Código de títulos: Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) abreviatura de títulos: Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) Anúncio n.o: 2022046 bond Código: 127033 bond abbreviation: Zhongzhuang zhuan2
Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A fim de respeitar os interesses dos pequenos e médios investidores e melhorar a participação de pequenos e médios investidores em assuntos importantes decididos pela assembleia geral de acionistas da empresa, de acordo com os requisitos relevantes das regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) (doravante referida como “a empresa”) adota a contagem de votos separada de pequenos e médios investidores na assembleia geral anual de acionistas de 2021. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
2. A assembleia geral não vetou a proposta.
3. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
4. A assembleia geral de acionistas foi realizada combinando votação em assembleia local e votação on-line.
1,Informações básicas da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 PM, Quinta-feira, 26 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: quinta-feira, 26 de maio de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 26 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 26 de maio de 2022.
2. local de reunião no local: sala de conferências de peony Hall da empresa, 4º andar, bloco B, Honglong Century Plaza, No. 4002, Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen, província de Guangdong.
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
(3) Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação; Em caso de votação repetida em votação on-line, o primeiro resultado de votação também prevalecerá.
4. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa
5. Anfitrião da reunião no local: Sr. Solene, presidente da empresa
6. Data de registro de capital próprio: 26 de maio de 2022
Os métodos e procedimentos para convocar e realizar esta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e a reunião é legal e eficaz.
2,Participação na reunião:
Participaram da assembleia geral 12 acionistas (ou representantes autorizados dos acionistas, os mesmos abaixo), representando 249315878 ações, representando 349364% do total de ações da sociedade listada.
1. Reunião no local
Cinco acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 249103778 ações, representando 349067% do total de ações da sociedade listada.
2. Votação online
Um total de 7 acionistas e seus representantes autorizados compareceram através do sistema de negociação e sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 212100 ações, representando 0,0297% do total de ações da empresa listada.
3. São 10 acionistas minoritários votando no local e online, representando 248600 ações, representando 0,0348% do total de ações da sociedade listada.
A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
3,Deliberação e votação das propostas na reunião
De acordo com a ordem do dia da assembleia geral, a assembleia geral de acionistas votou em combinação de votação aberta no local e votação on-line.
1. Deliberou e aprovou a proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados totais de votação: foram aprovadas 249260378 ações, representando 999777% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 55500 ações, representando 0,0223% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 193100 ações, representando 776750% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Opor-se a 55500 ações, representando 223250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Deliberou e aprovou a proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados totais de votação: foram aprovadas 249260378 ações, representando 999777% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 55500 ações, representando 0,0223% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 193100 ações, representando 776750% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Opor-se a 55500 ações, representando 223250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Deliberou e aprovou a proposta de revisão do relatório anual de 2021 e seu resumo da empresa;
Resultados totais de votação: foram aprovadas 249260378 ações, representando 999777% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 55500 ações, representando 0,0223% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Esta moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 193100 ações, representando 776750% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Opor-se a 55500 ações, representando 223250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre deliberação do Relatório Financeiro Anual 2021 da Companhia;
Resultados totais de votação: foram aprovadas 249260378 ações, representando 999777% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 55500 ações, representando 0,0223% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 193100 ações, representando 776750% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Opor-se a 55500 ações, representando 223250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre deliberação do plano de distribuição de lucros da empresa 2021;
Resultados totais de votação: foram aprovadas 249260378 ações, representando 999777% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 55500 ações, representando 0,0223% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 193100 ações, representando 776750% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Opor-se a 55500 ações, representando 223250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Deliberou e aprovou a proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021;
Resultados totais de votação: foram aprovadas 249260378 ações, representando 999777% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 55500 ações, representando 0,0223% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Esta moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 193100 ações, representando 776750% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Opor-se a 55500 ações, representando 223250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. Deliberou e aprovou a proposta de confirmação da remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021; Resultados totais de votação: foram aprovadas 249260378 ações, representando 999777% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 55500 ações, representando 0,0223% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 193100 ações, representando 776750% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Opor-se a 55500 ações, representando 223250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais;
Resultados totais de votação: foram aprovadas 249260378 ações, representando 999777% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 55500 ações, representando 0,0223% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 193100 ações, representando 776750% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Opor-se a 55500 ações, representando 223250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma “proposta de resolução especial”, adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia.
9. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
Resultados totais de votação: foram aprovadas 249260378 ações, representando 999777% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 55500 ações, representando 0,0223% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 193100 ações, representando 776750% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Opor-se a 55500 ações, representando 223250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração;
Resultados totais de votação: foram aprovadas 249260378 ações, representando 999777% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 55500 ações, representando 0,0223% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 193100 ações, representando 776750% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Opor-se a 55500 ações, representando 223250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
11. Deliberou e adotou a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores;
Resultados totais de votação: foram aprovadas 249260378 ações, representando 999777% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 55500 ações, representando 0,0223% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abandonar
