Código dos títulos: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) abreviatura dos títulos: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) Anúncio n.o: 2022047 Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) (doravante denominada “a empresa”) a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração foi notificada por e-mail em 23 de maio de 2022 e realizada por meio de votação por comunicação em 26 de maio de 2022. O número de diretores que devem participar desta reunião é de 9, e o número real de diretores que participam desta reunião é de 9. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Siqi, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras disposições relevantes, e as resoluções formadas por votação foram legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião
1. A reunião delibera e aprova a proposta de assinatura de contratos de investimento em projetos e de constituição de subsidiárias holding por meio de investimento estrangeiro por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes do anúncio sobre a assinatura proposta de contratos de investimento de projetos e o estabelecimento de subsidiárias holding através de investimento estrangeiro, consulte os tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta obteve os pareceres independentes acordados por todos os diretores independentes da empresa. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O aviso sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 é detalhado em tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia; 2. Pareceres de diretores independentes na 17ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. É por este meio anunciado.
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) conselho de administração 27 de maio de 2022
