Código dos títulos: China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) abreviatura dos títulos: China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) anúncio n.o: 2022030 China Leadshine Technology Co.Ltd(002979)
Comunicado sobre deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 13ª reunião do 4º conselho de administração na sala de conferências da empresa em 26 de maio de 2022. A convocação desta reunião será enviada por escrito e por telefone em 19 de maio de 2022. Há 7 diretores presentes na reunião, e 7 realmente presentes. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Li Weiping, e os membros do conselho de supervisores e gerentes seniores relevantes participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. Com o consentimento unânime de todos os diretores, são formadas as seguintes deliberações:
1,Todos os diretores deliberaram e adotaram a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa (Projeto) em 2022 e seu resumo com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A fim de alcançar o crescimento sustentável da empresa e trazer mais e mais retornos de investimento para a maioria dos investidores, é necessário que a empresa estabeleça e melhore o mecanismo de incentivo a longo prazo, atraia e retenha talentos proeminentes, mobilize plenamente o entusiasmo e criatividade dos funcionários, melhore a coesão dos funcionários e a competitividade central da empresa, combine efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais de objetos de incentivo, e promova o desenvolvimento sustentável e saudável a longo prazo da empresa, De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como o disposto nos estatutos sociais, a empresa formulou o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo, e planos de concessão de ações restritas a objetos de incentivo.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 27 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Plano de incentivo de ações restritas divulgado para 2022 (Projeto) e resumo do plano de incentivo de ações restritas para 2022 (Projeto).
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
A Sra. Tian Sheng e o Sr. Tian Gan foram desqualificados de votar como diretores relacionados.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Todos os diretores revisaram e adotaram a proposta sobre as medidas de gestão para a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de administração concordou em formular as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração do incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 27 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) As medidas de gestão divulgadas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
A Sra. Tian Sheng e o Sr. Tian Gan foram desqualificados de votar como diretores relacionados.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Todos os diretores deliberaram e adotaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para lidar com assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 com 5 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção
A fim de completar de forma eficiente e ordenada os assuntos relevantes do plano de incentivos da empresa, o conselho de administração da empresa planeja submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar das questões específicas relevantes do plano de incentivos da empresa, incluindo, mas não limitado a, os seguintes assuntos: (1) autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivos;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a sociedade tiver assuntos como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a divisão ou redução de ações e a alocação de ações;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão e o preço de recompra de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a companhia tiver questões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo a assinatura do contrato de incentivo patrimonial com o objeto de incentivo; (5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo e as condições para levantamento da restrição de vendas, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode ser levantado;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao objeto de incentivo para levantar a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas, solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento da atividade de registro e liquidação relevante, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de mudança do capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a lidar com as vendas restritas de ações que não tenham sido levantadas;
(9) Autorizar o conselho de administração a implementar a alteração e rescisão do plano de incentivo, incluindo, mas não limitado a, anular a qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição à venda, recomprar e cancelar as ações restritas do objeto de incentivo que não tenham sido levantadas, tratar da herança das ações restritas do objeto de incentivo falecido que não tenham sido levantadas e encerrar o plano de incentivo da empresa;
(10) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivos e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivos. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar o montante total de ações restritas entre objetos de incentivo de acordo com os métodos e procedimentos estabelecidos;
(12) Para executar o plano de incentivos, nomear instituições intermediárias, como bancos receptores, contadores e advogados;
(13) Passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes para o plano de incentivos; Assinar, executar, modificar e completar os documentos enviados aos órgãos governamentais relevantes, organizações e indivíduos; Alteração dos estatutos e do registo da sociedade; E realizar todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo;
(14) Autorizar o conselho de administração a executar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivos, exceto os poderes a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes;
(15) A autorização acima mencionada será válida desde a data da aprovação pela assembleia geral até a vigência do plano de incentivo.
Exceto para os assuntos acima autorizados que são claramente obrigados a ser adotados pelo conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo ou os estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
A Sra. Tian Sheng e o Sr. Tian Gan foram desqualificados de votar como diretores relacionados.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada por todos os diretores com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte China Securities News, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 27 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022032). Documentos para referência futura:
1. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) Conselho de Administração
27 de Maio de 2022
