Código dos títulos: Hl Corp (Shenzhen)(002105) abreviatura dos títulos: Hl Corp (Shenzhen)(002105) Anúncio n.o: 2022039
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração não garante que as informações divulgadas pela empresa sejam verdadeiras, completas ou enganosas. ponta quente
1) O Conselho de Administração da Companhia publicou o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 nos horários de valores mobiliários e cninfo em 29 de abril de 2022;
2. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line;
3. Não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas durante a assembleia geral;
4. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores. 1,Convocação da reunião
1. Hl Corp (Shenzhen)(002105) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 e emitiu a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 sob forma de anúncio em 29 de abril de 2022. A convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi publicada nos horários de valores mobiliários e cninfo.com em 29 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá. (1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, 26 de maio de 2022
Tempo de votação em linha: may262022. Entre eles, o horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 26 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 26 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 26 de maio de 2022.
(2) Local da reunião: sala de conferências, segundo andar, construção de um, edifício de escritórios da empresa Xinlong, terceira zona industrial de Bitou, escritório sub distrito de Songgang, distrito de Bao’an, Shenzhen (3) método de reunião: combinação de votação no local e votação on-line (4) convocador da reunião: Conselho de diretores da empresa (5) moderador da reunião: Sr. Liao Xuejin, presidente do conselho de diretores (6) advogado testemunha: advogado Huang Jinye e advogado Wu Shufei de Beijing Kangda (Shenzhen) escritório de advocacia.
Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e são legais e efetivos.
2. Um total de 13 acionistas e agentes encarregados participaram na assembleia in loco e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 207584964 ações, representando 569508% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 4 acionistas e agentes delegados participaram da assembleia geral presencial, com 175750960 ações representativas, representando 482171% do total de ações com direito a voto da companhia; Há 9 representantes dos acionistas votando online, representando 31834004 ações com direito a voto, representando 8,7336% do total de ações com direito a voto da empresa.
3. Os diretores da empresa, supervisores, secretário do conselho de administração e advogados testemunhas participaram da reunião, e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem direito a voto. 2,Deliberação e votação sobre a proposta 1. Deliberação sobre a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração para Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021
(os diretores independentes da empresa apresentarão relatórios sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral anual de acionistas)
Resultados de votação: 207584964 ações afirmativas, representando 1000000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
A proposta de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 relatório anual de trabalho do conselho de administração foi deliberada e adotada na assembleia geral de acionistas por meio de votação aberta in loco e votação on-line.
Os diretores independentes da empresa relataram seu trabalho na assembleia geral de acionistas. 2. Deliberar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021
Resultados de votação: 207584964 ações afirmativas, representando 1000000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 foi deliberada e adotada por votação aberta e online na assembleia geral de acionistas. 3. Deliberação sobre a proposta do relatório anual das demonstrações financeiras de 2021
Resultados de votação: 207584964 ações afirmativas, representando 1000000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
A assembleia geral de acionistas deliberau e aprovou a proposta do relatório anual de demonstração financeira 2021 através de votação aberta no local e votação on-line. 4. Deliberando a proposta de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 plano anual de distribuição de lucros
Resultados de votação: 207584964 ações afirmativas, representando 1000000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) são: 32136017 ações são favoráveis, representando 1000000% do total de ações efetivas com voto detidas (representadas) pelos acionistas minoritários (agentes acionários) presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas minoritários (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas minoritários (agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
A proposta do plano anual de distribuição de lucros Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 foi deliberada e adotada na assembleia geral de acionistas por meio de votação aberta in loco e votação on-line. 5. Revisão da proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
Resultados de votação: 207584964 ações afirmativas, representando 1000000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) são: 32136017 ações são favoráveis, representando 1000000% do total de ações efetivas com voto detidas (representadas) pelos acionistas minoritários (agentes acionários) presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas minoritários (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas minoritários (agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
A assembleia geral de acionistas deliberau e adotou a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 por meio de votação aberta e on-line in loco. 6. Deliberação sobre a proposta do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Resultados de votação: 207584964 ações afirmativas, representando 1000000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
A proposta sobre o Relatório Anual 2021 da companhia e seu resumo foi deliberada e adotada na assembleia geral de acionistas por meio de votação aberta in loco e votação on-line. 7. Revisar a proposta de nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa em 2022
Resultados de votação: 207584964 ações afirmativas, representando 1000000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) são: 32136017 ações são favoráveis, representando 1000000% do total de ações efetivas com voto detidas (representadas) pelos acionistas minoritários (agentes acionários) presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas minoritários (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas minoritários (agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
A proposta de nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e auditoria de controle interno da empresa em 2022 foi deliberada e adotada na assembleia geral de acionistas por meio de votação aberta e online no local. 8. Revisão da proposta relativa às taxas de auditoria das empresas de contabilidade
Resultados de votação: 207584964 ações afirmativas, representando 1000000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) são: 32136017 ações são favoráveis, representando 1000000% do total de ações efetivas com voto detidas (representadas) pelos acionistas minoritários (agentes acionários) presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas minoritários (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,000% do total de ações válidas com voto detidas (representadas) pelos acionistas minoritários (agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
Após votação aberta no local e votação on-line, a assembleia de acionistas deliberau e adotou a proposta relativa às taxas de auditoria das empresas de contabilidade. 9. Deliberando a proposta de Hl Corp (Shenzhen)(002105) de solicitar a linha de crédito bancário em 2022, o resultado de votação: 207584964 ações foram favoráveis, representando 1000000% do total de ações efetivas com voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes de acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
A proposta de Hl Corp (Shenzhen)(002105) proposta para aplicar para 2022 linha de crédito bancário foi deliberada e adotada na assembleia geral de acionistas através de votação aberta no local e votação on-line. 10. Deliberação sobre a proposta de eleição de diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa
Através de votação aberta no local e votação on-line, a assembleia de acionistas elegeu Liao Xuejin, Chen Xue, Liao Xuehu, Liao Xuesen, Liao Beijun, Liao zhehong e Jiang Shaogang como diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de adoção da assembleia de acionistas. A votação cumulativa desta proposta ponto a ponto é a seguinte:
10.01 eleger o Sr. Liao Xuejin como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 207554978 ações, representando 999856% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. Entre eles, o investimento de pequeno e médio porte
