Diretores independentes da empresa
Pareceres independentes sobre Questões Relevantes da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 - operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, as regras de procedimento para diretores independentes e outras normas legais, regras e documentos normativos, nós, como diretores independentes de Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) (doravante referida como "a empresa"), Numa atitude séria e responsável, baseada na posição de julgamento independente e após cuidadosa discussão, as seguintes opiniões independentes são expressas sobre os assuntos relevantes da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa: I. pareceres independentes sobre a nomeação de altos gerentes da empresa
De acordo com a lei das sociedades e os estatutos sociais, a 14ª reunião do 4º conselho de administração nomeou o Sr. zhongjianbo como vice-gerente geral da empresa; Nomear Chen Haiyan como economista-chefe e assessora jurídica geral da empresa; Nomear o Sr. Wang Zhixiang como diretor financeiro da empresa.
A proposta acima mencionada sobre a nomeação dos gerentes seniores da empresa é realizada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos sociais e as qualificações dos gerentes seniores atendem às condições estipuladas no direito das sociedades, nas diretrizes para a governança das sociedades cotadas e nos estatutos sociais. Os procedimentos de votação do conselho de administração estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares. Esta eleição e nomeação é legal e eficaz. Concordamos com a eleição e nomeação do pessoal acima mencionado. 2,Pareceres independentes sobre o relatório do teste de imparidade dos activos objecto da reestruturação principal dos activos da empresa
Após verificação, o relatório do teste de imparidade sobre os ativos objeto de grande reestruturação de ativos elaborado pelo conselho de administração da empresa está de acordo com as medidas administrativas para a reestruturação de ativos importantes das empresas cotadas em todos os aspectos principais Preparação do relatório sobre a importante substituição de ativos, troca de ações, absorção e fusão Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) e transações com partes relacionadas da duoai Group Co., Ltd. e o acordo de compensação de previsão de lucros entre a duoai Group Co., Ltd. e a Capital Operation Co., Ltd., Zhejiang Jianyang Investment Co., Ltd., Dickson Development International Group Investment Co., Ltd. e Hongyun Construction Co., Ltd, Reflete equitativamente a conclusão do teste de imparidade dos activos subjacentes em todos os aspectos relevantes.
Quando a Wanbang Assets Appraisal Co., Ltd. realizou a avaliação, o método de avaliação foi apropriado e a conclusão da avaliação foi objetiva e justa. O método de teste de imparidade do relatório de teste de imparidade emitido desta vez foi apropriado e a conclusão do relatório de teste de imparidade foi objetiva e justa. Realizou os procedimentos de deliberação necessários e cumpriu as disposições das leis e regulamentos relevantes, Concordamos com o relatório de avaliação de ativos de Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) teste de imparidade e projeto de avaliação do valor total do patrimônio líquido dos acionistas (wbpb [2022] n.º 98).
A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu dahuahe Zi [2022] No. 0010160 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) colocado relatório de auditoria do teste de imparidade de ativos. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos sujeitos da reestruturação de ativos principais da empresa não tinham sido depreciados. Os resultados do teste acima referidos refletem justa e razoavelmente a conclusão do teste de imparidade sobre os ativos objeto da reestruturação de ativos importante da empresa.
Por conseguinte, concordamos com a proposta relativa ao relatório do teste de imparidade dos activos subjacentes à reestruturação importante dos activos da empresa. 3,Pareceres independentes sobre a reorganização proposta de alguns créditos e transacções com partes relacionadas
A reestruturação de alguns dos créditos da empresa é propícia para acelerar a resolução dos créditos vencidos da empresa relacionados com o grupo China Evergrande e suas subsidiárias. Esta transação constitui uma transação conectada. A implementação específica da transação seguirá os princípios de comercialização justa, justa e aberta, e a transação será realizada de acordo com os contratos relevantes assinados por ambas as partes na transação. Não há uso da relação conectada para prejudicar os interesses da empresa, nem prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, e não afetará negativamente a independência e capacidade de operação sustentável da empresa, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O procedimento de deliberação do conselho de administração sobre esta matéria é legal e conforme, e os diretores e supervisores relacionados se retiraram da votação. Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Diretor independente: guojianfeng, xiepeng, zhangmeihua, xingyiqun, chenjiangen
26 de Maio de 2022
