong e Sheng Leiming como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa. O Sr. Lu Jinhai, diretor independente da empresa, foi reconduzido por seis anos. Depois que os candidatos acima são eleitos como diretores independentes pela assembleia geral de acionistas da empresa, o Sr. Lu Jinhai não servirá mais como diretores independentes da empresa.
Antes da reunião, os diretores independentes da empresa concordaram em submeter a proposta à reunião para deliberação e expressaram seu consentimento. Os candidatos a diretores independentes nomeados desta vez serão eleitos pela assembleia geral de acionistas, e a qualificação dos candidatos a diretores independentes será revisada pela Bolsa de Valores de Xangai.
(III) Proposta de adaptação do nível de subsídios dos administradores independentes da sociedade
Consentimento: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
A reunião decidiu ajustar o padrão de subsídio dos diretores independentes da empresa para 200000 yuan por pessoa por ano (antes de impostos). Antes da reunião, os diretores independentes da empresa concordaram em submeter a proposta à reunião para deliberação e expressaram seu consentimento. Durante a deliberação desta proposta, três diretores (Lu Jinhai, Xu Dingbo e Zhang Jingzhong) associados a esta proposta evitaram votar.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) proposta sobre investimento e construção de 30 armazéns de vinho na área de Zhonghua
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
Foi decidido na reunião que a empresa investiu 1,587 bilhões de yuans para construir o projeto de 30 armazéns de vinho na área da China, e os fundos necessários serão levantados pela própria empresa. O projeto prevê a construção de 30 armazéns de vinho, com uma capacidade total de armazenamento de vinho projetada de cerca de 36800 toneladas.
(V) proposta sobre o ajuste do montante de investimento do projeto de transformação técnica do licor Maotai fase I e projeto de instalações de apoio na área de Zhonghua
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
A reunião decidiu que, devido ao aumento das taxas de aquisição de terras e demolição, instalações de apoio, quantidades de pesquisa e aumento da política de custos de mão-de-obra, a empresa planeja ajustar o investimento do projeto de transformação técnica de licor Maotai fase I e instalações de apoio na área de Zhonghua. O investimento total do projeto será ajustado de 4,139 bilhões de yuans para 4,846 bilhões de yuans, e os fundos necessários serão levantados pela empresa.
O projeto foi inicialmente aprovado pela quinta reunião do segundo conselho de administração da empresa em 2012 e pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2012. A sala de produção de licores Maotai no projeto foi gradualmente colocada em uso desde 2013. Até agora, cerca de 55600 toneladas de licor base Maotai foram produzidas, obtendo bons benefícios econômicos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) proposta de ajuste do montante de investimento da segunda fase do projeto de fabricação de licor Maotai na área de Zhonghua do projeto de expansão e transformação técnica do licor Maotai no 12º Plano Quinquenal
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
Devido ao ajuste do investimento total de “1,2 bilhão de yuans no segundo plano quinquenal”, a empresa planeja aumentar o investimento de “1,2 bilhão de yuans na segunda fase do projeto de anti-derrapante, ajuste técnico e expansão de Maotai” para 3,7 bilhões de yuans, e a empresa planeja aumentar o investimento total na segunda fase do projeto.
O projeto foi inicialmente aprovado pela segunda reunião do segundo conselho de administração da empresa em 2014 e pela assembleia geral de acionistas em 2013. Desde que a sala de produção de licor Maotai no projeto foi gradualmente colocada em uso em 2018, cerca de 18300 toneladas de licor base Maotai foram produzidas, obtendo bons benefícios econômicos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) Proposta de ajustamento do montante de investimento do Koji Maotai, com uma produção anual de 4000 toneladas e instalações de apoio na parcela 7
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
A reunião decidiu que, devido ao aumento nas quantidades de retenção anti slide e tratamento de encostas e ao aumento nas taxas de requisição de terras e demolição, a empresa planeja ajustar o investimento no projeto de transformação técnica de Maotai koji fazendo espaço com uma produção anual de 4000 toneladas e instalações de apoio no lote 7.O investimento total do projeto é ajustado de 335 milhões de yuan para 462 milhões de yuan, e os fundos necessários são levantados pela própria empresa.
O projeto foi originalmente aprovado pela quinta reunião do segundo conselho de administração da empresa em 2012 e pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2012. O projeto é um projeto de apoio ao projeto de expansão e transformação técnica do licor Maotai, que atende às necessidades da produção de licor Maotai de projetos relevantes e alcança bons benefícios econômicos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) proposta sobre o ajuste do montante do investimento do projeto de construção de estradas da estrada de Hengsi na área de Zhonghua (estrada de ligação entre a via expressa de tanmao e a área de Zhonghua)
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos. A lei foi aprovada.
A reunião decidiu que, devido ao aumento da taxa de aquisição de terras e demolição, o aumento de trabalhos de retenção anti slide e tratamento de taludes, a empresa ajustará o investimento do projeto de construção de estradas da estrada hengsi (tanmao Expressway para a estrada de conexão da área de Zhonghua) na área de Zhonghua O investimento total do projeto será ajustado de 356 milhões de yuan para 432 milhões de yuan, e os fundos necessários serão levantados pela empresa.
O projeto foi originalmente aprovado pela quarta reunião do segundo conselho de administração em 2015 e pela primeira reunião do segundo conselho de administração em 2017. O projeto é um projeto de apoio ao projeto de expansão e transformação técnica do licor Maotai, que atende às necessidades da empresa em termos de transporte de matérias-primas e auxiliares, transporte de licor base, transporte de resíduos, deslocamento de pessoal e outros aspectos, e alcança bons benefícios econômicos.
(IX) proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
A lei foi aprovada.
Consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º: p.2022013) para a organização da Assembleia Geral de Acionistas.
É por este meio anunciado.
Anexo: currículo dos candidatos a directores independentes
Conselho de Administração
27 de Maio de 2022
invólucro
Currículo dos candidatos a directores independentes
Jiang Guohua, homem, nascido em 1971, doutor em contabilidade, é atualmente professor de contabilidade na Guanghua School of Management, Universidade de Pequim, distinto professor de Boya, Universidade de Pequim, distinto professor de Changjiang Scholars do Ministério da Educação e vice-presidente executivo da Escola de Pós-Graduação da Universidade de Pequim. Graduado pela Universidade de Pequim em 1995 com bacharelado em economia; Em 1997, recebeu um mestrado em contabilidade pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong; Em 2002, ele recebeu um doutorado em contabilidade pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Desde 2002, atuou como professor assistente, professor associado e professor do Departamento de Contabilidade da Escola de Administração de Guanghua da Universidade de Pequim, e atuou como diretor do escritório, vice-presidente executivo e diretor do escritório da escola Yanjing da Universidade de Pequim de 2013 a 2017. Ele já serviu como membro a tempo parcial do 17º Comitê de Revisão de Emissão da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, consultor sênior de investimento da empresa de gestão de fundos Boshi, consultor de avaliação global da KPMG, membro do Comitê de agenda global do fórum econômico mundial, diretor independente da CITIC Trust Co., Ltd. Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) diretor independente e diretor independente da Zhongrong Fund Management Co., Ltd. Atualmente, ele é um diretor independente de Bank Of China Limited(601988) , China Merchants Renhe Life Insurance Co., Ltd. Os primeiros talentos líderes em contabilidade nacional do Ministério das Finanças (2012) foram sucessivamente selecionados na lista de estudiosos altamente citados da Elsevier China de 2014 a 2022.
Guo Tianyong, homem, nascido em 1968, doutor em economia, é atualmente professor e supervisor de doutorado da escola de finanças da Universidade Central de Finanças e Economia. Graduado pela Universidade de Shandong em 1990 com um diploma de Bacharel em Ciências; Em 1996, ele recebeu um mestrado em economia pela Universidade Renmin da China; Em 1999, ele recebeu um doutorado em economia pelo Departamento de Pós-Graduação do Banco Popular da China (atual Wudaokou School of Finance, Universidade de Tsinghua). Trabalhou na filial Yantai do Banco Popular da China; De setembro de 1999 até agora, lecionou na escola de finanças da Universidade Central de Finanças e Economia. Ele também é um diretor independente de Ping An Bank Co.Ltd(000001) , sistema de transporte industrial de precisão Aiai (Shanghai) Co., Ltd.
Sheng leiming, homem, nascido em 1970, doutor em direito, advogado de primeira classe, é atualmente presidente da reunião de sócios do escritório de advocacia Beijing Guantao Zhongmao e advogado sócio sênior do escritório de advocacia Beijing Guantao Zhongmao (Xangai). Graduou-se na East China University of political science and law em 1993 com bacharelado em direito; Em 2008, ele recebeu um mestrado em direito econômico pela East China University of political science and law; Em 2020, ele recebeu um doutorado em direito processual pela East China University of political science and law. De dezembro de 2008 a abril de 2016, atuou como sócio sênior, advogado e diretor do escritório de advocacia Shanghai Zhongmao. De abril de 2016 até agora, ele foi o advogado sócio sênior do escritório de advocacia Beijing Guantao Zhongmao (Xangai). Atualmente, ele é o vice-presidente da Associação de Advogados de toda a China, o vice-presidente da sociedade jurídica de Xangai, o presidente da Federação de Hong Kong e profissionais jurídicos do continente, o presidente do conselho de supervisores da Associação de Diplomacia Pública de Xangai, o vice-presidente da Câmara Internacional de Comércio de Xangai, o representante do Congresso Popular Municipal de Xangai, o membro do Comitê Municipal de Xangai para a seleção e punição de juízes e procuradores, o especialista do “plano duplo milênio” da Comissão política e jurídica central e do Ministério da Educação, e o árbitro de instituições de arbitragem como a Comissão de Arbitragem Comercial da China, a Comissão de Arbitragem Comercial de Xangai e a Comissão de Arbitragem Comercial da China do Sul, Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) , Tsingtao Brewery Company Limited(600600) , Shanghai Foreign Service Holding Group Co.Ltd(600662) diretor independente e outras posições.
