Código dos títulos: Hwa Create Corporation(300045) abreviatura dos títulos: Hwa Create Corporation(300045) Anúncio n.o: 2022029 Hwa Create Corporation(300045)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reuniões realizadas
I) Hora da reunião:
1. Hora da reunião de comunicação: 14:00 PM, quinta-feira, 26 de maio de 2022
2. Tempo de votação online: 26 de maio de 2022 (quinta-feira)
Entre eles, o horário específico da votação on-line através da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 26 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 15:00 em 26 de maio de 2022.
II) Local da reunião: reunião de comunicação
III) Método de reunião: votação combinando comunicação e votação em linha
(IV) convocador: Conselho de Administração
(V) Moderador: Sr. gaoxiaoli
(VI) os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais.
2,Participação na reunião
I) Participação na reunião de comunicação
Participaram da reunião de comunicação 11 acionistas e agentes encarregados, representando 226396248 ações, representando 368593% do total de ações da empresa.
II) Participação dos accionistas votantes em linha
A identidade de qualificação dos acionistas votando através do sistema de votação on-line foi verificada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 10 acionistas votaram através da Internet, representando 1537101 ações, representando 0,2503% do total de ações da empresa.
III) Presença global
No total, 21 acionistas e agentes delegados participaram da assembleia geral, representando 227933349 ações, representando 371096% do total de ações da empresa. Entre eles, participaram da reunião 10 acionistas minoritários (ou seja, acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), representando 1537101 ações, representando 0,2503% do total das ações da empresa.
(IV) diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião.
3,Deliberação e votação das propostas
A reunião adotou uma combinação de votação de comunicação e votação on-line, sendo revisadas e adotadas as seguintes propostas pelos acionistas presentes:
1. considerar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultados de votação: foram aprovadas 227812249 ações, representando cerca de 999469% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 121100 ações, representando cerca de 0,0531% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: 141601 ações, representando 921215% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; Contra 121100 ações, representando 7,8785% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 227812249 ações, representando cerca de 999469% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 121100 ações, representando cerca de 0,0531% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: 141601 ações, representando 921215% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; Contra 121100 ações, representando 7,8785% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
3. rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 227812249 ações, representando cerca de 999469% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 121100 ações, representando cerca de 0,0531% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: 141601 ações, representando 921215% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; Contra 121100 ações, representando 7,8785% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
4. rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 227812249 ações, representando cerca de 999469% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 121100 ações, representando cerca de 0,0531% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: 141601 ações, representando 921215% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; Contra 121100 ações, representando 7,8785% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
5. Revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 227780249 ações, representando cerca de 999328% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 153100 ações de oposição, representando cerca de 0,0672% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: foram acordadas 1384001 ações, representando 900397% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; Contra 153100 ações, representando 9,9603% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
6. A proposta de remuneração dos administradores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 227780249 ações, representando cerca de 999328% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 153100 ações de oposição, representando cerca de 0,0672% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: foram acordadas 1384001 ações, representando 900397% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; Contra 153100 ações, representando 9,9603% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
7. A proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 227780249 ações, representando cerca de 999328% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 153100 ações de oposição, representando cerca de 0,0672% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: foram acordadas 1384001 ações, representando 900397% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; Contra 153100 ações, representando 9,9603% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
8. deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação da nomeação das sociedades de contabilidade
Resultados de votação: foram aprovadas 227780249 ações, representando cerca de 999328% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 153100 ações de oposição, representando cerca de 0,0672% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: foram acordadas 1384001 ações, representando 900397% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; Contra 153100 ações, representando 9,9603% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
9. A proposta sobre a eleição de supervisores representativos não empregados do 5º conselho de supervisores foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 227780249 ações, representando cerca de 999328% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 153100 ações de oposição, representando cerca de 0,0672% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: foram acordadas 1384001 ações, representando 900397% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; Contra 153100 ações, representando 9,9603% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
4,Advogada testemunha
A reunião de acionistas foi testemunhada pelo advogado Zhang Lei e o advogado Wu Hao do escritório de advocacia Guangdong Xinda (Pequim) e emitiu um parecer jurídico. Conclui-se que os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação, os resultados de votação e demais assuntos afins da assembleia geral de acionistas da companhia estão em consonância com o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e demais leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, e as deliberações da assembleia geral de acionistas são legais e efetivas.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral anual de acionistas em 2015 Hwa Create Corporation(300045) 2021;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Xinda (Pequim) sobre Hwa Create Corporation(300045) 2021 assembleia geral anual de acionistas emitida pelo escritório de advocacia Guangdong Xinda (Pequim);
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É anunciado
Hwa Create Corporation(300045)
