Código dos títulos: Hongda Xingye Co.Ltd(002002) abreviatura dos títulos: Hongda Xingye Co.Ltd(002002) Anúncio n.o.: pro 2022026 bond Código: 128085 bond abbreviation: Hongda convertible bond
Anúncio sobre a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Hongda Xingye Co.Ltd(002002) (doravante referida como “a empresa”) publicou o aviso sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com em 30 de abril de 2022, e publicou o aviso sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 24 de maio de 2022.
2. Não há caso de rejeição da proposta nesta assembleia.
3. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Hora da reunião:
1. A reunião no local será realizada às 15h00 de quinta-feira, 26 de maio de 2022.
2. Tempo de votação online: may262022.
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 26 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 26 de maio de 2022.
II) Modo de reunião: combinação de votação no local e votação em linha
(III) local da reunião no local: sala de conferências, 32/F, edifício de Guangzhou yuan, No. 1, estrada de Guangzhou Yuan, Guangzhou
(IV) convocador: o conselho de administração da empresa
(V) anfitrião: Presidente zhouyifeng
VI) Participação na reunião:
1. Participaram da votação desta assembleia 55 acionistas e agentes dos acionistas, representando 663400543 ações com direito a voto, representando 213983% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, há 2 acionistas votando no local, representando 528744665 ações votantes, representando 170549% do total de ações votantes da empresa.
53 acionistas votaram online, representando 134655878 ações com direito a voto, representando 4,3434% do total de ações com direito a voto da empresa.
2. Participaram na votação desta assembleia 53 acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade), representando 134655878 ações com direito a voto, representando 4,3434% do total de ações com direito a voto da sociedade.
Todos os accionistas votarão desta forma.
(Nota: número total de ações com direito a voto da sociedade = número total de ações da sociedade na data de registro de capital próprio da assembleia geral de acionistas (20 de maio de 2022) – número de ações recompradas = 3121959315 ações – 2171700 ações = 31 Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) 15 ações)
3. Seis diretores, três supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião. O Sr. Song Yao de First Capital Securities Co.Ltd(002797) subscrição de títulos e recomendação Co., Ltd. participou da reunião como delegados sem voto. Os advogados Wu Han e Li le do escritório de advocacia Beijing Jincheng Tongda testemunharam a reunião de acionistas.
4. Em 30 de abril de 2022, a empresa fez uma declaração no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Foi publicado o anúncio de Hongda Xingye Co.Ltd(002002) conselheiros independentes sobre solicitação pública de direitos de voto. O Sr. Wen, diretor independente da empresa, como coletor, solicitou direitos de voto a todos os acionistas de acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as medidas de administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas e a atribuição de outros diretores independentes sobre as propostas relevantes sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa consideradas na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022. No final do período de solicitação, o Sr. Wen Wen, diretor independente, não recebeu a atribuição do direito de voto dos acionistas.
A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo legal e eficaz. (VII) Outros
De acordo com as disposições pertinentes das regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, os resultados de votação que afetem os acionistas de pequenos e médios acionistas são contados separadamente na assembleia geral de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas
Esta assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line. Não houve veto ou alteração da proposta nesta assembleia. Os resultados das votações são os seguintes:
(I) a proposta sobre o plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022 (Projeto) e seu resumo foram revisados e adotados.
Resultado total das votações:
foram aprovadas 6570968 ações, representando 989705% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 6777475 ações, representando 1,0216% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 52100 ações, representando 0,0079% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados totais de votação dos acionistas minoritários:
Foram aprovadas 127826303 ações, representando 949281% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 6777475 ações, representando 5,0332% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 52100 ações, representando 0,0387% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos por todos os acionistas participantes na votação.
(II) a proposta relativa às medidas de gestão da avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022 foi revista e adotada.
Resultado total das votações:
foram aprovadas 656470968 ações, representando 989554% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 6877475 ações, representando 1,0367% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 52100 ações, representando 0,0079% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados totais de votação dos acionistas minoritários:
Foram aprovadas 12772633 ações, representando 948539% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 6877475 ações, representando 5,1074% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 52100 ações, representando 0,0387% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos por todos os acionistas participantes na votação.
(III) foi revisada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022.
Resultado total das votações:
foram aprovadas 656470968 ações, representando 989554% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 6877575 ações, representando 1,0367% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 52000 ações, representando 0,0078% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os resultados totais de votação dos acionistas minoritários:
Foram aprovadas 12772633 ações, representando 948539% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 6877575 ações, representando 5,1075% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 52000 ações, representando 0,0386% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos por todos os acionistas participantes na votação.
3,Parecer jurídico e observações finais
O advogado Wu Han e o advogado Li le do escritório de advocacia Beijing Jinchengtongda testemunharam a reunião e fizeram seus comentários finais:
Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade, o pessoal que assiste ou assiste à assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto, a qualificação do órgão principal do convocador e do coletor, os procedimentos de solicitação e exercício dos resultados da solicitação de direitos de voto, as propostas, os procedimentos de votação, os métodos de votação e os resultados da votação da assembleia geral de acionistas, Todos cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários, do regulamento da assembleia geral de acionistas, do regulamento de listagem, das medidas administrativas, das disposições provisórias e de outras leis, regulamentos, normas e documentos normativos, bem como dos estatutos sociais.
4,Documentos para referência futura
1. Hongda Xingye Co.Ltd(002002) resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jincheng Tongda sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 2022.
É por este meio anunciado.
Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 27 de Maio de 2002
