Código dos títulos: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) abreviatura dos títulos: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Anúncio n.o: 2022020 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 6º Conselho de Administração da Companhia.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a assembleia foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de sexta-feira, 17 de junho de 2022;
Hora da votação on-line: a hora específica da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) é: 9:15 a.m., 9:30 a.m., e 13:00 a 15:00 p.m. em 17 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 17 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet.Os acionistas da empresa podem votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação pela Internet durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a mesma conta de acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro patrimonial da reunião: sexta-feira, 10 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir da tarde de 10 de junho de 2022, após a transação da bolsa de valores de Shenzhen é concluída, foi registrado com China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch da empresa de responsabilidade civil têm o direito de emitir o aviso sob a forma de anúncio
Participar e votar na assembleia geral de acionistas; Um acionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião por algum motivo pode confiar uma procuração por escrito
Participar e votar em nome do acionista (o representante do acionista pode não ser acionista da empresa) ou votar na Internet
Participar na votação online dentro do prazo limite;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos.
8. local: Zona B, Dongsheng Parque Industrial, Cidade de Meizhou, Província de Guangdong Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Sala de conferências
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
1. As propostas deliberadas nesta assembleia de acionistas serão submetidas pela terceira reunião do sexto conselho de administração e pelo sexto supervisor da sociedade.
Terceira reunião do Conselho de Administração, nona reunião intercalar do sexto Conselho de Administração e quarta reunião intercalar do sexto Conselho de Supervisão
Após aprovação da proposta, ela será submetida com procedimentos legais e materiais completos.
2. As propostas consideradas nesta assembleia são as seguintes:
Observações da proposta
O item de código da coluna assinalado na coluna de nome da proposta pode ser votado
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa; √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021; √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021; √
5.00 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e resumo do relatório anual de 2021; √
6.00 proposta sobre o emprego continuado das empresas de contabilidade; √
7.00 proposta de alteração dos estatutos; √
8.00 proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas; √
9.00 proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração; √
10.00 proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores; √
11.00 proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes; √
12.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de dividendos; √
13.00 Proposta de Revisão do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023); √
14.00 proposta de formulação de medidas de gestão para a remuneração dos administradores, supervisores e altos executivos. √
Para detalhes das propostas acima, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 12 de março de 2022 O anúncio da resolução da terceira reunião do sexto conselho de administração (Anúncio n.º 2022009), o anúncio da resolução da terceira reunião do sexto conselho de supervisores (Anúncio n.º 2022010) e o anúncio da resolução da terceira reunião do sexto conselho de supervisores (Anúncio n.º 2022010) publicado no Comunicado sobre as deliberações da nona reunião intercalar do sexto conselho de administração (Comunicado n.º 2022018) e da quarta reunião intercalar do sexto conselho de supervisão (Comunicado n.º 2022019) publicado no site.
As propostas 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. Os votos dos pequenos e médios investidores (acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada e acionistas que não sejam os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa) serão contabilizados separadamente e divulgados publicamente.
As propostas 7, 8, 9 e 10 são resoluções especiais e precisam ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Além de revisar as propostas acima, os diretores independentes da empresa também informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral anual de acionistas.
3,Registo da presença em reuniões no local
1. Horário de inscrição: 15 de junho de 2022 a 17 de junho de 2022 (9:30-11:30 a.m. e 14:30-17:00 p.m.)
2. Método de registo:
O representante legal ou o agente encarregado do accionista da pessoa colectiva assiste à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial), certidão de identidade do representante legal (ou procuração), cartão de conta do acionista e certidão de participação emitida pelo acionista; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, a inscrição será realizada mediante apresentação do cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração, cartão de conta de acionista e certificado de participação.
Os acionistas de pessoas físicas devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista (os encarregados de assistir devem possuir procuração, seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e uma cópia do cartão de identificação do cliente).
Os accionistas não locais podem registar-se por carta, fax ou e-mail com os certificados relevantes acima mencionados. [email protected]. O momento de recebimento do E-mail prevalecerá. O registro por telefone não é aceito. As informações acima devem ser entregues, enviadas por fax ou enviadas ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes do prazo de inscrição.
3. lugar de registro: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Departamento de Segurança (zona B, parque industrial de Dongsheng, cidade de Meizhou, província de Guangdong); Código Postal: 514021; Fax: 07532321916; E- mail: [email protected]. 。 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. As questões relacionadas com a votação e votação on-line são as seguintes:
I) Processo de votação em linha
1. Código de voto: o código de voto dos acionistas da bolsa de valores de Shenzhen é “362198”.
2. Abreviatura de votação: “Votação Jiaying”.
3. Preencher os pareceres de votação
A proposta desta assembleia é uma proposta de votação não cumulativa e as opiniões de voto que os acionistas podem preencher sobre a proposta são: concordar, discordar e abster-se.
4. O voto dos acionistas sobre a proposta geral será considerado como voto sobre todas as propostas, exceto propostas de votação cumulativa
Concordo.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 17 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h do dia 17 de junho de 2022 (dia da assembleia geral); 15. O horário de encerramento é às 15:00 horas do dia 17 de junho de 2022 (dia em que termina a assembleia geral local). 2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
5,Outros assuntos
1. A assembleia geral tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à assembleia geral arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. Os acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e trazer o original da certidão de identidade, certidão de participação, procuração, etc., para verificação e admissão.
3. Informações de contacto
Endereço de contato: Departamento de segurança, bloco B, parque industrial de Dongsheng, cidade de Meizhou, província de Guangdong pessoa de contato: huangxiaoliang Tel.: 07532321916 Fax: 07532321916 email: [email protected]. 6,Documentos para referência futura: 1. Resolução da terceira reunião do Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) do sexto conselho de administração; 2. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) ; 3. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) a resolução da terceira reunião do; 4. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) a resolução da quarta reunião intercalar do sexto conselho de supervisores. É por este meio anunciado.
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Conselho de Administração
26 de Maio de 2022
Anexo: procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
recinto:
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome da minha empresa (eu), e votar as seguintes propostas em nome da minha empresa (eu) de acordo com as seguintes instruções. Se eu / nossa empresa deixar de dar instruções sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer os direitos de voto em meu nome / nossa empresa.
Accionistas actuais
