Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Declaração do director independente nomeado
O nomeado Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) (doravante referido como ” Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) “) é o terceiro conselho de administração, e agora nomeia o Sr. Jiang Guohua, o Sr. Guo Tianyong e o Sr. Sheng leiming como diretores independentes candidatos de Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) o terceiro conselho de administração, e compreendeu plenamente a experiência profissional dos nomeados, formação educacional, experiência de trabalho, posições concorrentes, etc. O candidato concordou por escrito em ser um candidato de diretor independente de Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) o terceiro conselho de administração (ver a declaração do candidato de diretor independente). Os nomeados acreditam que os nomeados estão qualificados para servir como diretores independentes e não têm nenhuma relação com Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) que afete sua independência.
1,Os nomeados têm conhecimento básico do funcionamento das empresas cotadas, estão familiarizados com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e outros documentos normativos, e têm mais de cinco anos de experiência de trabalho em direito, economia, contabilidade, finanças, gestão ou outra experiência de trabalho necessária para o desempenho das funções de diretores independentes.
2,As qualificações dos nomeados cumprem os requisitos das seguintes leis, regulamentos administrativos e regras departamentais: (I) as disposições do direito das sociedades da República Popular da China sobre as qualificações dos diretores;
II) Disposições da lei dos funcionários públicos da República Popular da China relativas aos funcionários públicos que exercem cargos simultâneos (se aplicável);
III) Disposições pertinentes das regras relativas aos administradores independentes de sociedades cotadas emitidas pela CSRC;
IV) As disposições da comunicação relativa à regulamentação dos quadros da administração central para renunciar a cargos públicos ou exercer funções de diretores independentes e supervisores independentes de sociedades cotadas e sociedades gestoras de fundos após a aposentadoria (se aplicável), emitida pela Comissão de Inspeção Disciplinar do Comitê Central do CPC e pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC;
(V) disposições pertinentes do Departamento de Organização do Comitê Central do CPC sobre a regulamentação adicional do tempo parcial (cargo) dos quadros dirigentes do partido e do governo nas empresas (se aplicável);
VI) Disposições pertinentes dos pareceres sobre o reforço da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão (se aplicável);
VII) Disposições pertinentes das orientações relativas ao sistema de diretores independentes e supervisores externos de bancos comerciais de ações emitidas pelo Banco Popular da China (se aplicável);
VIII) Disposições pertinentes das medidas de supervisão das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores de sociedades de valores mobiliários emitidas pela CSRC (se aplicável);
IX) Disposições pertinentes da Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China, tais como as medidas relativas à administração das qualificações dos administradores (diretores) e dos gerentes superiores das instituições financeiras bancárias, as disposições relativas à administração das qualificações dos diretores, supervisores e gerentes superiores das companhias de seguros e as medidas relativas à administração dos diretores independentes das instituições de seguros (se aplicável);
(x) outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e circunstâncias estipulados pela Bolsa de Valores de Xangai.
3,O candidato é independente e não se enquadra nas seguintes circunstâncias:
I) Pessoal que trabalhe em Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) ou empresas associadas e seus parentes imediatos e principais relações sociais (parentes imediatos referem-se a cônjuges, pais, filhos, etc.; relações sociais principais referem-se a irmãos e irmãs, pais de lei, nora e genro, cônjuges de irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, etc.);
II) Detenham directa ou indirectamente mais de 1% das acções emitidas dos accionistas Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) ou de pessoas singulares e seus familiares imediatos entre os dez principais accionistas Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) ;
(III) pessoas que trabalhem em unidades acionárias que detenham direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas de Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) ou nas cinco principais unidades acionárias de Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) e seus familiares imediatos;
IV) Pessoal que trabalhe no Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) controlador real e suas empresas afiliadas;
(V) pessoal que presta serviços financeiros, jurídicos e de consultoria para Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, incluindo todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário que presta serviços, revisores a todos os níveis, pessoal que assina o relatório, parceiros e principais responsáveis;
VI) atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade com negócios significativos com Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, ou atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior na unidade de acionistas controladores da unidade de negócios;
VII) Pessoas que tenham estado nas circunstâncias enumeradas nos seis elementos anteriores nos últimos doze meses;
(VIII) outras circunstâncias em que a Bolsa de Valores de Xangai não reconhece a independência.
4,Os candidatos a diretores independentes não têm os seguintes registros ruins:
(I) tenham sido sujeitos a sanções administrativas pela CSRC ou penais por órgãos judiciais nos últimos 36 meses;
(II) durante o período em que a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para atuar como diretor de uma sociedade cotada; (III) ter sido publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado duas vezes ou mais nos últimos 36 meses;
(IV) durante o período em que exerceu funções de diretor independente, não compareceu à reunião do conselho de administração por duas vezes consecutivas ou não compareceu à reunião do conselho de administração pessoalmente, representando mais de um terço das reuniões do conselho de administração nesse ano;
(V) durante o seu mandato como diretor independente, as opiniões independentes expressas são obviamente inconsistentes com os fatos.
5,Incluindo Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) , o número de empresas cotadas nacionais e estrangeiras cujos nomeados simultaneamente servem como diretores independentes não excede cinco, e os nomeados têm servido em Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) por no máximo seis anos consecutivos.
6,O nomeado Sr. Jiang Guohua tem rico conhecimento profissional e experiência em contabilidade, tem um doutorado em contabilidade, é um professor de contabilidade, e tem mais de 5 anos de experiência de trabalho em tempo integral em contabilidade.
O candidato verificou as qualificações dos candidatos a diretores independentes e confirmou que eles atendem aos requisitos de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
O proponente garante que a declaração acima é verdadeira, completa e precisa, e não há nenhuma declaração falsa ou elemento enganoso.
É declarado.
Nomeado: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Conselho de Administração
26 de Maio de 2022
