Código dos títulos: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) abreviatura dos títulos: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Anúncio n.o: 2022024 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056)
Anúncio sobre a nomeação do conselho de administração e dos representantes da alta administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) (doravante referida como ” Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) ” ou “a empresa”) realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas em 26 de maio de 2022 para eleger os diretores do Quarto Conselho de Administração e supervisores não representativos de funcionários do Quarto Conselho de Supervisores da empresa, e juntamente com um supervisor representativo de funcionários eleito pela assembleia representativa de funcionários realizada pela empresa em 21 de abril de 2022 para formar o Quarto Conselho de Administração e o Quarto Conselho de Supervisores da empresa, O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021.
Em 26 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração, a proposta de eleição dos membros de cada comitê especial do Quarto Conselho de Administração, a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do gerente geral adjunto da empresa, a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa Proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da sociedade, proposta de nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da sociedade e outras propostas. No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Supervisores e outras propostas. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Eleição geral do conselho de administração
I) Eleição dos directores
A empresa realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 26 de maio de 2022. O sistema de votação cumulativa foi adotado na reunião para eleger Hooke, Ding Mingyu, Yu Hao e Xie Xingang como diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, e Yin Bitao, Kong Xiaoyan e Zheng Jianming como diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa. Os quatro diretores não independentes e três diretores independentes eleitos na assembleia geral de acionistas formam conjuntamente o Quarto Conselho de Administração da sociedade, sendo o mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação na assembleia geral de acionistas.
Os currículos dos diretores do Quarto Conselho de Administração estão detalhados no site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 26 de abril de 2022 Divulgou-se o anúncio de Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022015).
(II) eleição do presidente do conselho, dos membros das comissões especiais do conselho de administração e do presidente
Em 26 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberau e adotou a proposta de eleger o presidente do Quarto Conselho de Administração e a proposta de eleger membros de cada comitê especial do Quarto Conselho de Administração. Todos os diretores concordaram unanimemente em eleger o Sr. Hook como presidente do Quarto Conselho de Administração da empresa, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração; É acordado eleger os membros e presidentes das comissões especiais do Quarto Conselho de Administração do seguinte modo:
1. O comitê de estratégia é composto pelo Sr. prostituta, Sra. Yu Hao e Sra. Yin Bitao, dos quais o Sr. prostituta é o presidente do Comitê de Estratégia;
2. O comitê de auditoria é composto pelo Sr. Zheng Jianming, Sra. Kong Xiaoyan e Sr. Hooke, dos quais o Sr. Zheng Jianming é o presidente do Comitê de Auditoria;
3. O comitê de nomeação é composto por Yin Bitao, Kong Xiaoyan e Xie Xingang, dos quais Yin Bitao é presidente do Comitê de Nomeação;
4. O comitê de remuneração e avaliação é composto por Kong Xiaoyan, Zheng Jianming e Ding Mingyu, dos quais Kong Xiaoyan é presidente do comitê de remuneração e avaliação.
Os diretores independentes representam mais da metade do comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração acima e servem como presidente, e o Sr. Zheng Jianming, presidente do comitê de auditoria, é um profissional de contabilidade. O mandato dos membros das comissões especiais do Quarto Conselho de Administração da sociedade começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
I) Eleição dos supervisores
A empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2021 em 26 de maio de 2022. O sistema de votação cumulativa foi adotado na reunião para eleger o Sr. Wang Zhengqi e o Sr. Ma Hongxiang como supervisores representativos não empregados do Quarto Conselho de Supervisores da empresa. Juntamente com a Sra. Wang Xiaoli, supervisora representativa de funcionários eleita pelo congresso de funcionários da empresa em 21 de abril de 2022, o Quarto Conselho de Supervisores da empresa foi formado, O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021.
Os currículos dos supervisores do 4º conselho de supervisores são detalhados no site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 26 de abril de 2022 O anúncio Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio n.º 2022015) e Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) sobre a eleição de supervisores representativos de funcionários do Quarto Conselho de supervisores (Anúncio n.º 2022016) divulgado. II) eleição do presidente do conselho de supervisão
Em 26 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião da quarta sessão do conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta sobre a eleição do presidente da quarta sessão do conselho de supervisores. Todos os supervisores concordaram unanimemente em eleger o Sr. Wang Zhengqi como presidente da quarta sessão do conselho de supervisores, com um mandato a partir da data de aprovação do atual conselho de supervisores até a data de expiração do mandato da quarta sessão do conselho de supervisores.
3,Nomeação de quadros superiores
Em 26 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, que deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa, a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa, a proposta sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa e a proposta sobre a nomeação do secretário do conselho de administração. O Sr. Ding Liangcheng é o gerente geral adjunto da empresa e concorda em nomear a Sra. Yu Hao como diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa. O mandato dos diretores superiores acima mencionados começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre as propostas acima.
Os gerentes seniores acima mencionados têm as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes, e suas qualificações atendem às disposições de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai, e não há punição pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Xangai. Entre eles, a Sra. Yu Hao, Secretária do Conselho de Administração, obteve o certificado de qualificação de secretária do Conselho de Administração do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e sua qualificação foi arquivada na Bolsa de Valores de Xangai sem objeção.
Os currículos de Huang Tujiang, Deng Wanmei e Ding Liangcheng estão detalhados no anexo. Os currículos do Sr. Hook e da Sra. Yu Hao são detalhados no site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 26 de abril de 2022 Divulgou-se o anúncio de Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022015).
4,Nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários
Em 26 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de nomeação do representante de assuntos de valores mobiliários da empresa. O Conselho de Administração concordou em nomear a Sra. Zou Sijia como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa para auxiliar o Secretário do Conselho de Administração na realização das atividades. O mandato é desde a data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração.
A Sra. Zou Sijia, representante de assuntos de valores mobiliários, obteve o certificado de qualificação de secretária do conselho de administração do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
5,Renúncia de alguns diretores da empresa após a expiração
Após a eleição geral da empresa, a Sra. Wu Yi e o Sr. Zhu Jigao não servirão mais como diretores independentes da empresa, e o Sr. Yu Xiaofeng não servirá mais como diretores da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento aos diretores que deixaram o cargo após o término de seu mandato por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
6,Informações de contato do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa
Endereço de contato: No. 6 anqing street, zone B, Tianzhu Airport Industrial Zone, Shunyi District, Beijing
Tel.: 01080492709
Fax: 010804864508501
Caixa de correio: [email protected].
É por este meio anunciado.
Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) conselho de administração 27 de maio de 2022 Anexo:
1. Huang Tujiang: homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em julho de 1973, com um diploma de bacharel. De julho de 1997 a setembro de 2000, serviu como membro experimental da sala de análise do Instituto de pesquisa de processos da Academia Chinesa de Ciências; De novembro de 2000 a dezembro de 2001, atuou como engenheiro pós-venda do escritório de Pequim da empresa americana de cinzas Jiaer Thermal Power; De janeiro de 2002 até agora, ele atuou como Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) vice-gerente geral.
2. Deng Wanmei: mulher, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em janeiro de 1965, com bacharelado. De setembro de 1987 a julho de 1996, atuou como técnico de laboratório da Luoyang Copper Processing Group Co., Ltd; De julho de 1996 a fevereiro de 2003, ele serviu sucessivamente como assistente do departamento de marketing, gerente do departamento de marketing, vendas regionais e gerente do escritório de Zhengzhou da American Thermal Power Jiaer ash company em Pequim; De dezembro de 2018 até agora, ele serviu como supervisor de Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) (Tianjin) Technology Co., Ltd; De fevereiro de 2003 até agora, ele atuou como Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) gerente geral adjunto e diretor de marketing. 3. Ding Liangcheng: homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em fevereiro de 1968, com um diploma de bacharel. De agosto de 1990 a maio de 1996, serviu como chefe de seção adjunto do centro de testes do Departamento de Geologia e Recursos Minerais de Jiangxi; De junho de 1996 a março de 2003, atuou como gerente técnico do escritório de Pequim da empresa americana de cinzas Jiaer Thermal Power; De maio de 2011 até agora, ele serviu como gerente de Beijing Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) laboratório Engenharia Technology Co., Ltd; De abril de 2003 até agora, ele atuou como Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) vice-gerente geral.
4. Zou Sijia: mulher, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascida em maio de 1987, com bacharelado. De abril de 2010 a maio de 2011, atuou como assistente de RH da consultoria de gestão baituomo (Beijing) Co., Ltd; De novembro de 2014 até agora, ele serviu como gerente de Beijing Jingye Chengcheng Consulting Service Co., Ltd; De janeiro de 2018 até agora, ele atuou como diretor e gerente geral de Pequim Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Management Consulting Co., Ltd; De julho de 2011 até agora, ele serviu sucessivamente como Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) especialista em pessoal, especialista em projetos, gerente do departamento de investimento de valores mobiliários e representante de assuntos de valores mobiliários.
