Código dos títulos: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) abreviatura dos títulos: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) No.: pro 2022013
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 16 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Para colaborar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, recomenda-se que os acionistas da empresa dêem prioridade à participação na assembleia geral por meio de votação online. Os participantes no local devem cumprir os regulamentos de prevenção e controle de epidemias antes de entrar no local da reunião. Por favor, preste atenção aos regulamentos mais recentes sobre prevenção e controle de epidemias a tempo.
1,Informações básicas da reunião
I) Tipo e sessão da assembleia de accionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
III) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
IV) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:30, 16 de junho de 2022
Local de encontro: Maotai International Hotel, Maotai Town, Renhuai City, Província de Guizhou
(V) sistema de votação em linha, data de início e fim e hora de votação
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 16 de junho de 2022
A 16 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada.
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
4 Relatório Anual 2021 (texto integral e resumo) √
5 Relatório de Demonstração Financeira de 2021 √
6 plano orçamental financeiro para 2022 √
7 plano de distribuição de lucros para 2021 √
Sobre a contratação de instituições de auditoria financeira e controle interno em 2022
8 proposta da instituição de auditoria √
9 proposta relativa à alteração dos estatutos √
Proposta de adaptação do padrão de subsídios dos administradores independentes da empresa
10 casos √
Sobre ajustar a transformação técnica do licor Maotai na fase I da área de China
11 proposta sobre o montante de investimento do projeto e instalações de apoio √
Ajuste do projeto de expansão e transformação tecnológica do licor Maotai no 12º Plano Quinquenal
12 projeto de transformação técnica do projeto de fabricação de licor Maotai fase II na área de Zhonghua √
Proposta relativa ao montante do investimento
Ajustamento da produção anual de 4000 toneladas de licor Maotai na parcela 7
Discussão sobre o montante de investimento de 13 Qu sala de produção e instalações de apoio projeto de transformação técnica √
Caso
Proposta de votação cumulativa
14.00 proposta sobre eleição dos diretores (1) diretores a serem eleitos
14.01 eleição do Sr. Liu Shizhong como diretor √
15.00 proposta de eleição de diretores independentes (3) serão eleitos diretores independentes
15.01 eleição do Sr. Jiang Guohua como diretor independente √
15.02 eleição do Sr. Guo Tianyong como diretor independente √
15.03 eleição do Sr. Sheng leiming como diretor independente √
(I) Hora e meios de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do terceiro conselho de administração em 2021, na segunda reunião do terceiro conselho de administração em 2022, na quarta reunião do terceiro conselho de administração em 2022 ou na primeira reunião do terceiro conselho de supervisão em 2022, respectivamente. Para anúncios relevantes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 16 de novembro de 2021, 31 de março de 2022 e 27 de maio de 2022 (www.sse. Com. CN.) E os anúncios na China Securities News e Shanghai Securities News.
(II) Proposta de resolução especial: proposta 9.
(III) Propostas de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 7, proposta 8, proposta 10, proposta 14 e proposta 15.
(IV) propostas que envolvam a retirada do voto dos acionistas coligados: nenhuma.
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: nenhum.
(V) propostas que envolvam o voto de acionistas preferenciais: nenhuma.
3,Questões que requerem atenção na assembleia geral de accionistas
(I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(II) os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(III) Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(IV) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line no local da Bolsa de Valores de Xangai ou de outros meios, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
(V) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
VI) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo consta do anexo 2.
4,Participantes nas reuniões
(I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A share Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 2022 / 6 / 7
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa.
IV) Outro pessoal.
5,Método de registo das reuniões
(I) os acionistas corporativos devem se registrar com o cartão de conta de ações de Xangai (se houver), cópia da licença comercial corporativa, procuração (consulte Anexo para detalhes) e cartão de identificação dos participantes.
(II) os acionistas individuais devem se registrar com o cartão de conta de ações de Xangai (se houver) e seu próprio cartão de identificação. (III) o agente do acionista deve registrar-se com seu cartão de identificação, procuração (consulte o anexo para detalhes) e cartão de conta de ações de Xangai do autor (se houver).
(IV) hora de inscrição para participar da reunião no local: 10:00-17:00, 8 de junho de 2022. Os accionistas ou agentes accionistas que pretendam comparecer à assembleia presencial devem submeter os materiais de registo através do sistema de registo da assembleia geral da sociedade dentro do prazo de registo acima referido. Os accionistas podem visitar o sítio Web ( http://bmwb.moutaichina.com.:5050/sign ) Ou digitalize o código QR abaixo para fazer login no sistema de registro, e você pode fazer login no sistema de registro das 10:00 às 17:00 do dia 7 de junho de 2022 para saber o método de uso específico com antecedência. (V) De acordo com as necessidades de prevenção e controle de epidemias normalizadas e a capacidade de recepção da localização da empresa, a capacidade de reunião local da assembleia geral de acionistas é de 300. Recomenda-se que os acionistas da empresa dêem prioridade à participação na assembleia geral de acionistas por votação on-line. Por favor, entenda e apoie os acionistas da empresa. Nesta reunião, os acionistas presentes na assembleia local serão determinados de acordo com a ordem em que os acionistas submetem os materiais de inscrição no sistema de inscrição durante o horário de inscrição na assembleia local (10:00-17:00 de 8 de junho de 2022), e a empresa devolverá as informações de confirmação aos acionistas que tiverem se registrado com sucesso.
(VI) horário de auditoria de admissão da reunião no local: 9:00-14:25, 16 de junho de 2022. Os accionistas ou agentes accionistas presentes na assembleia local devem conservar os materiais de registo acima referidos e rever no ponto de registo da assembleia geral dos accionistas do hotel internacional Maotai antes de entrarem no local.
6,Outros assuntos
(I) os participantes no local devem cumprir os regulamentos de prevenção e controle epidêmico antes de entrar no local da reunião. Por favor, preste atenção aos regulamentos mais recentes sobre prevenção e controle epidêmico a tempo.
(II) as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou seus agentes presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
(III) Informações de contacto
Tel.: 085122386 Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) 8979622389797
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: Escritório do conselho de administração da empresa, cidade de Maotai, cidade de Renhuai, província de Guizhou
É por este meio anunciado.
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) conselho de administração 27 de maio de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1
Procuração
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 16 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer os direitos de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número da conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 “relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021” 2 “relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021” 3 “relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021” 4 “relatório anual em 2021 (texto completo e resumo)” 5 “relatório sobre as contas finais em 2021” 6 “plano orçamentário financeiro em 2022” 7 “plano de distribuição de lucros em 2021”
Sobre a contratação de instituições de auditoria financeira e controle interno em 2022
8 proposta de instituição de auditoria 9 proposta de alteração dos estatutos 10 proposta de adaptação do padrão de subsídios dos administradores independentes da sociedade
Proposta de ajuste do montante de investimento de 11 projetos de transformação técnica de licor Maotai e instalações de apoio na fase I da área de Zhonghua
Ajuste do investimento da segunda fase do projeto de fabricação de licores Maotai no projeto de expansão e transformação técnica do 12º Plano Quinquenal da área 12hua
Proposta relativa ao capital
Ajustamento da produção anual de 4000 toneladas de licor Maotai na parcela 7
Discussão sobre o valor do investimento de 13 Qu sala de produção e projeto de transformação técnica de instalações de apoio
Caso
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
14.00 proposta sobre eleição de diretores 14.01 eleição do Sr. Liu Shizhong como diretor 15.00 proposta sobre eleição de diretores independentes 15.01 eleição do Sr. Jiang Guohua como diretor independente 15.02 eleição do Sr. Guo Tianyong como diretor independente 15.03 eleição do Sr. Sheng leiming como diretor independente
Assinatura (selo) do cliente:
