Abreviatura de títulos: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) código de títulos: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) N.o.: pro 2022012 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Anúncio de alteração de alguns artigos dos estatutos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as exigências de trabalho relacionadas com a ação trienal de reforma das empresas estatais e com a resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração de Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) (a seguir designada "empresa") em 2022, propõe-se alterar alguns estatutos da empresa, enquanto outros artigos permanecem inalterados.
1,Conteúdo revisto
(I) O primeiro parágrafo do artigo 104.º do atual Estatuto Social é que os administradores serão eleitos ou substituídos pela assembleia geral de acionistas, podendo ser destituídos pela assembleia geral de acionistas antes do termo de seu mandato. O mandato dos diretores é de três anos, podendo ser reeleitos após o termo do mandato.
Propõe-se a revisão da seguinte forma: os diretores serão eleitos ou substituídos pela assembleia geral de acionistas, podendo ser destituídos pela assembleia geral de acionistas antes do termo de seu mandato. O mandato dos administradores é de três anos, podendo ser reeleitos após o termo do seu mandato. Geralmente, o mandato contínuo dos diretores externos não pode exceder seis anos.
(II) O artigo 115.º dos atuais estatutos estabelece que o conselho de administração da sociedade é composto por cinco a dezenove diretores, dos quais mais de um terço são diretores independentes e um a dois são diretores empregados. Há um presidente.
Propõe-se a revisão da seguinte forma: o conselho de administração da empresa é composto por cinco a dezenove diretores, dos quais mais de um terço são diretores independentes e um a dois são diretores empregados. Há um presidente. O número de conselheiros externos excederá metade de todos os membros do Conselho de Administração.
2,A proposta de alteração dos estatutos da sociedade deve ser submetida à assembleia geral dos accionistas da sociedade para deliberação.
3,Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai para o projecto revisto dos estatutos ( http://www.sse.com.cn. ）。
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
27 de Maio de 2022
