Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração
Securities code: Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) securities abbreviation: Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) announction No.: 2022033
Código da Obrigação: 112752 bond abbreviation: 18 Zhiguang 01
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
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A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da sétima reunião do sexto conselho de administração foi notificada a todos os diretores da empresa por telefone e e-mail no dia 21 de maio de 2022, na sala de conferências do sétimo andar da empresa, na tarde de 26 de maio de 2022 (quinta-feira). A reunião foi presidida pelo Sr. liyongxi, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação dos diretores, a reunião adotou as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi revista e aprovada
Não houve votos favoráveis e 9 abstenções.
Após deliberação, o conselho de administração acredita que o uso de alguns recursos ociosos levantados pela empresa para complementar temporariamente o capital de giro está em consonância com disposições relevantes, como as diretrizes para supervisão autorregulatória das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal. De acordo com o arranjo específico de implementação dos projetos de captação de fundos da empresa, a empresa complementará temporariamente alguns fundos levantados ociosos com capital de giro, o que não afetará a demanda de capital e o progresso do projeto dos projetos de captação de fundos, melhorará a eficiência do uso dos fundos levantados e reduzirá as despesas financeiras da empresa. A empresa usa alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados, que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, o conselho de administração concorda que a empresa e suas subsidiárias acionárias usem fundos levantados ociosos totalizando no máximo RMB 585 milhões (incluindo esse valor) para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
2,Os diretores independentes da empresa expressam as seguintes opiniões independentes sobre o assunto:
(1) A empresa usa alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, o que é propício para melhorar os fundos levantados
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Melhorar a eficiência do uso, economizar despesas financeiras da empresa e criar maiores benefícios para a empresa e seus acionistas;
(2) A empresa complementou temporariamente alguns fundos angariados ociosos com capital de giro e cumpriu os procedimentos de aprovação necessários, atendendo aos requisitos das disposições pertinentes, tais como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos recursos angariados pelas sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das sociedades cotadas nº 1 – operação padronizada das sociedades cotadas no conselho principal e os requisitos dos sistemas relevantes da empresa;
(3) Após análise, a utilização dos fundos angariados ociosos não afetará a execução normal dos projetos de investimento dos fundos angariados, nem alterará a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicará os interesses dos pequenos e médios investidores; Durante o período de reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos, não use fundos angariados ociosos para realizar, direta ou indiretamente, investimentos de alto risco, como investimento em títulos e negociação de derivados.
Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias holding usem fundos levantados ociosos totalizando no máximo RMB 585 milhões (incluindo esse valor) para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
3,A instituição de recomendação — Gf Securities Co.Ltd(000776) Gf Securities Co.Ltd(000776) formula os seguintes pareceres de verificação sobre esta matéria:
A empresa e as suas filiais accionistas utilizaram alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, deliberados e aprovados pelo Conselho de Administração e pelo Conselho de Supervisores, os administradores independentes manifestaram o seu consentimento e foram realizados os necessários procedimentos de exame e aprovação, Cumprir com os requisitos das disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. O uso da empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro desta vez não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos levantados, não afeta a implementação normal do projeto de investimento com fundos levantados, e não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas. O patrocinador concorda que a empresa e suas subsidiárias acionárias utilizem os fundos levantados ociosos de projetos de investimento com um valor total não superior a RMB 585 milhões (incluindo esse valor) da oferta não pública de ações em 2016 para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
4,Documentos de apresentação
1. Resoluções da 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
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27 de Maio de 2022
