Código de Stock: Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) abreviatura de stock: Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) n.: Lin 2022015
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião (provisória) do sétimo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A convocação da 15ª reunião (Interina) do sétimo conselho de administração (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) e os materiais da reunião foram emitidos em 22 de maio e 24 de maio de 2022, respectivamente, que foram aprovados por unanimidade por todos os diretores. Esta reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 26 de maio de 2022 e foi convocada pelo Sr. wanghaibo, presidente do conselho de administração da empresa. 9 diretores deveriam participar da votação, e 9 diretores efetivamente participaram da votação, incluindo 4 diretores independentes. Todos os supervisores da empresa e o secretário do conselho de administração participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de inovação científica e tecnológica e os estatutos de Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) . 2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação dos diretores presentes, são tomadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a assinatura proposta de um acordo de desenvolvimento cooperativo e transações de partes relacionadas com Xangai handu
É acordado que a empresa realizará a cooperação do projeto com Shanghai handu Pharmaceutical Technology Co., Ltd. e assinará acordos relevantes.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. CN) E o anúncio sobre o projeto proposto de cooperação e transações de partes relacionadas divulgado pela mídia designada (Anúncio nº: pro 2022017). Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o assunto.
O Sr. Su Yong, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, do plano de incentivo às ações restritas 2021 da companhia (doravante denominado “plano de incentivo” ou “plano de incentivo”) e da autorização da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 da companhia, da primeira Assembleia Geral de Ações A em 2021 e da primeira Assembleia Geral de Ações H em 2021, o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições de concessão reservadas especificadas no plano de incentivos da empresa, É acordado conceder 5,23 milhões de ações restritas a 125 objetos de incentivo em 26 de maio de 2022 como data de concessão reservada ao preço de concessão de RMB 8,90 por ação.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. CN) E o anúncio da concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo divulgados pela mídia designada (Comunicado nº: p.2022018). Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos
O Conselho de Administração considera que: a empresa utiliza os fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa para adquirir produtos financeiros bancários com garantia principal de alta segurança e liquidez. Os procedimentos de tomada de decisão para os assuntos acima estão em conformidade com as regulamentações relevantes e são propícios para melhorar o rendimento de depósitos dos fundos angariados ociosos. A utilização dos fundos angariados ociosos pela empresa para a gestão de caixa não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento dos fundos angariados, Não afetará a construção do projeto investido pelos fundos angariados e a utilização normal dos fundos angariados, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas, não havendo qualquer acto de alteração disfarçada da finalidade dos fundos angariados e não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Está acordado que a empresa usará os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais do que 550milhões de yuans para gerenciamento de caixa.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. CN) E o anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos divulgado pela mídia designada (Anúncio nº: pro 2022019).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cancelamento proposto de ações H recompradas
Fica acordado que a sociedade cancelará as ações H recompradas.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. CN) E o anúncio da proposta de cancelamento das ações H recompradas, redução do capital social e alteração dos estatutos divulgados pelos meios de comunicação designados (Anúncio nº: pro 2022020).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à redução do capital social da sociedade e à alteração dos estatutos
Após o cancelamento das ações H recompradas desta vez, o capital social total da empresa será alterado de 1043000000 ações para 102900000 ações, e o capital social será alterado de 104300000 yuan para 102900000 yuan. Fica acordado que a sociedade se encarregará dos assuntos industriais e comerciais e da mudança de capital social o mais rapidamente possível após a anulação das ações.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. CN) E o anúncio da proposta de cancelamento das ações H recompradas, redução do capital social e alteração dos estatutos divulgados pelos meios de comunicação designados (Anúncio nº: pro 2022020).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) Conselho de Administração
27 de Maio de 2002
