Código de títulos: Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) abreviatura de títulos: wanlima Aviso n.º: 2022048 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na 17ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 26 de maio de 2022, e decidiram convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 15 de junho de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação na 17ª reunião do terceiro conselho de administração da companhia, decidiu-se convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Os procedimentos de convocação da reunião obedecem às disposições legislativas, regulamentares, estatutos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 em Quarta-feira, 15 de Junho de 2022.
(2) Tempo de votação online: 15 de junho de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022; O horário específico da votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 15 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 8 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para assistir e votar. O agente acionista não pode ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para a forma de procuração);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, piso 2, bloco F, poly World Trade Center, No. 1028, Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou
2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
Proposta de votação não cumulativa
Sobre ajustar Guangzhou Chaoqi Information Technology Co., Ltd. √
1.00 proposta sobre o prazo de pagamento da compensação de desempenho aos acionistas originais da empresa
1. A proposta acima foi deliberada e aprovada na 17ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Consulte a divulgação síncrona da empresa em cninfo.com para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
2. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente a tempo.
3,Método de registo das reuniões
I) Hora de registo no local
9:30-12:00, 14:00-17:00, terça-feira, 14 de junho de 2022
II) Local de registo do local
Floor 3, block F, poly World Trade Center, No. 1028, Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou
III) Método de registo
1. Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares qualificados devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de valores mobiliários de accionista ou certificado de participação; Se um accionista singular confiar a presença de um agente, o agente deve cumprir as formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade, procuração (ver anexo 2), cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
2. Inscrição de acionistas de pessoa coletiva: o representante legal de acionistas de pessoa coletiva qualificada que compareçam à assembleia deve passar pelas formalidades de inscrição com cópia do cartão de conta de acionistas de pessoa coletiva (com selo oficial), cópia da licença de empresa (com selo oficial), cartão de identificação do representante legal e certificado de representante legal (com selo oficial); Se o acionista da pessoa coletiva confiar um agente, o agente passará pelas formalidades de registro com a cópia do cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva (com selo oficial), a cópia da licença de empresa (com selo oficial), o cartão de identificação do agente, o certificado de representante legal e a procuração da pessoa coletiva (com selo oficial) (ver Anexo 2).
3. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. O fax ou carta será entregue ao escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:00h do dia 14 de junho de 2022, e os acionistas devem enviar um telegrama oportuno para confirmação. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (ver Anexo 3) e anexar cópias do cartão de identificação e do cartão de conta de valores mobiliários dos accionistas para confirmação do registo.
IV) Informações de contacto da reunião
Contato: Su Jixiang, Mou Qifei
Endereço: piso 3, bloco F, poly World Trade Center, No. 1028, Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou
Tel.: 02022319138
Fax: 02022319136
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo específico de votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Espera-se que a reunião no local dure meio dia, devendo os participantes arcar com suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras despesas relevantes; 2. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião;
3. Os participantes devem obedecer à disposição do pessoal no local;
4. afetados pela situação epidêmica de pneumonia causada por nova infecção por coronavírus, os participantes da reunião no local devem tomar medidas preventivas.
6,Documentos para referência futura
Resolução da 17ª reunião do Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) do terceiro conselho de administração
Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) conselho de administração 26 de maio de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “350591”, e a votação é referida como “Wanli voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação da bolsa de valores de Shenzhen através do sistema de votação da Internet
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 15 de junho de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Confio (Sr./ Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, realizada em 15 de junho de 2022 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) e votar as seguintes propostas em meu nome / da sociedade de acordo com as instruções a seguir. Se eu / a sociedade não der instruções sobre a votação da assembleia, o administrador pode exercer o direito de voto em meu nome / da sociedade, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim / pela sociedade.
Observações: concordar em opor-se à proposta de renúncia, codificar a coluna verificada no nome da proposta
Pode votar
Proposta de votação não cumulativa
Sobre ajustar a seção de informações Guangzhou Chaoqi
1.00 compensação de desempenho de antigos acionistas da Technology Co., Ltd. √
Proposta relativa ao período de pagamento
Observações: 1. O administrador dos assuntos de deliberação acima mencionados pode fazer instruções de votação marcando “√” na caixa de “concordar”, “opor” ou “abster-se”.
2. Se o administrador não der instruções de voto, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade.
3. Salvo indicação expressa em contrário, o administrador pode, a seu critério, votar ou abster-se de votar sobre quaisquer outros assuntos propostos na assembleia geral extraordinária.
Assinatura (selo) do administrador: assinatura (selo) do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Número de acções detidas pelo cliente:
Conta de valores mobiliários do cliente n.o.:
A data de entrega é mm / DD / aaaa, e o prazo de entrega é até mm / DD / aaaa.
Anexo 3:
Formulário de registo da participação dos accionistas
Nome do acionista individual / nome do acionista corporativo
Número de identificação individual do acionista / acionista corporativo
Número de acções detidas na conta do accionista
É o nome da pessoa que participa na reunião confiada
Nome do agente Número de identificação do agente
Número de contacto e-mail
Endereço postal
Intenção e pontos-chave de discurso: assinatura dos acionistas (selo dos acionistas corporativos):
data específica
explicar:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser as mesmas que constam do registo de acionistas);
2. Se um acionista pretende falar nesta assembleia, indique sua intenção e pontos-chave na coluna de intenção e pontos-chave, e indique o tempo necessário. Devido ao tempo limitado da assembleia de acionistas, os discursos dos acionistas serão organizados pela sociedade de acordo com o registro, não podendo garantir que todos os acionistas que indicarem sua intenção e pontos-chave no formulário de registro dos acionistas presentes possam falar na assembleia de acionistas.
