Código de títulos: Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) abreviatura de títulos: wanlima Aviso n.º: 2022042 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) (doravante denominada “a empresa”) a 17ª reunião do terceiro conselho de administração foi entregue a todos os diretores por telefone e por escrito em 23 de maio de 2022. O Aviso inclui materiais relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. O conselho de administração foi realizado por votação in loco na sala de conferências da empresa em 26 de maio de 2022. 3. Há 7 diretores que devem participar da reunião do conselho e 7 realmente participaram da reunião do conselho. A reunião foi presidida pelo Sr. Lin Dazhou, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram do conselho de administração como delegados sem voto.
4. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de alteração de parte da conta especial para os fundos angariados foi deliberada e adoptada
A empresa transferiu os fundos levantados (incluindo juros, e o montante específico estará sujeito à data de transferência) depositados na conta especial para fundos levantados de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) filial Guangzhou para a conta especial para fundos levantados de Industrial Bank Co.Ltd(601166) filial Dongguan, e autorizou o conselho de administração a assinar o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com Haitong Securities Company Limited(600837) e Industrial Bank Co.Ltd(601166) filial Dongguan. Consulte a divulgação síncrona da empresa em cninfo.com para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de alteração de parte da conta especial para fundos levantados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa usaria fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo não mais de 110 milhões de yuans levantados pela emissão pública de obrigações corporativas conversíveis e não mais de 90 milhões de yuans levantados pela emissão de ações para objetos específicos) para gerenciamento de caixa, incluindo, mas não limitado a principais produtos financeiros bancários garantidos Certificados de rendimento garantido principais de sociedades de valores mobiliários, depósitos estruturais e depósitos acordados. O montante acima referido de fundos pode ser utilizado de forma contínua no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite, o conselho de administração da empresa autoriza o gerente geral da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, que serão organizados e implementados pelo responsável pelas finanças.
Consulte a divulgação síncrona da empresa em cninfo.com para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário emitido pelo patrocinador, diretores independentes e o conselho de supervisores emitiu um consentimento claro para a utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta sobre o ajuste do período de pagamento da compensação de desempenho para os antigos acionistas da Guangzhou Chaoqi Information Technology Co., Ltd. foi deliberada e adotada
De acordo com o relatório de auditoria sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho da Guangzhou Chaoqi Information Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Chaoqi”) emitido por Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial), o lucro líquido total auditado pela empresa de contabilidade em 2018, 2019 e 2021 (o que for menor antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes) alcançado pela Guangzhou Chaoqi Information Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Chaoqi”) não atingiu a meta de compromisso de desempenho. Depois de resumir e calcular de acordo com o acordo de transferência de capital e aumento de capital e seu acordo suplementar, o montante total da compensação de desempenho que Zhong Qizhi e Chen Yudan devem suportar é 1 Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) 917 yuan.
De acordo com o acordo de transferência de capital e aumento de capital e seu acordo complementar, a empresa emitiu um aviso de compensação de compromisso de desempenho para Zhong Qizhi e Chen Yudan. Após muitas negociações, a fim de garantir o pagamento suave da compensação de desempenho, a empresa assinou o contrato de pagamento de compensação de compromisso de desempenho com Zhong Qizhi e Chen Yudan para ajustar o período de pagamento da compensação de desempenho dos acionistas originais. Consulte a divulgação síncrona da empresa em cninfo.com para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o ajuste do período de pagamento da compensação de desempenho dos antigos acionistas de Guangzhou Chaoqi Information Technology Co., Ltd.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Uma vez que a proposta 3 aprovada nesta assembleia precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da companhia propõe convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 15 de junho de 2022, que será realizada por meio da combinação de votação in loco e votação on-line.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação síncrona da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 17ª reunião do Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) conselho de administração 26 de maio de 2022
