Código dos títulos: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) abreviatura dos títulos: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) Anúncio n.o: 2022045
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração não garante que as informações divulgadas pela empresa sejam verdadeiras, completas ou enganosas.
A 14ª reunião do 4º conselho de administração de Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 1 (doravante referida como “a empresa” e “a empresa listada”) foi concluída na sala de reuniões do edifício de investimento de construção da China, No. 52 Wensan West Road, Xihu District, Hangzhou City, província de Zhejiang em 26 de maio de 2022
Realizado de acordo com o modo de comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 20 de maio de 2022. Havia 12 diretores que deveriam participar da reunião, e 12 diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Shen Defa, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, deliberaram-se e aprovaram-se as seguintes deliberações: I. A proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa foi deliberada e aprovada
Após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, é acordado nomear o Sr. Zhong Jianbo como vice-gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do atual conselho de administração. Veja o anexo para o currículo do Sr. Zhong Jianbo.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte as opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para detalhes em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）. Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2,A proposta relativa à nomeação do economista-chefe e do conselheiro jurídico geral da empresa foi deliberada e adoptada
Após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, é acordado nomear a Sra. Chen Haiyan como economista-chefe e assessora jurídica geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do atual conselho de administração. Veja o anexo para o currículo da Sra. Chenhaiyan.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte as opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para detalhes em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）. Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3,A proposta relativa à nomeação do principal financeiro da empresa foi revista e aprovada
Após a revisão de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, é acordado nomear o Sr. wangzhixiang como diretor financeiro da empresa, seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do conselho de administração. Veja o anexo para o currículo do Sr. Wang Zhixiang.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte as opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para detalhes em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）. Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
4,A proposta de adaptação dos membros do comité de auditoria do Quarto Conselho de Administração da sociedade foi deliberada e adoptada
O Conselho de Administração está agora ajustando os membros do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração, sendo os membros convocadores e específicos do comitê de auditoria os seguintes: Comitê de Auditoria
Presidente Zhang Meihua
Membros zhangmeihua, shenkangming, guojianfeng
O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até a data de expiração deste conselho de administração.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
5,A proposta relativa ao relatório do teste de imparidade dos activos objecto da reestruturação principal dos activos da empresa foi deliberada e adoptada
O anúncio sobre o relatório de teste de imparidade dos ativos objeto da reestruturação de ativos principais da empresa é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa no mesmo dia, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes deram suas opiniões independentes sobre o assunto. Consulte as opiniões independentes dos diretores independentes sobre as questões relacionadas com a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para obter detalhes em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
6,A proposta relativa à reorganização proposta de alguns créditos e transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada
A fim de acelerar a resolução dos créditos vencidos da empresa relacionados com o grupo China Evergrande e suas subsidiárias, a subsidiária integral da empresa Zhejiang Construction Engineering Group Co., Ltd. (a seguir designada “engenharia de construção Zhejiang”) planeja cooperar com a holding do grupo China Evergrande Chengbo (Ningbo) Real Estate Co., Ltd. (a seguir designada “Chengbo real estate”) Zhejiang Zhejiang Real Estate Group Co., Ltd. (doravante referido como “Zhejiang real estate”) chegou a um acordo de transferência tripartida para o projeto em construção. O projeto em construção é Ningbo City Light Plaza (c3-5 plot) projeto (doravante referido como o projeto de luz da cidade). Chengbo real estate, como o transferidor do projeto de luz da cidade, Zhejiang construção imobiliária, como uma empresa profissional de desenvolvimento imobiliário, transferiu o projeto de luz da cidade e será responsável pelo desenvolvimento de acompanhamento e construção do projeto de luz da cidade através do estabelecimento de uma empresa de projeto. Zhejiang construção, como um empreiteiro geral profissional, é responsável pela construção de acompanhamento do projeto de luz da cidade. Estima-se que a quantidade de construção de acompanhamento não excederá RMB 1100milhões. De acordo com os resultados da avaliação e auditoria do intermediário confiado pelo Zhejiang construction real estate e pelo Zhejiang construction engineering group, sob a suposição de desenvolvimento, o valor do capital próprio do projeto chengzhiguang é 1347783100 yuan, que é a contrapartida de transferência. Zhejiang construction real estate usa 218 Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) yuan da contrapartida de transferência a pagar para compensar as dívidas do grupo China Evergrande e suas subsidiárias ao grupo Zhejiang construction engineering e suas subsidiárias em Ningbo, e a contrapartida restante de transferência, Por meio da realização de vendas, a lacuna da dívida do grupo China Evergrande e suas subsidiárias será resolvida de acordo com os requisitos unificados dos departamentos governamentais relevantes. Após a assinatura do contrato de transferência de construção em andamento, Zhejiang construção imobiliária e Zhejiang construção engineering grupo concordaram sobre as questões de reembolso subsequentes da seguinte forma: (1) Zhejiang construção imobiliária prometeu devolver o acima mencionado 21860100 yuan para Zhejiang construção engineering grupo dentro de 2 anos a partir da data em que a transferência de ativos do projeto de luz da cidade foi registrada em nome do Zhejiang construção imobiliária ou o cessionário de novos ativos. (2) Se a Zhejiang imobiliária subsequentemente não devolver o acima mencionado 218 Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) yuan no cronograma, a Zhejiang imobiliária concorda em tomar, incluindo, mas não limitado a, ativos ou interesses equivalentes como garantia de desempenho.
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o anúncio sobre a reestruturação proposta de alguns créditos e transações de partes relacionadas.
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o assunto. Para detalhes dos pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à décima quarta reunião do Quarto Conselho de Administração e os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à décima quarta reunião do Quarto Conselho de Administração, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa cninfo.com no mesmo dia (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção; O acionista controlador indireto da Zhejiang imobiliária é Zhejiang Capital Operation Co., Ltd., que é uma empresa controlada pelo mesmo acionista controlador que a empresa. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta transação constitui uma transação conectada, e o diretor da empresa Zhen Jianmin, como uma parte conectada, evita votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisões, o conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral que autorizasse a administração da empresa a lidar com assuntos específicos relacionados à reorganização de recebíveis.
É anunciado
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) Conselho de Administração
26 de Maio de 2022
Anexo:
retomar
Zhong Jianbo: nascido em janeiro de 1973, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, economista sênior. Começou a trabalhar em julho de 1999 e serviu sucessivamente como repórter do departamento de informação e do departamento de comentários da estação de TV Hangzhou; Vice-diretor da Secretaria Distrital de Cultura de Ningbo Jiangdong; Membro do grupo líder do partido e vice-diretor do escritório do governo distrital de Jiangdong de Ningbo; Subsecretário do Comité de Trabalho do Partido e director do escritório do sub-distrito de Dongliu, distrito de Jiangdong, Ningbo; Secretário do Partido e diretor do Departamento de Comércio Distrital de Ningbo Jiangdong; Membro do comitê do partido, diretor e gerente geral adjunto da Ningbo Trading Group Co., Ltd; Secretário Adjunto do Comitê do Partido, vice-presidente e gerente geral da Ningbo commerce and Trade Group Co., Ltd; Secretário adjunto do comitê do partido, vice-presidente e gerente geral de Ningbo Industrial Investment Group Co., Ltd. Ele é atualmente o secretário do partido e presidente da Ningbo Urban Construction Investment Holding Co., Ltd. e presidente do conselho.
Até agora, o Sr. zhongjianbo não detinha nenhuma ação da empresa, e não tem relação com a empresa, seu controlador real, acionista controlador, outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, diretores, supervisores e gerentes seniores. Não existem as seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146.º do direito das sociedades; (2) Ser proibidos de atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas pela CSRC; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores; (5) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. De acordo com a lista de pessoas desonestas a serem aplicadas no site do tribunal popular e na plataforma de consulta pública de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, o Sr. zhongjianbo não é uma “pessoa desonesta a ser aplicada” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
Sra. chenhaiyan, nascida em fevereiro de 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário, mestre em engenharia, engenheiro sênior e economista sênior. Ingressou no trabalho em agosto de 1997 e serviu sucessivamente como vice-gerente e gerente do departamento de negócios do segundo grupo de construção de Zhejiang; Gerente adjunto do departamento de gestão de produção e operação do grupo de investimento de construção de Zhejiang; Membro do comitê do partido e gerente geral adjunto do segundo grupo de construção de Zhejiang; Subsecretário do comitê do Partido, diretor e presidente do sindicato de Zhejiang Second Construction Group Co., Ltd; Secretário do comitê do partido e presidente de Zhejiang Erjian Construction Group Co., Ltd.
Até agora, a Sra. Chen Haiyan não tem ações na empresa e não tem relação com a empresa e seus controladores reais, acionistas controladores, outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, diretores, supervisores e gerentes seniores. Não existem as seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146.º do direito das sociedades; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada; (4) Punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores; (5) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. De acordo com a lista de pessoas desonestas a ser aplicada no site do tribunal popular e na plataforma pública de consulta de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, a Sra. chenhaiyan não é uma “pessoa desonesta a ser aplicada” e atende aos requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
Wangzhixiang, nascido em junho de 1964, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário, contador sênior. Começou a trabalhar em dezembro de 1982 e, sucessivamente, serviu como chefe e vice-chefe de contabilidade da seção financeira de Zhejiang Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) ; Diretor adjunto do departamento de finanças e gerente adjunto do Departamento de Finanças de Ativos do grupo de engenharia de construção de Zhejiang; Gerente adjunto do departamento de gestão financeira do grupo de investimento de construção de Zhejiang; Diretor do centro de assentamento do grupo de investimento de construção de Zhejiang; Diretor do centro de operações de capital; Deputy Chief Accountant of Zhejiang Construction Investment Group Co., Ltd. (and manager of financial management department) Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) vice-chefe de contabilidade (e gerente do departamento de gestão financeira). De julho de 2017 até agora, atuou como Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) vice-contador chefe (e gerente do departamento de gestão financeira).
Até agora, o Sr. Wang Zhixiang detém 0,5515% das ações da Zhejiang Jianyang Investment Co., Ltd., um acionista que detém mais de 5% da empresa, detendo indiretamente 0,0342% das ações da empresa através da Zhejiang Jianyang Investment Co., Ltd; Além disso, não tem relação com a empresa e seus controladores reais, acionistas controladores, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, diretores, supervisores e gerentes seniores. Não existem as seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146.º do direito das sociedades; (2) Ser proibidos de atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas pela CSRC; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores; (5) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Depois de pesquisar o catálogo de executores desonestos no site do tribunal popular e na plataforma de consulta pública de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, o Sr. Wang Zhixiang não é um “executor desonesto” e cumpre a lei das sociedades e outras leis, regulamentos e disposições relevantes
