Código de stock: Shanghai Step Electric Corporation(002527) stock abbreviation: Shanghai Step Electric Corporation(002527) Anúncio n.o.: pro 2022030 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Durante a convocação desta assembleia geral de acionistas, não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas, e não houve alteração de deliberações anteriores da assembleia geral de acionistas.
2. A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
1. Reuniões realizadas
Shanghai Step Electric Corporation(002527) (doravante referida como “a empresa”) a assembleia geral anual de 2021 foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
Com base nos requisitos de prevenção e controle de epidemias em Xangai, o local onde a assembleia geral anual de acionistas de 2021 é realizada foi selado e controlado, e todo o pessoal não está autorizado a entrar e sair. Portanto, a empresa fornece acesso de comunicação aos acionistas registrados para participar da assembleia geral de acionistas para realizar a reunião por meio de comunicação. Aqueles que comparecerem à reunião por meio de comunicação ou comparecerem à reunião como delegados sem direito a voto serão considerados participantes da reunião no local; O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 26 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 26 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 26 de maio de 2022.
O convocador da reunião é o conselho de administração da empresa; O presidente Ji Yi serviu como moderador da reunião.
2. Participação na reunião
1) Presença geral dos acionistas
Um total de 29 acionistas votaram no local e online, representando 258113176 ações, representando 391109% do total de ações votantes da empresa;
Entre eles, há 0 acionistas que passaram no voto in loco, e o número total de ações representativas é de 0, representando 0% do número total de ações com direito a voto da empresa; Um total de 29 acionistas votaram online, representando 258113176 ações, representando 391109% do total de ações votantes da empresa.
2) Participação global dos accionistas minoritários
Um total de 19 acionistas minoritários votaram no local e online, representando 38857000 ações, representando 5,8879% do total de ações votantes da empresa;
Entre eles, há 0 acionistas minoritários que passaram no voto in loco, e o número total de ações representativas é de 0, representando 0% do número total de ações com direito a voto da empresa; Um total de 19 acionistas minoritários votaram online, representando 38857000 ações, representando 5,8879% do total de ações votantes da empresa.
Com base nas exigências de prevenção e controle epidêmico em Xangai, os diretores, supervisores e advogados testemunhas da assembleia geral de acionistas da empresa participaram da reunião por meio de comunicação, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião por meio de comunicação.
Durante a convocação desta assembleia geral de acionistas, não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas, e não houve alteração de deliberações anteriores da assembleia geral de acionistas.
O edital sobre a assembleia geral anual dos acionistas dos horários dos valores mobiliários e o edital no Securities Times em 26 de fevereiro de 2024( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, no regulamento da assembleia geral de acionistas e demais leis e regulamentos, outros documentos normativos e nos estatutos sociais.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou as seguintes deliberações combinando votação in loco e votação on-line:
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021, sendo as seguintes as condições específicas de votação:
Resultados de votação: foram aprovadas 257974276 ações, representando 999462% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 138900 ações contrárias, representando 0,0538% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
(II) foram revisados e adotados o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021, cujos resultados de votação específicos são os seguintes: foram aprovadas 257974276 ações, representando 999462% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; 138900 ações contrárias, representando 0,0538% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
(III) o relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado, sendo as seguintes as condições específicas de votação:
Resultados de votação: foram aprovadas 257974276 ações, representando 999462% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 138900 ações contrárias, representando 0,0538% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
(IV) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021. A votação específica é a seguinte:
Resultados de votação: foram aprovadas 257971276 ações, representando 999450% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 138900 ações contrárias, representando 0,0538% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 3000 ações, representando 0,0012% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 38715100 ações, representando 996348% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 138900 ações contrárias, representando 0,3575% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram 3000 ações, representando 0,0077% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(V) a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin Zhonglian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria externa da empresa em 2022 foi revista e adotada.
Resultados de votação: foram aprovadas 257971276 ações, representando 999450% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 138900 ações contrárias, representando 0,0538% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 3000 ações, representando 0,0012% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 38715100 ações, representando 996348% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 138900 ações contrárias, representando 0,3575% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram 3000 ações, representando 0,0077% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(VI) a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021 foi considerada e aprovada ponto a ponto, sendo as seguintes condições específicas de votação:
1. Remuneração de diretores e gerentes não independentes em 2021
Ji Yi, Ji Defa e Liu Liping, os acionistas associados, Wu Yuhui, Cai Liang, Jin Xinhai, Wang Chunxiang, Li Guofan, Yang Lisa e Zhou Guangxing evitaram votar nesta proposta, com um total de 219256176 ações.
Resultados das votações: foram aprovadas 38715100 ações, representando 996348% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 141900 ações, representando 0,3652% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 38715100 ações, representando 996348% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 141900 ações, representando 0,3652% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
2. Sobre a remuneração dos administradores independentes em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 257971276 ações, representando 999450% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 141900 ações, representando 0,0550% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 38715100 ações, representando 996348% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 141900 ações, representando 0,3652% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(VII) a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores em 2022 foi considerada e aprovada ponto a ponto.
1. Plano de remuneração para diretores não independentes em 2022
Ji Yi, Ji Defa e Liu Liping, que atuaram em conjunto, e Wu Yuhui, Cai Liang, Jin Xinhai e Wang Chunxiang, que eram acionistas afiliados, evitaram votar sobre esta proposta, totalizando 217958130 ações.
Resultados de votação: foram aprovadas 39330900 ações, representando 979476% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 141900 ações, representando 0,3534% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 682246 ações, representando 1,6990% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 38715100 ações, representando 996348% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 141900 ações, representando 0,3652% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
2. Plano de remuneração para diretores independentes em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 257971276 ações, representando 999450% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 141900 ações, representando 0,0550% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 38715100 ações, representando 996348% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 141900 ações, representando 0,3652% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(VIII) a proposta relativa ao regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 foi revista e aprovada, sendo as seguintes as condições específicas de votação:
Resultados de votação: foram aprovadas 257971276 ações, representando 999450% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 141900 ações, representando 0,0550% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
(IX) a proposta de linha de crédito abrangente foi considerada e aprovada pelas instituições financeiras em 2022, e as condições específicas de votação foram as seguintes:
Resultados de votação: foram aprovadas 257476676 ações, representando 997534% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 636500 ações contrárias, representando 0,2466% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 38220500 ações, representando 983619% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 636500 ações contrárias, representando 1,6381% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(x) a proposta de alteração do capital social da sociedade foi revista e aprovada, sendo as condições específicas de votação as seguintes: resultados de votação: foram acordadas 257974276 ações, representando 999462% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; 138900 ações contrárias, representando 0,0538% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Esta proposta contou com a presença de accionistas
