Código dos títulos: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) abreviatura dos títulos: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) Anúncio n.o: 2022050 Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração da Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”), a sociedade decidiu realizar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, em 13 de junho de 2022, sendo comunicados os assuntos pertinentes desta assembleia da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(1) Nome da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convener: Conselho de Administração
(3) A assembleia geral de acionistas foi proposta pelo conselho de administração da empresa, e os procedimentos de convocação da reunião estão em conformidade com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
(4) Tempo de reunião:
1. Tempo de reunião no local: 14:30 pm, segunda-feira, 13 de junho de 2022
2. Tempo de votação online: 13 de junho de 2022; Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de junho de 2022; O tempo específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é
A qualquer hora das 9h15 às 15h do dia 13 de junho de 2022.
(5) Local de encontro:
Sala de conferências, 8th floor, building n, Himalayan business center, 2-2 Minzhi Road, Yuhuatai District, Nanjing
(6) Modo de reunião:
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. Votação no local significa que os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam outras pessoas para participar da reunião no local através de uma procuração. Ao mesmo tempo, a empresa passará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima.
De acordo com o aviso sobre o apoio total de empresas cotadas e outras entidades do mercado para vencer resolutamente a luta contra a epidemia de pneumonia causada por nova infecção por coronavírus emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, os investidores são incentivados a participar da assembleia geral de acionistas através de votação on-line, a fim de cooperar com a prevenção e controle de epidemias.
(7) Forma de comparecimento à assembleia: os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, sendo que o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado válido.
(8) Data de registro de capital próprio: 6 de junho de 2022 (segunda-feira)
(9) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio. A partir da tarde de 6 de junho de 2022, após o fechamento da transação, os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas na forma de anúncio deste aviso; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião podem autorizar outros a comparecer à reunião em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa, consulte o Anexo 2 para a procuração), ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
2,Questões consideradas na reunião
I) Analisar as seguintes propostas
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
Proposta de votação não cumulativa:
1.00 sobre o contrato de investimento de projeto a ser assinado e a criação de subsidiária holding para investimento estrangeiro √
Proposta da empresa
A proposta acima foi deliberada e adotada na 17ª reunião do 5º conselho de administração e na 16ª reunião do 5º conselho de supervisores realizada pela empresa em 26 de maio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
A proposta da assembleia geral de acionistas é um assunto importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores. Os votos dos pequenos e médios investidores (que não sejam diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade) serão contados separadamente, e a sociedade divulgará de acordo com os resultados da contagem de votos.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(1) Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-16:00 em 8 de junho de 2022
(2) Método de registo:
1. Acionista societário: se o representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração e cartão de conta de valores mobiliários;
2. Acionistas singulares: devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Aqueles que confiarem um agente para participar da reunião devem se registrar com seu próprio cartão de identificação, procuração e cartão de conta de valores mobiliários;
3. Acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax (deve ser entregue ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes de 8 de junho de 2022), e não aceitam registro telefônico.
(3) Local de registo: Securities Department of the company
Endereço postal: 17 Shiyang Road, high tech Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) , departamento de valores mobiliários, código postal 215151 (indicar “assembleia geral” na carta).
(4) Informações de contacto da reunião
Consulta em conferência: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Contacto: Luo Xu, Wen Yumei
Tel.: 051266729265
Fax: 051266163297
E- mail: [email protected].
(5) As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo 1 para o processo operacional específico de participação na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É notificada.
Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) conselho de administração 27 de maio de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
I Procedimentos de votação em linha
1. Código de votação: 362514
2. Voting abbreviation: Baoxin voting
3. Preencher os pareceres de votação:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 13 de junho de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 2022 em meu nome (a minha unidade) e o exercício dos direitos de voto em meu nome; O administrador tem o direito de votar sobre a proposta sem instruções específicas de si mesmo (sua unidade) e pode votar de acordo com sua própria vontade. Prazo de validade: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
Observações sobre o nome da proposta (a coluna de código de consentimento, objeção e renúncia verificada nesta coluna pode ser votada)
Proposta de votação não cumulativa:
Sobre o contrato de investimento do projeto a ser assinado
1.00 Investimento estrangeiro e estabelecimento de filiais holding √
Proposta do Secretário
Nota:
1. Em cada opção, use “√” para selecionar um item na coluna “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”. Várias escolhas são inválidas, e deixar em branco significa abster-se.
2. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-fabricada de acordo com o formato acima, e o selo oficial da empresa deve ser afixado na autorização. Selo de accionista (selo oficial):
Assinatura do cliente: Número de identificação do cliente:
Número da conta acionista do cliente: número e natureza das ações detidas pelo cliente:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Formulário de registo de accionistas
A partir das 15h00 do dia 6 de junho de 2022, no final da transação, eu (ou minha unidade) detenho ( Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) ) ações, e agora me inscrevo para participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022.
Nome da empresa (ou nome)
número de contacto
Número de identificação
Número da conta de títulos
Número de acções detidas
Data de registo:
