Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião intercalar do sexto Conselho de Administração
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (doravante denominada “a empresa”) realizou a nona reunião intercalar do sexto conselho de administração em 26 de maio de 2022. Os diretores independentes Xu Chi, Guo Huaping e Zhang fuming da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes.
1,Pareceres independentes sobre a alteração dos estatutos e dos seus anexos
De acordo com as últimas disposições da lei dos valores mobiliários, as diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos, a fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da sociedade, em combinação com a situação atual da sociedade, revisamos cuidadosamente a proposta de alteração dos estatutos sociais, a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas e a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração, Com base na posição de julgamento independente, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
Acreditamos que a revisão dos estatutos e seus anexos atende aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, está em conformidade com a situação real da empresa, ajuda os estatutos a adequar-se às leis, regulamentos e regras vigentes em tempo hábil, e as disposições dos estatutos para coincidir com o real funcionamento da empresa, garante a legitimidade e conformidade da operação da empresa, e pode efetivamente proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, Concordamos com a alteração do Estatuto Social e seus anexos e concordamos em submetê-los à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a formulação das medidas de gestão da remuneração dos administradores, supervisores e altos executivos
Após verificação, as medidas de gestão da remuneração dos administradores, supervisores e altos executivos formuladas pelo conselho de administração da empresa são formuladas em combinação com o funcionamento real da empresa. Os procedimentos de formulação e votação são legais e eficazes, sem prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, e estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. Concordamos com a proposta da empresa sobre a formulação das medidas de gestão da remuneração dos diretores, supervisores e altos executivos, E concordou em submeter esta proposta à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre Revisão do sistema de gestão de dividendos e do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023)
Através de cuidadosa revisão da proposta de alteração do sistema de gestão de dividendos e da proposta de alteração do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), com base em julgamento independente, acreditamos que:
1. Esta revisão de algumas disposições do sistema de gestão de dividendos, combinada com a situação real da empresa, contribuirá para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o nível de operação padrão da empresa, salvaguardar ainda mais os direitos e interesses legítimos dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, e conformar-se-á com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão para a revisão de algumas disposições do sistema de gestão de dividendos estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e leis e regulamentos relevantes.
2. O plano revisto de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) da empresa considera plenamente os requisitos do desenvolvimento sustentável da empresa e a disposição da maioria dos acionistas em obter um retorno razoável do investimento, cumpre as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, é propício para aumentar a transparência do bônus de caixa e melhor proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
Concordamos com a proposta da empresa de Revisão do sistema de gestão de dividendos e do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) “pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a nona reunião provisória do sexto conselho de administração”)
Guohuaping Xuchi zhangfuming…
26 de Maio de 2022
