Securities code: Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) securities abbreviation: St HONGGAO Announcement No.: 2022022
Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração às deliberações adoptadas em anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora da convocação da reunião
Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) company (doravante referida como “a empresa”) emitiu o aviso da assembleia geral anual 2021 no China Securities Journal, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 29 de abril de 2022 Em 19 de maio de 2022, foi divulgado o Aviso Consultivo sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022021).
2. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. 3. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 13:00, 26 de maio de 2022 (terça-feira)
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 26 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 26 de maio de 2022. Local: g1-1, Dongcun cultural e parque da indústria criativa, cidade de Dougezhuang, distrito de Chaoyang, Pequim
5. Convocador: Conselho de Administração
6. Moderador: Sr. hening, presidente
7. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) estatutos da Associação.
8. Participação na reunião
(1) Presença geral dos accionistas
Participaram 16 acionistas e seus representantes nas assembleias presenciais e na votação on-line da assembleia geral de acionistas. O número total de ações representativas da sociedade com direito a voto foi de 20770439 ações, representando 202506% do total de 102580523 ações da sociedade com direito a voto.
Participaram da reunião 14 acionistas minoritários e seus representantes, representando 2230400 ações da companhia com direito a voto, representando 0,2174% do total de ações com direito a voto da companhia.
(2) Presença no local dos acionistas
Participaram da assembleia geral 2 Acionistas e seus representantes, sendo que o número total de ações representativas da sociedade com direito a voto foi de 205500039, representando 200331% do total de ações com direito a voto da companhia.
(3) Votação online dos accionistas
O número total de ações representativas da sociedade com direito a voto é de 2230400 ações, representando 0,2174% do total de ações com direito a voto da empresa.
(4) Alguns diretores, supervisores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
Os seguintes métodos de votação online foram adotados para a assembleia de acionistas:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Votação: foram aprovadas 207685139 ações, representando 999782% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 45300 ações, representando 0,0218% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 2185100 ações, representando 979690% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 45300 ações, representando 2,0310% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: foram aprovadas 207265939 ações, representando 997764% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Contra 464500 ações, representando 0,2236% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 1765900 ações, representando 791741% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 464500 ações, representando 208259% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia
Votação: foram aprovadas 207265939 ações, representando 997764% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Contra 45300 ações, representando 0,0218% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 419200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,2018% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 1765900 ações, representando 791741% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 45300 ações, representando 2,0310% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 419200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 187948% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião
4. O plano de distribuição de lucros em 2021 foi revisto e aprovado
Votação: foram aprovadas 207265939 ações, representando 997764% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Contra 464500 ações, representando 0,2236% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 1765900 ações, representando 791741% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 464500 ações, representando 208259% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Revisão e aprovação do relatório anual e resumo de 2021. Votação: foram aprovadas 207685139 ações, representando 999782% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 45300 ações, representando 0,0218% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 2185100 ações, representando 979690% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 45300 ações, representando 2,0310% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 6. Foi revisada e aprovada a proposta de reintegração da instituição de auditoria em 2022. Resultado da votação: foram aprovadas 207265939 ações, representando 997764% do total de ações efetivas com voto presentes na assembleia geral; Contra 464500 ações, representando 0,2236% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 1765900 ações, representando 791741% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 464500 ações, representando 208259% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 7. Foi revista e aprovada a proposta de provisão para imparidade de ativos em 2021, tendo sido aprovados os resultados de votação: 207265939 ações, representando 997764% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Contra 45300 ações, representando 0,0218% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 419200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,2018% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 1765900 ações, representando 791741% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 45300 ações, representando 2,0310% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 419200 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por padrão devido a não votação), contabilizando
8. Revisou e adotou o relatório de autoavaliação de controle interno 2021
Votação: foram aprovadas 207265939 ações, representando 997764% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Contra 45300 ações, representando 0,0218% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 419200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,2018% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 1765900 ações, representando 791741% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 45300 ações, representando 2,0310% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 419200 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 187948% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Advogada testemunha
(I) nome do escritório de advocacia: Beijing Dacheng Law Firm
(II) nome do advogado testemunha: Zhu xuqi, Li Jian
(III) comentários finais: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa, as qualificações do pessoal que assiste à assembleia geral de acionistas, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, As deliberações adotadas nesta assembleia são legais e válidas.
4,Documentos para referência futura
1. Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) 2021 resolução da assembleia geral anual;
2. Parecer jurídico sobre a assembleia geral anual de acionistas do escritório de advocacia de Pequim.
É por este meio anunciado.
Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) conselho de administração maio 26, 2022
