Código dos títulos: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) abreviatura dos títulos: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) Anúncio n.o: 2022048 Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) (doravante denominada “a empresa”) a 16ª reunião do 5º conselho de supervisores foi notificada por e-mail em 23 de maio de 2022 e realizada por meio de votação de comunicação em 26 de maio de 2022. O número de supervisores que devem participar desta reunião é de 3, e o número real de supervisores que participam desta reunião é de 3. A reunião foi presidida pelo Sr. Jin Shichun, presidente do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, e as deliberações formadas por votação foram legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião
1. A reunião delibera e aprova a proposta de assinatura de contratos de investimento de projetos e de criação de filiais holding através de investimento estrangeiro por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções.
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a assinatura proposta do contrato de investimento do projeto e investimento no estabelecimento de uma subsidiária holding é baseada na estratégia de desenvolvimento da empresa, que visa realizar gradualmente o layout estratégico de tração nas duas rodas da empresa de “fabricação inteligente + nova energia”, contando com a rica experiência da indústria da empresa nos campos de energia nova, armazenamento de energia e fabricação inteligente, e fazendo pleno uso do transporte, recursos e políticas do condado de Huaiyuan, cidade de Bengbu, que está em linha com a política de desenvolvimento estratégico da empresa. O processo de votação deste investimento estrangeiro é legal e eficaz, de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, de acordo com os interesses gerais da sociedade, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos accionistas, especialmente aos interesses dos accionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou em assinar o contrato de investimento do projeto e investimento estrangeiro para estabelecer uma subsidiária holding.
Para detalhes do anúncio sobre a assinatura proposta de contratos de investimento de projetos e o estabelecimento de subsidiárias holding através de investimento estrangeiro, consulte os tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado.
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) conselho de supervisores 27 de maio de 2022
