Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 2022 primeira assembleia geral extraordinária de acionistas
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678)
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Acionistas e representantes dos accionistas:
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores e assegurar a boa convocação da assembleia geral de acionistas da empresa, de acordo com as regras para as assembleias gerais de acionistas de sociedades cotadas e outras disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as instruções para a assembleia geral são formuladas da seguinte forma:
1,De acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras da assembleia geral dos accionistas das sociedades cotadas e dos estatutos sociais, a sociedade fez um bom trabalho na convocação da assembleia geral dos accionistas.
2,O Departamento de Valores Mobiliários da empresa é especificamente responsável pelas questões relacionadas com os procedimentos da assembleia geral.
3,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral dos accionistas e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas (ou representantes dos accionistas) presentes na assembleia, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outros agentes no local da reunião, nos termos da lei, excepto accionistas (ou representantes dos accionistas), directores, supervisores, altos administradores, advogados contratados pela sociedade e pessoal convidado pelo conselho de administração.
4,Os acionistas (ou representantes dos acionistas) que comparecem à reunião devem passar pelas formalidades de registro com o departamento de valores mobiliários no local da reunião 10 minutos antes da reunião, e por favor mostrar o cartão de conta de ações, cartão de identificação ou certificado de pessoa jurídica, procuração e cartão de identificação do participante, conforme necessário.
5,Se os acionistas precisarem falar na reunião, deverão se inscrever no departamento de valores mobiliários 15 minutos antes da reunião, apresentar certidão acionária válida e preencher o “formulário de registro de discurso”; Em princípio, o número de oradores inscritos será limitado a dez; se for superior a dez, os dez principais accionistas com maior número de acções serão convocados a intervir sucessivamente.
6,O discurso do acionista será proferido após a nomeação do presidente da assembleia geral. Cada acionista deve, em primeiro lugar, informar o número de ações detidas e o nome do acionista, bem como explicar sucintamente seus pontos de vista e sugestões. O tempo de discurso geralmente não deve exceder cinco minutos. O presidente pode providenciar aos diretores, supervisores ou gerentes superiores da empresa para responder às perguntas dos acionistas.
Se o conteúdo da pergunta do acionista não tiver nada a ver com o tema da assembleia geral ou envolver segredos comerciais da empresa, a empresa tem o direito de não responder.
8,A fim de melhorar a eficácia dos trabalhos da assembleia geral, a votação da assembleia geral será realizada após a conclusão das respostas às perguntas dos accionistas. A votação na assembleia local adota o método de votação aberta, sendo solicitado aos acionistas que preencham seus pareceres de acordo com os requisitos de votação, e os votos serão recebidos uniformemente pelos funcionários da assembleia.
9,Após o início da assembleia geral, dois representantes dos acionistas serão eleitos para participar na contagem e escrutínio dos votos; Quando a assembleia geral votar a proposta, os advogados, os representantes dos accionistas e os representantes dos supervisores são conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos; Os resultados das votações serão anunciados pelo moderador da reunião.
10,O conselho de administração da empresa contratou advogados praticantes de escritórios de advocacia para assistir à assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto e emitir pareceres jurídicos.
11,Os acionistas (ou representantes dos acionistas) que não se inscreverem para a reunião ou se atrasarem para a reunião não poderão comparecer à reunião. Os accionistas (ou representantes dos accionistas) presentes na assembleia geral deverão cumprir com seriedade as suas obrigações legais, devendo, após a reunião, colocar o telemóvel em silêncio, respeitar e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos outros accionistas e assegurar a ordem normal da assembleia geral.
A sociedade tem o direito de tomar as medidas necessárias para deter os atos que interfiram com a ordem da assembleia geral de acionistas, provocar problemas e infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos departamentos relevantes para investigação e punição.
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678)
Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Horário de encontro: 14:00 PM, 6 de junho de 2022
Local: sala de reunião 1, nº 58, rua Taixin, comunidade Xintang, rua Changtai, distrito de Licheng, cidade de Quanzhou, província de Fujian. Anuncie o início da reunião. 1. O anfitrião anuncia o início da reunião e lê a participação da reunião; 2. O secretário do conselho de administração ler as instruções para a assembleia geral; 3. Eleita contadores de votos e escrutinadores para reuniões no local. 2,Questões consideradas na reunião
1. Deliberar a proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos;
2. Deliberando a proposta sobre a cisão de sua subsidiária Guangzhou Tianji Electronic Technology Co., Ltd. para ser listada no conselho de ciência e inovação em conformidade com as leis e regulamentos relevantes;
3. Deliberar a proposta sobre o plano para a cisão de sua subsidiária Guangzhou Tianji Electronic Technology Co., Ltd. a ser listada no Conselho de Ciência e Inovação (Projeto Revisado);
4. Deliberação sobre a proposta de que a cisão da subsidiária Guangzhou Tianji Electronic Technology Co., Ltd. para o Conselho de Inovação de Tecnologia Científica cumpra as regras para a cisão de empresas cotadas (Trial);
5. Deliberando a proposta sobre a cisão de sua subsidiária Guangzhou Tianji Electronic Technology Co., Ltd. para ser listada no conselho de ciência e inovação, o que é propício para salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos acionistas e credores;
6. Deliberar a proposta sobre a capacidade da empresa de manter independência e operação sustentável;
7. deliberando a proposta de que a subsidiária Guangzhou Tianji Electronic Technology Co., Ltd. tem a capacidade de operação padronizada correspondente;
8. Rever a proposta sobre a finalidade, racionalidade comercial, necessidade e análise de viabilidade deste spin off; 9. Deliberar a proposta sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a execução da spin-off e a eficácia dos documentos jurídicos apresentados;
10. Deliberar a proposta sobre a participação acionária de alguns diretores e gerentes seniores em subsidiárias spin off; 11. Delibera a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar de assuntos relacionados à cisão da sociedade.
3,1. Revisão e votação das propostas da assembleia geral de acionistas; 2. A Assembleia Geral delibera e vota sobre as propostas acima referidas; 3. Verificar e contar votos. 4,O anfitrião lê os resultados da votação da assembleia in loco v. resume a assembleia in loco e votação on-line VI. anuncia as resoluções e pareceres jurídicos 1. O anfitrião lê as deliberações da assembleia geral de acionistas; 2. O advogado publica o parecer jurídico da assembleia geral; 3. Assinar resoluções e atas da reunião; 4. O moderador declarou a reunião encerrada.
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) conselho de administração 6 de junho de 2022
proposta 1
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678)
Proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos.
O anúncio de Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) sobre a alteração do capital social da empresa e a alteração dos estatutos e do texto integral dos estatutos foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 20 de maio de 2022 Divulgação; Também é publicado na China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily.
Visite por favor o site da bolsa de valores de Xangai para obter detalhes.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 30ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, e agora todos os acionistas e representantes dos acionistas são convidados a deliberar.
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) conselho de administração 6 de junho de 2022
proposta 2
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678)
Sobre a cisão de sua subsidiária Guangzhou Tianji Electronic Technology Co., Ltd
À proposta de que a listagem do conselho da Kechuang esteja em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
A empresa pretende retirar sua subsidiária Guangzhou Tianji Electronic Technology Co., Ltd. para ser listada no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “este spin off”).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a cisão de empresas cotadas (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relevantes da empresa, o conselho de administração considera que a cisão está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 30ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, e agora todos os acionistas e representantes dos acionistas são convidados a deliberar.
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) conselho de administração 6 de junho de 2022
proposta 3
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678)
Proposta sobre o plano para a cisão de sua subsidiária Guangzhou Tianji Electronic Technology Co., Ltd. a ser listada no Conselho de Ciência e Inovação (Projeto Revisado)
Acionistas e representantes dos accionistas:
O Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) plano para a cisão de sua subsidiária Guangzhou Tianji Electronic Technology Co., Ltd. a ser listada no Conselho de Ciência e Inovação (Versão Revisada) é formulado de acordo com os requisitos das regras para a cisão de empresas listadas (para implementação experimental) e outras disposições relevantes.
O Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) plano para a cisão de sua subsidiária Guangzhou Tianji Electronic Technology Co., Ltd. a ser listada no Conselho de Ciência e Inovação (Projeto Revisado) foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 20 de maio de 2022 Para mais detalhes, visite o site da Bolsa de Valores de Xangai.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 30ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, e agora todos os acionistas e representantes dos acionistas são convidados a deliberar.
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) conselho de administração 6 de junho de 2022
proposta 4
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678)
Sobre a proposta de que a cisão de sua subsidiária Guangzhou Tianji Electronic Technology Co., Ltd. a ser listada no Conselho de Ciência e Inovação cumpre as regras para a cisão de empresas cotadas (Trial), acionistas e representantes dos acionistas:
A cisão da empresa atende aos requisitos relevantes das regras para a cisão de empresas cotadas (para implementação experimental) para a listagem doméstica das subsidiárias da cisão de empresas cotadas, e é viável. Os pormenores são os seguintes:
1,As ações da empresa listada foram listadas na China por três anos
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) foi listado no conselho principal da Bolsa de Valores de Xangai em 26 de janeiro de 2015, atendendo às condições acima.
2,As empresas cotadas obtiveram lucros contínuos nos últimos três anos fiscais
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) os lucros líquidos atribuíveis aos acionistas das empresas cotadas em 2019, 2020 e 2021 (o valor mais baixo antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes) foram 355394100 yuan, 58592450 yuan e 948500700 yuan respectivamente, em linha com as provisões de “lucros contínuos nos últimos três anos fiscais”.
3,Após deduzir os lucros líquidos das filiais a serem desconectados de acordo com o capital próprio de que a sociedade cotada beneficiou nos últimos três exercícios fiscais, os lucros líquidos acumulados atribuíveis aos acionistas da sociedade cotada não devem ser inferiores a 600 milhões de RMB (os lucros líquidos serão calculados com base no valor inferior antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes)
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 2019, 2020 e 2021, após deduzir os lucros líquidos da tecnologia Tianji desfrutada pelo patrimônio líquido, a soma cumulativa dos lucros líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada é de 18298301 milhões de yuans, não menos de 600milhões de yuans (os lucros líquidos são calculados pelo menor valor antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes), que atende às condições acima. O cálculo específico é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Fórmula de cálculo do projeto 20212020 2019
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada a 955854960949233814384
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada (deduzindo B 948500758592453553941 lucro e perda não recorrentes)
O lucro líquido da tecnologia Tianji na demonstração consolidada é 123857 C
Lucro líquido da tecnologia Tianji desfrutado pelo patrimônio líquido nas demonstrações consolidadas D 279281 dezembro 20111194.99 (deduzindo lucros e perdas não recorrentes)
Fórmula de cálculo do projeto 20212020 2019
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução do lucro líquido da tecnologia Tianji desfrutada pelo patrimônio líquido e = a-c 925840858930463690527 Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) deduzindo o lucro líquido da tecnologia Tianji desfrutada pelo patrimônio líquido
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após (deduzindo lucro e perda não recorrentes de F = B-D 920572656581333434442)
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) deduzindo o lucro líquido g da tecnologia Tianji desfrutada pelo patrimônio=
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada (após dedução do lucro e perda não recorrentes do min (E, f) 920572656581333434442, o que for menor)
Três anos de Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) deduzindo a tecnologia Tianji g de acordo com o patrimônio nos últimos três anos
A soma dos lucros líquidos atribuíveis aos acionistas da sociedade cotada é de 18298301 (o menor antes e depois da dedução de lucros e perdas não recorrentes)
4,Nas demonstrações consolidadas da sociedade cotada para o último exercício social, o lucro líquido da subsidiária a ser separado de acordo com o capital próprio não deve exceder 50% do lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada; Nas demonstrações consolidadas da sociedade cotada no último exercício social, os ativos líquidos das subsidiárias a serem separados de acordo com seus direitos e interesses não devem exceder 30% dos ativos líquidos imputáveis aos acionistas da sociedade cotada
Em 2021, o lucro líquido da tecnologia Tianji desfrutado por Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) de acordo com o patrimônio líquido (o menor valor antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes) foi de 279281 milhões de yuans, representando Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) atribuível aos acionistas da empresa listada
