Código de títulos: Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) abreviatura de títulos: wanlima Aviso n.º: 2022043 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) (doravante denominada “a empresa”) a 14ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi entregue a todos os supervisores por telefone e por escrito em 23 de maio de 2022. O Aviso inclui materiais relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. A reunião do conselho de supervisores foi realizada por votação in loco na sala de conferências da empresa em 26 de maio de 2022. 3. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Heting.
4. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta de alteração de parte da conta especial para os fundos angariados foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que a alteração da conta de capital levantado da empresa é propícia ao reforço da gestão do capital levantado e à melhoria da eficiência de utilização, o que está em consonância com a situação real da empresa. Esta alteração não altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses da empresa e dos accionistas, nem utiliza os fundos angariados em violação dos regulamentos. De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, O conselho de supervisores concordou em transferir os fundos levantados (incluindo juros, o montante específico estará sujeito à data de saída da transferência) depositados na conta especial para fundos levantados de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) filial Guangzhou para a conta especial para fundos levantados de Industrial Bank Co.Ltd(601166) filial Dongguan, e autorizou o conselho de administração a assinar o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com Haitong Securities Company Limited(600837) e Industrial Bank Co.Ltd(601166) filial Dongguan.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2. A proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que a empresa usaria fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo não mais de 110 milhões de yuans levantados pela emissão pública de obrigações corporativas conversíveis e não mais de 90 milhões de yuans levantados pela emissão de ações para objetos específicos) para gerenciamento de caixa, incluindo, mas não limitado a, produtos financeiros bancários garantidos por capital Certificados de rendimento garantido principais de sociedades de valores mobiliários, depósitos estruturais e depósitos acordados. O montante de fundos acima referido pode ser utilizado de forma contínua no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação. Dentro do limite, o gerente geral da empresa está autorizado a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, que serão organizados e implementados pelo responsável pelas finanças.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3. A proposta sobre o ajuste do período de pagamento da compensação de desempenho para antigos acionistas da Guangzhou Chaoqi Information Technology Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que: a fim de garantir o pagamento suave da compensação de desempenho, em vista da situação atual da parte de compensação de desempenho, concordamos que a empresa assinará o contrato de pagamento de compensação de compromisso de desempenho com Zhong Qizhi e Chen Yudan. A proposta não viola as leis e regulamentos relevantes, sendo que os procedimentos de deliberação e votação estão em conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da sociedade e em consonância com os interesses gerais da sociedade.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 14ª reunião do Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) conselho de supervisores 26 de maio de 2022
