Código dos títulos: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) abreviatura dos títulos: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Anúncio n.o: 2022073 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração, convocar a terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, em 13 de junho de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia, decide-se convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 do dia 13 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação em linha:
① Tempo de votação on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de junho de 2022.
② Shenzhen Stock Exchange Internet sistema de votação ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Hora de votação: a qualquer hora das 9:15 às 15:00 de 13 de junho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. A data de registro patrimonial da reunião: 8.junho.2022.
7. Participantes da reunião
(1) A partir de 15:00 em 8 de junho de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, ele foi registrado em China Securities
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente do acionista não precisa ser o acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. Local da reunião no local: construção de um, Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
18º andar.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta a coluna assinalada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Artigo 1.00 relativo à emissão de obrigações convertíveis para objectos societários específicos √
Proposta do
2.00 número de sub-propostas da proposta de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados: (22)
2.01 tipos de títulos emitidos desta vez √
2.02 Escala de emissão √
2.03 duração das obrigações convertíveis √
2,04 valor facial e preço de emissão √
Taxa de cupão de 2,05 √
2.06 prazo e método de reembolso do capital e juros √
2.07 período de conversão √
2.08 determinação do preço de conversão das ações √
2.09 ajuste e fórmula de cálculo do preço de conversão das ações √
2.10 Correção descendente do preço de conversão das ações √
2.11 método para determinar o número de ações convertidas √
2.12 Condições de reembolso √
2.13 condições de revenda √
2.14 distribuição de dividendos após conversão de ações √
2.15 Método de emissão e objeto √
2.16 arranjo de colocação aos acionistas originais √
2.17 assuntos relacionados com a reunião de obrigacionistas √
2.18 finalidade dos fundos levantados √
2.19 questões de garantia √
2.20 Questões de notação √
2.21 depósito de fundos levantados √
2.22 Período de validade deste plano de emissão √
3.00 √ proposta de plano da empresa para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
4.00 proposta de demonstração √ relatório de análise da empresa emissora de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
5.00 sobre angariação de fundos através da emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados √
Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de ouro
6.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
7,00 retorno à vista diluído na emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados √
Relatar e tomar medidas de preenchimento e a proposta sobre compromissos de assuntos relevantes
8.00 proposta sobre as regras da sociedade para a reunião de obrigacionistas de sociedades conversíveis √
9.00 “sobre a formulação de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20222024) √
Proposta relativa ao planeamento do regresso
10.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com o desenvolvimento público √
Proposta relativa a emissões específicas de obrigações de empresas convertíveis
A proposta acima foi deliberada e adotada na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e na quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores. Para detalhes, consulte o site da empresa em 27 de maio de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes divulgados.
Nota especial:
(1) Exceto a proposta 6, todas as propostas acima referidas são propostas especiais de resolução, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas votantes (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. (2) As propostas acima referidas são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e os votos dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, o agente deve cumprir as formalidades de registo com o seu próprio cartão de identificação, o cartão de identificação do responsável principal, o cartão de conta de accionista do responsável principal e a procuração (ver “Anexo 2” para mais informações).
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de identificação do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, ele deve registrar com uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva, a procuração do representante legal, uma cópia do cartão de identificação do representante legal e o cartão de identificação do agente.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local é das 9h30 às 11h30 do dia 9 de junho de 2022; 13:00-17:00 PM. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax e não aceitam registo telefónico. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (ver “Anexo 3” para detalhes) para registro e confirmação. Faxes e cartas devem ser entregues à sede do conselho de administração da empresa antes das 17:00h do dia 9 de junho de 2022. Por favor, indique “assembleia geral” na sua carta.
3. lugar de registro: 17/F, construção de um, Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) estrada de Shuxin, distrito de Yuhang, Hangzhou, província de Zhejiang. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa forneceu aos acionistas uma plataforma de votação on-line na assembleia geral de acionistas. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )O processo de funcionamento específico da votação e da votação em linha (ver “Anexo 1” para mais detalhes).
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Contatos da reunião: Zhou Junhui, Yao Chunmei
Tel.: 057188994988
Fax: 057188994793
Caixa de correio: [email protected].
Mailing address: 17 / F, building a, Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) building, No. 359, Shuxin Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang
Código Postal: 31121
2. A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem, transporte e demais despesas dos acionistas ou agentes presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
recinto:
1. Procedimentos operacionais específicos para participação na votação online; 2. Procuração; 3. Formulário de inscrição para participação dos acionistas.
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) conselho de administração 27 de maio de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350645”; The voting is abbreviated as “Zhengyuan voting”
2. Preencher os pareceres de votação. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
4. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 13 de junho de 2022, i.e.
