Código dos títulos: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) abreviatura dos títulos: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) Anúncio n.o: 2022038 Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Comunicado sobre deliberações da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) (doravante referida como “a empresa” ou ” Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) “) foi realizada na sala de conferências da empresa em 26 de maio de 2022. A convocação da reunião foi entregue manualmente e por telefone no dia 22 de maio de 2022. A reunião foi realizada por uma combinação de votação no local e votação de comunicação. Havia 6 diretores que deveriam participar da reunião e 6 diretores que realmente participaram da reunião (dos quais os diretores que votaram por comunicação foram Wang Huijun, Chen Siyuan, Du Jinmin e Liao Zhen). Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Huijun, presidente e após cuidadosa deliberação, foram tomadas as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa ao alargamento da validade da resolução da assembleia geral sobre a emissão de acções a objectivos específicos foi deliberada e adoptada
À medida que se aproxima o período de validade da resolução sobre emissão de ações para objetos específicos, a fim de garantir o bom andamento dos trabalhos de emissão de ações para objetos específicos, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que estenda o prazo de validade da resolução sobre emissão de ações para objetos específicos por 12 meses a partir da data de expiração da resolução anterior, ou seja, até 24 de junho de 2023. Além de estender o período de validade acima, outros conteúdos do plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos permanecem inalterados.
Os administradores independentes emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta. Ver a comunicação sobre o período de validade da resolução da assembleia geral de acionistas da sociedade emitente de ações a objetos específicos e a extensão das autorizações relevantes e as opiniões expressas pelos diretores independentes em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação. A proposta foi adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.Os diretores relacionados wanghuijun, wangxinming e Li Yong evitaram votar sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta de solicitar à assembleia geral que prorrogasse o prazo de validade da autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados com a emissão de ações pela sociedade a objetos específicos foi revista e adotada
O Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral que prolongue o prazo de validade da autorização do Conselho de Administração para tratar integralmente das questões relativas à emissão de ações para objetos específicos por 12 meses a contar da data de expiração da resolução anterior, ou seja, até 24 de junho de 2023. Além da prorrogação do prazo de validade acima, permanecem inalterados outros conteúdos de autorização do Conselho de Administração para tratar integralmente das questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos.
Os administradores independentes emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta. Ver a comunicação sobre o período de validade da resolução da assembleia geral de acionistas da sociedade emitente de ações a objetos específicos e a extensão das autorizações relevantes e as opiniões expressas pelos diretores independentes em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação. A proposta foi adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.Os diretores relacionados wanghuijun, wangxinming e Li Yong evitaram votar sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O Conselho de Administração da Companhia propõe convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 para o dia 16 de junho de 2022. Consulte a convocatória da Assembleia Geral Anual em cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Após a votação, a proposta tem 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) conselho de administração 26 de maio de 2022
