6º andar, edifício E1, parque da sede do século Huateng, distrito de Chaoyang, Pequim, China
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Escritório de advocacia Guangdong Xinda (Pequim)
Sobre Hwa Create Corporation(300045)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Xinda (Beijing) Hui Zi [2022] No. 004 para: Hwa Create Corporation(300045)
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referidas como as “regras”) e outras leis e regulamentos, bem como os atuais estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”), o escritório de advocacia Guangdong Xinda (Pequim) (doravante referido como “Xinda”) aceita a atribuição de sua empresa para nomear o advogado Zhang Lei O advogado Wu Hao (doravante referido como “advogado Xinda”) participou da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sua empresa (doravante referida como “Assembleia Geral de acionistas”) e, com base na verificação necessária, testemunhou e emitiu pareceres legais sobre a convocação, procedimentos de convocação, qualificação dos participantes e convocadores, procedimentos de votação e resultados da Assembleia Geral de acionistas da sua empresa, Devido ao impacto da nova epidemia de pneumonia coronavírus e à necessidade de cooperar com o trabalho relevante de prevenção e controle epidêmico, o advogado Xinda testemunhou a reunião de acionistas através de comunicação de vídeo.
De acordo com os requisitos do artigo 5º das regras, e de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, os advogados Xinda emitiram as seguintes opiniões de testemunhas sobre os fatos relevantes da assembleia geral:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
No dia 26 de abril de 2022, o conselho de administração da sua empresa publicou o edital de Hwa Create Corporation(300045) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “convocatória do Conselho de Administração”) no site da cninfo, anunciando a hora e o local da Assembleia Geral de acionistas, o modo de realização da assembleia, os assuntos a serem considerados na assembleia, os objetivos de comparecer à assembleia, as medidas de registro e outros assuntos relevantes de acordo com o prazo legal.
O advogado Xinda acredita que o procedimento de convocação desta assembleia geral de acionistas de sua empresa está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
1. De acordo com o anúncio do conselho de administração, a convocação desta assembleia geral de acionistas de sua empresa foi feita sob a forma de anúncio com 20 dias de antecedência, o que está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, as normas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos atuais estatutos sociais.
2. A fim de atender aos requisitos relevantes de prevenção e controle epidêmico em Pequim e de acordo com o aviso sobre várias medidas de apoio à economia real emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o conselho de administração da empresa publicou o anúncio sugestivo sobre precauções relevantes para participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 durante prevenção e controle epidêmico nos meios de divulgação designados em 23 de maio de 2022, sugerindo que os acionistas dêem prioridade à votação on-line para participar da Assembleia Geral de Acionistas, E ajustar a assembleia local da assembleia geral de acionistas à reunião de comunicação.
3. De acordo com o anúncio acima, os principais conteúdos do edital da sua empresa incluem: horário de reunião, local de reunião, conteúdo da reunião, participantes, medidas de inscrição e outros assuntos. O conteúdo desses editais de reunião está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, normas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
4. A assembleia geral foi realizada por meio de comunicação às 14h00 do dia 26 de maio de 2022. O horário, o método e o método de votação da assembleia foram os mesmos comunicados no edital. A assembleia geral foi presidida pelo presidente da companhia, Sr. gaoxiaoli.
A Advogada Xinda acredita que os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas de sua empresa cumprem as disposições da lei das sociedades, normas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
2,Qualificações do pessoal que participa na assembleia geral e do convocador
(I) Acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral de acionistas
De acordo com a verificação e exame do advogado da Xinda dos acionistas que participam da reunião e do registro de acionistas da autoridade estatutária de registro de valores mobiliários relevante no final da transação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 20 de maio de 2022, os nomes, cartões de acionistas e números de cartão de identidade residente dos acionistas que participam da assembleia geral são consistentes com aqueles registrados no registro de acionistas; Procuração legal e válida e atestados de identidade relevantes detidos pelos agentes dos acionistas presentes na reunião.
Participaram da assembleia geral 21 accionistas e agentes accionistas, representando 227933349 acções com direito de voto, representando 371096% do total das acções com direito de voto da sociedade, incluindo 10 pequenos e médios investidores (excepto accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade e directores, supervisores e gestores superiores da sociedade) e 1537101 acções com direito de voto, Representando 0,2503% do total de ações com direito a voto da empresa. 1. Participaram da reunião, por meio de comunicação, 11 acionistas e seus representantes, representando 226396248 ações, representando 368593% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. São 10 acionistas e procuradores de acionistas votando online, representando 1537101 ações, representando 0,2503% do total de ações votantes da empresa.
3. Participaram da reunião 10 pequenos e médios investidores (exceto acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa e acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores) por meio de comunicação e rede, representando 1537101 ações, representando 0,2503% do total de ações com direito a voto da empresa.
(II) outras pessoas que participem ou participem na assembleia geral de accionistas como delegados sem direito de voto
Os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados Xinda de sua empresa também participaram ou participaram da reunião de acionistas como delegados sem voto.
(III) Qualificação de convocador da assembleia geral de acionistas
De acordo com o anúncio do conselho de administração, o convocador desta assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da sua empresa, que está qualificado como convocador desta assembleia geral de acionistas.
O advogado Xinda acredita que os acionistas, agentes de acionistas e outros funcionários presentes ou presentes na assembleia geral de acionistas estão qualificados para participar ou participar da assembleia geral de acionistas, e a qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas é legal e eficaz.
3,Procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
Após verificação pelo advogado Xinda, a proposta listada no edital foi considerada na assembleia geral de acionistas de sua empresa, e a comunicação e votação online foram realizadas por votação aberta.
(I) propostas a deliberar nesta assembleia de accionistas
De acordo com o anúncio do conselho de administração, a assembleia geral deliberava sobre os seguintes assuntos:
1. Relatório Anual 2021 e seu resumo;
2. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021;
5. Plano de distribuição de lucros 2021;
6. Proposta de remuneração dos Diretores da Companhia em 2022;
7. Proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022;
8. Proposta relativa à continuação do emprego das empresas de contabilidade;
9. Proposta por eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do Quinto Conselho de Supervisores.
II) Processo de votação
1. Votação de comunicação
De acordo com as estatísticas do representante de monitoramento de votos nomeado por sua empresa sobre os resultados das votações e a verificação do advogado Xinda, a assembleia geral votou a proposta incluída no edital e anunciou os resultados das votações por meio de comunicação. O advogado Xinda acredita que os procedimentos de votação cumprem as disposições do direito das sociedades, as regras e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
2. Votação em rede
De acordo com os resultados de votação on-line de sua empresa fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., que é autorizada pela Shenzhen Stock Exchange para fornecer serviços de informação de rede para empresas listadas, as propostas listadas no anúncio desta assembleia geral de acionistas podem ser votadas e contadas. O advogado Xinda acredita que a votação on-line desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
(III) Resultados da votação
Após verificação pelo advogado Xinda, foi confirmado que não houve votação simultânea em comunicação e votação on-line, e a proposta incluída na assembleia foi aprovada após os resultados da comunicação combinada e votação on-line. Especificamente:
1. Revisou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultados das votações: foram aprovadas 227812249 ações, representando 999469% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, 121100 ações se opuseram, representando 0,0531% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações se abstiveram (dentre as quais, 0 ações se abstiveram por não voto) e 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 141601 ações, representando 921215% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 121100 ações, representando 7,8785% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
2. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: foram aprovadas 227812249 ações, representando 999469% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, 121100 ações se opuseram, representando 0,0531% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações se abstiveram (dentre as quais, 0 ações se abstiveram por não voto) e 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 141601 ações, representando 921215% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 121100 ações, representando 7,8785% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
3. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 227812249 ações, representando 999469% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, 121100 ações se opuseram, representando 0,0531% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações se abstiveram (dentre as quais, 0 ações se abstiveram por não voto) e 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 141601 ações, representando 921215% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 121100 ações, representando 7,8785% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
4. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 227812249 ações, representando 999469% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, 121100 ações se opuseram, representando 0,0531% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações se abstiveram (dentre as quais, 0 ações se abstiveram por não voto) e 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 141601 ações, representando 921215% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 121100 ações, representando 7,8785% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 227780249 ações, representando 999328% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, 153100 ações se opuseram, representando 0,0672% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, 0 ações se abstiveram (dentre as quais, 0 ações se abstiveram por não voto) e 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A moção foi aprovada.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 1384001 ações, representando 900397% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 153100 ações, representando 9,9603% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstenção de 0 ações (incluindo abstenção padrão de 0 ações devido a não votação), contabilizando o número total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião
