Código de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Anúncio n.º: 2022069 obrigações Código: 128121 abreviatura de obrigações: Hongchuan obrigações convertíveis
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Comunicado sobre deliberações da 15ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 15ª reunião do terceiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores por correio em 23 de maio de 2022, e a reunião foi realizada por votação de comunicação em 26 de maio de 2022. Há 7 diretores que deveriam votar nesta reunião e 7 diretores que realmente votam. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. 2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta relativa à empresa que solicita crédito bancário e aceita garantias de filiais e partes coligadas foi revista e aprovada
Lin Haichuan e Lin Nantong evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 27 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o pedido de crédito bancário da empresa e aceitação de garantias de subsidiárias e partes relacionadas (Anúncio nº: 2022071).
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do terceiro conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 5 votos a favor; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) foi deliberada e adotada a proposta de convocação da sétima assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da sétima assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022072).
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Conselho de Administração
27 de Maio de 2022
