Código dos títulos: Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) abreviatura dos títulos: Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) Anúncio n.o.: pro 2022021 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505)
Anúncio sobre a adição de propostas temporárias na assembleia geral anual de acionistas em 2021, primeira assembleia geral de ações A em 2022 e primeira assembleia geral de ações H em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1 Tipo e sessão da assembleia geral de accionistas:
Assembleia geral anual de acionistas em 2021, primeira assembleia geral de ações A em 2022 e primeira assembleia geral de ações H em 2022
2. Data da assembleia geral: 29 de junho de 2022
3. Data de inscrição de capital próprio da assembleia geral de acionistas:
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
Ações A Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 2022 / 6 / 23
2,Adicionar nota informativa da proposta intercalar 1 Patrocinador: wanghaibo 2 Descrição do procedimento de proposta
O convocador da assembleia geral de acionistas (o conselho de administração da empresa) anunciou a convocação da assembleia geral de acionistas em 20 de abril de 2022. Wang Haibo, acionista que detém individual ou conjuntamente 5,55% das ações, apresentou uma proposta provisória ao convocador da assembleia geral de acionistas em 26 de maio de 2022 e apresentou-a ao conselho de administração da empresa por escrito. O conselho de administração da empresa faz um anúncio de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão da autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 3. Conteúdo específico da proposta intercalar
Em 26 de maio de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião (provisória) do 7º conselho de administração e a 15ª reunião (provisória) do 7º conselho de supervisores para analisar e aprovar a proposta sobre a assinatura proposta de acordo de desenvolvimento cooperativo e transações de partes relacionadas com Shanghai Hantu. Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto. O conteúdo específico da proposta temporária acima é detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 27 de maio de 2022 E o anúncio sobre cooperação do projeto e transações de partes relacionadas a ser assinado (Anúncio No.: pro 2022017) divulgado pela China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily.
3,Além da proposta temporária acima, a convocação da assembleia de acionistas original anunciada em 20 de abril de 2022 permanece inalterada. 4,Informação relevante da assembleia geral de accionistas após a adição da proposta provisória. I) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 10:00 em Junho 29, 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação no No. 308, Cailun Road, Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) Technology Park, Pudong New Area, Shanghai.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início da votação online: 29 de junho de 2022
Fim da votação online: 29 de junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
III) Data de registo de capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanecerá inalterada.
(IV) tipos de propostas e acionistas votantes da assembleia geral de acionistas
Nome da proposta de número de série do tipo acionista votante Acionista A e Acionista H
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre Relatório Anual 2021 do Conselho de Administração √
2. Proposta sobre o relatório de 2021 (trabalho) do conselho de supervisores √
3 proposta sobre o relatório anual 2021 √
4 proposta relativa à demonstração financeira de 2021 √
5 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6 proposta de reintegração de empresas de contabilidade nacionais e estrangeiras em 2022 √
7 proposta relativa à implementação da remuneração dos administradores e supervisores em 2021 e do regime de remuneração em 2022 √
8. Proposta de alteração das medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados √
9 proposta relativa à utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro √
10 proposta relativa à alteração dos estatutos √
Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral 11 √
12 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
13. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
Proposta à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários
14 √
Proposta sobre questões conexas
15 proposta sobre a proposta de assinatura do acordo de desenvolvimento cooperativo e transações de partes relacionadas com Shanghai Hantu √
A Assembleia Geral Anual de 2021 também ouvirá o relatório de 2021 sobre o trabalho dos administradores independentes.
(II) a primeira assembleia geral de ações A em 2022 a considerar propostas e tipos de acionistas votantes
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de alteração dos estatutos √
2. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
3. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
4. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
Ao submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
5 √
Proposta sobre questões pertinentes
(III) a primeira assembleia geral de ações H em 2022 a considerar propostas e tipos de acionistas votantes
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acções H
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de alteração dos estatutos √
2. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
3. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
4. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
Ao submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
5 √
Proposta sobre questões pertinentes
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram aprovadas pelo sétimo conselho de administração da empresa, realizado em 28 de março de 2022 e 26 de maio de 2022
A 13ª reunião do Conselho de Administração, a 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisores e a 15ª reunião (Interina) do 7º Conselho de Administração
Foi deliberada e aprovada na reunião. Anúncios relevantes foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E público
Os meios de divulgação designados pela empresa incluem China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
2. Proposta especial de resolução: as 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª propostas da Assembleia Geral Anual de 2021; Propostas 1, 2, 3, 4 e 5 da primeira assembleia geral A-share em 2022; Propostas 1, 2, 3, 4 e 5 da primeira assembleia geral de ações H em 2022. 3. Propostas de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: propostas 5, 6, 7, 9, 14 e 15 da Assembleia Geral Anual de 2021; 4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: 15
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Su Yong 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: não envolvendo 6. Para assuntos envolvendo participação de acionistas H, consulte o edital complementar e a Circular Suplementar da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa e da primeira Assembleia Geral H em 2022 publicados pela empresa no site da bolsa de valores de Hong Kong (www.hkexnews.hk) periodicamente.
É por este meio anunciado.
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) relatório diário do conselho de administração em 27 de maio de 2022 para arquivamento
Carta escrita e conteúdo da proposta apresentada pelos acionistas para aumentar a proposta temporária
Anexo 1: procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505)
Eu confio ao Sr. (Sra.) para representar minha unidade (ou eu mesmo) para participar da reunião de 29 de junho de 2022
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sua empresa foi realizada em setembro, e os direitos de voto foram exercidos em seu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório (de trabalho) do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório (de trabalho) do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta de relatório anual de 2021
4. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
6. Proposta de recondução de empresas de contabilidade nacionais e estrangeiras em 2022
7. Implementação da remuneração dos administradores e supervisores em 2021 e 2022
Proposta relativa ao regime salarial
8. Proposta de alteração das medidas administrativas para a utilização dos fundos captados 9. Proposta de utilização de parte dos fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro 10. Proposta de alteração dos estatutos 11. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
