Comunicado sobre as deliberações da nona reunião intercalar do sexto conselho de administração
Código dos títulos: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) abreviatura dos títulos: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) anúncio n.o: 2022018 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Comunicado sobre as deliberações da nona reunião intercalar do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) doravante referida como “a empresa”) a convocação da nona reunião intercalar do sexto conselho de administração foi entregue a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por entrega pessoal, e-mail e telefone em 24 de maio de 2022. Em 26 de maio de 2022, a reunião foi realizada em Meizhou, província de Guangdong, como programado por meio de comunicação no local.
Os diretores zhulaiyi, chenchengjun, huangzhihan, Xuchi, guohuaping e zhangfuming participaram da reunião por meio de comunicação.
3. Os membros do conselho de supervisores e a alta administração da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. Devido à prevenção e controle de epidemias, o Sr. Zhurai, presidente do conselho, não pôde comparecer à reunião no local, presidida pelo Sr. huangxiaoliang, vice-presidente do conselho.
4. A convocação e a realização da reunião obedecerão às disposições legislativas, regulamentares e estatutos, e as deliberações formadas por votação serão legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou, por votação aberta, as seguintes propostas:
1) A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do Estatuto com 7 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
De acordo com as últimas disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos, a fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da empresa, combinado com a situação real da empresa, a empresa planeja alterar as disposições relevantes dos estatutos sociais e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para aprovação
Comunicado sobre as deliberações da nona reunião intercalar do sexto conselho de administração
A administração da sociedade e suas pessoas autorizadas estão autorizadas a tratar do depósito de estatutos subsequentes e outros assuntos relacionados, as alterações específicas estarão sujeitas à versão definitivamente aprovada pelo departamento competente de fiscalização e administração do mercado.
Por favor, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) para obter detalhes da tabela de comparação revista dos estatutos e dos estatutos revistos.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião intercalar do sexto conselho de administração.
2. A assembleia delibera e adota a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com as diretrizes recentemente revisadas para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e em combinação com a situação real da sociedade, a empresa planeja revisar as disposições relevantes do regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
Para o regulamento interno revisto da assembleia geral de accionistas, consultar http://www.cn.info.com.cn. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião intercalar do sexto conselho de administração.
3. A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
De acordo com as diretrizes recentemente revisadas para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja revisar as disposições relevantes do regulamento interno do conselho de administração.
Para o regulamento interno revisto do conselho de administração, consultar http://www.cn.info.com.cn. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com
Comunicado sobre as deliberações da nona reunião intercalar do sexto conselho de administração
(www.cn.info.com.cn.) Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião intercalar do sexto conselho de administração.
4) A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
De acordo com as regras recentemente revisadas para diretores independentes de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para supervisão auto-regulatória de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja revisar as disposições relevantes do sistema de trabalho para diretores independentes.
O sistema de trabalho revisto dos directores independentes encontra-se detalhado em http://www.cn.info.com.cn. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. A reunião deliberau e adotou a proposta de alteração do sistema de gestão de dividendos com 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja rever as disposições relevantes do sistema de gestão de dividendos.
Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião intercalar do sexto conselho de administração.
6. A reunião delibera e adota a proposta de Revisão do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Combinada com a situação real da empresa, a empresa planeja revisar as disposições relevantes do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023).
Para o plano revisto de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), consulte http://www.cn.info.com.cn.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com
Comunicado sobre as deliberações da nona reunião intercalar do sexto conselho de administração
(www.cn.info.com.cn.) Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião intercalar do sexto conselho de administração.
7. A reunião delibera e adota a proposta de formulação das medidas de gestão da remuneração dos diretores, supervisores e altos executivos com 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja formular as medidas de gestão para a remuneração dos diretores, supervisores e altos executivos.
Ver as medidas de gestão relativas à remuneração dos administradores, supervisores e altos executivos em http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião intercalar do sexto conselho de administração.
8. A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de administração da empresa concordou em realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa na sala de reunião Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) b, zona B, Dongsheng Industrial Park, cidade de Meizhou às 14:30 de 17 de junho de 2022 (sexta-feira), para considerar as propostas que devem ser submetidas à assembleia geral para votação na terceira reunião do sexto conselho de administração, na terceira reunião do sexto conselho de supervisores e na quarta reunião extraordinária do conselho de administração e do sexto conselho de supervisores, A reunião será realizada combinando votação no local e votação on-line.
Consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022020) nos horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e http://www.cn.info.com.cn. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião extraordinária do 6º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião extraordinária do sexto conselho de administração Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Conselho de Administração
26 de Maio de 2022
