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Escritório de advocacia Beijing Kangda (Shenzhen)
Sobre Hl Corp (Shenzhen)(002105)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Kangda guhui Zi [2022] No. 0381 a: Hl Corp (Shenzhen)(002105) (doravante referida como “a empresa”)
O escritório de advocacia Beijing Kangda (Shenzhen) (doravante referido como “o escritório”) aceita a atribuição da empresa e nomeia seus advogados para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa (doravante referida como “a reunião”).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referidas como “as regras”) e os estatutos de Hl Corp (Shenzhen)(002105) Dar pareceres jurídicos sobre questões como procedimentos de votação na reunião.
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados participaram da reunião e revisaram documentos relevantes, incluindo, mas não limitado a:
1. Estatuto;
2. Resoluções da 10ª reunião do 6º Conselho de Administração;
3. Resoluções da 11ª reunião do 6º Conselho de Administração;
4. Resoluções da 10ª reunião do 6º Conselho de Supervisores;
5. deliberações da 11ª reunião do 6º Conselho de Supervisores;
6. o aviso de Hl Corp (Shenzhen)(002105) ;
7. Documentos cadastrais e vouchers dos acionistas presentes na assembleia;
8. Propostas desta reunião e documentos de anúncio relacionados com propostas relevantes.
Em relação a este parecer jurídico, nosso advogado faz a seguinte declaração:
1. Os pareceres legais emitidos por nossos advogados aqui são baseados apenas nos fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão deste parecer legal e na compreensão de nossos advogados sobre leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes. Neste parecer jurídico, os nossos advogados só expressam pareceres jurídicos após terem analisado e testemunhado os procedimentos de convocação e convocação da reunião, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação da reunião, e não expressam opiniões sobre a autenticidade e exatidão do conteúdo das propostas consideradas na reunião e os fatos e dados envolvidos nas propostas.
2. De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da atividade jurídica de valores mobiliários dos escritórios de advocacia e as regras para a prática da atividade jurídica de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para Implementação de Julgamento), bem como os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer legal, a sociedade e seus advogados responsáveis cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência, da boa fé e da plena verificação, Assegurar que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exactos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exactos, e que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumir responsabilidades legais correspondentes por isso.
3. A empresa garantiu e prometeu aos advogados da empresa que os materiais escritos ou depoimentos orais fornecidos por eles são verdadeiros, precisos e completos, os materiais de cópia relevantes ou cópias são consistentes com o original, e não há declarações falsas, enganosas ou grandes omissões em quaisquer documentos ou fatos fornecidos.
4. O advogado da sociedade compromete-se a anunciar este parecer jurídico como documento necessário para esta reunião da sociedade, sendo responsável pelo parecer jurídico emitido pela sociedade de acordo com a lei. O presente parecer jurídico destina-se apenas a testemunhar a legitimidade dos assuntos relevantes desta reunião e ninguém poderá utilizá-lo para qualquer outro fim sem o consentimento escrito da troca. Com base no exposto, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes, e de acordo com as normas comerciais reconhecidas, espírito ético e diligente da indústria advogada, nossos advogados emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e realização desta reunião
I) Convocação desta reunião
A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa. Em 27 de abril de 2022, a empresa realizou a 11ª reunião do 6º Conselho de Administração e decidiu realizar esta reunião.
De acordo com o edital de Hl Corp (Shenzhen)(002105) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado nos meios de divulgação de informações designados, o conselho de administração da empresa emitiu o edital de convocação da assembleia em 29 de abril de 2022.
Após verificação, o conselho de administração da empresa convocou a reunião de acordo com o direito das sociedades, as regras e demais leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, e divulgou integralmente a hora, local, participantes, itens de deliberação, métodos de convocação e outros conteúdos da reunião.
II) Convocação desta reunião
A reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
Testemunhado por nossos advogados, a reunião no local desta reunião foi realizada às 14:00 em 26 de maio de 2022 na sala de conferências no segundo andar da construção de um edifício de escritórios da empresa, terceira zona industrial de Bitou, escritório do distrito de Songgang, distrito de Bao’an, Shenzhen (Songgang Songfu Avenue westbound, vire à direita, cerca de 200m à frente da avenida Ping’an).
A votação on-line desta reunião é conduzida através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.O momento da votação on-line é 26 de maio de 2022. Entre eles, é realizado através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
O horário específico da votação on-line é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 26 de maio de 2022.O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 26 de maio de 2022.
Após a verificação, a hora, o local e o método da reunião são consistentes com o conteúdo do aviso.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que a qualificação do convocador desta reunião é legal e eficaz, e os procedimentos de convocação e convocação estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, normas e demais leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Legalidade e validade da qualificação dos participantes
(I) Acionistas presentes na reunião e seus mandatários
Após verificação, participaram da assembleia 13 acionistas e agentes acionários, sendo 207584964 ações representativas das ações com direito a voto da companhia, representando 569508% do total de ações com direito a voto da companhia. Dos quais:
1. Acionistas e seus representantes presentes na reunião presencial
De acordo com as certidões de identidade, procuração e informações relevantes do registro acionário dos acionistas e agentes acionários presentes na reunião, participaram 4 acionistas e agentes acionários presentes na reunião presencial, possuindo 175750960 ações no total, representando 482171% do total de ações com direito a voto da companhia.
Os acionistas ou agentes dos acionistas acima são os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. ou seus agentes confiados a partir da tarde de 19 de maio de 2022. Todos eles possuem certificados legais para participar da reunião, e suas qualificações para participar da reunião são legais e válidas.
2. Acionistas que participam na votação online
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., um total de 9 acionistas participaram da votação on-line desta reunião, representando 31834004 ações votantes da empresa, representando 8,7336% do total de ações votantes da empresa.
As qualificações acima dos acionistas votando através do sistema de votação on-line devem ser verificadas pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd
(II) Outras pessoas que participem ou participem na reunião como delegados sem direito a voto
Outro pessoal que participa ou participa na reunião no local como delegados sem direito de voto são os diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e os advogados da empresa nomeados pela empresa.
Após verificação, nossos advogados acreditam que as qualificações das pessoas que comparecem ou comparecem à reunião como delegados sem voto estão em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, e tais qualificações são legais e válidas.
3,Procedimentos de votação e resultados desta reunião
De acordo com as disposições do direito das sociedades, normas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos, a reunião adotou uma combinação de votação no local e votação on-line.
A reunião no local votou sobre a proposta por votação por escrito e anunciou os resultados da votação no local.Os resultados estatísticos da votação on-line são fornecidos à empresa pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Após o prazo de votação on-line, a empresa consolidou os resultados da votação on-line e votação on-line. Os resultados da votação desta reunião são os seguintes:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 foi deliberada e adotada
O resultado de votação é: 207584964 ações são favoráveis, representando 1000000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações são contra, 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações se abstêm e 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores para Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 foi revista e aprovada
O resultado de votação é: 207584964 ações são favoráveis, representando 1000000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações são contra, 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações se abstêm e 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
3. Deliberou e aprovou a proposta de Hl Corp (Shenzhen)(002105) Relatório Financeiro Anual 2021
O resultado de votação é: 207584964 ações são favoráveis, representando 1000000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações são contra, 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações se abstêm e 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
4. Deliberou e aprovou a proposta de plano anual de distribuição de lucros 2021
O resultado de votação é: 207584964 ações são favoráveis, representando 1000000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações são contra, 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações se abstêm e 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
5. Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021.
O resultado de votação é: 207584964 ações são favoráveis, representando 1000000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações são contra, 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações se abstêm e 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
6. A proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo da empresa foi revisada e aprovada
O resultado de votação é: 207584964 ações são favoráveis, representando 1000000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações são contra, 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações se abstêm e 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
7. A proposta de nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
O resultado de votação é: 207584964 ações são favoráveis, representando 1000000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, e 0 ações são contra, contabilizando os direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia
0,0000% do total dos direitos de voto, sem abstenção, representando 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
8. Deliberou e aprovou a proposta relativa às taxas de auditoria das empresas de contabilidade
O resultado de votação foi de 207584964 ações a favor, representando 1000000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações contra, 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações abstidas e 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
9. A proposta sobre Hl Corp (Shenzhen)(002105)
Resultado da votação: 207584964 ações foram a favor, contabilizando
