Código dos títulos: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) securities abbreviation: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) N.o: 2022040
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
De acordo com a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração realizada por Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) (doravante denominada “a empresa” ou ” Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) “) em 26 de maio de 2022, a empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h30 de quinta-feira, 16 de junho de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é a assembleia geral anual de acionistas da sociedade em 2021.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 5º Conselho de Administração da Companhia.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 23ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração, a sociedade decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 14h30 do dia 16 de junho de 2022.
Tempo de votação on-line: o tempo específico de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é
9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 16 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 16 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. A data de registro patrimonial da reunião: 9 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 9 de junho de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito (o formulário de referência de procuração é anexado), e o agente não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados de testemunhas empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala de conferências no segundo andar do edifício complexo da empresa, No. 219, Gangtong Norte 2nd Road, área norte do porto industrial moderno de Chengdu, distrito de Pidu, província de Sichuan.
9. Os investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), contas de títulos de garantia de operações de crédito dos clientes de sociedades de valores mobiliários, contas de títulos de garantia de refinanciamento da China Securities Finance Corporation, contas especiais de valores mobiliários para operações de recompra acordadas, agentes estrangeiros de ações B e outros titulares de contas coletivas votarão através do sistema de votação pela Internet e não votarão através do sistema de negociação, Deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
100 proposta total √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre
4.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
5.00 provisões para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 √
Proposta relativa à preparação e anulação de activos
6.00 sobre a renovação de Contadores Públicos Certificados ShineWing (contrato geral especial)
Proposta da empresa comum
7.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
8.00 Resolução da assembleia geral de acionistas sobre a extensão da emissão de ações pela sociedade a objetos específicos √
Proposta relativa ao período de validade
9.00 Proposta de prorrogação da autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos em pleno poder pela Assembleia Geral de Acionistas √
Proposta sobre o período de validade de emissões relacionadas à emissão de ações pela sociedade para objetos específicos
A proposta acima foi deliberada e adotada na 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração, na 8ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores e na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
As propostas 8 e 9 são deliberações especiais da Assembleia Geral de Acionistas, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na Assembleia Geral de Acionistas, e os acionistas relacionados se retirarão da votação; Outras propostas são deliberações ordinárias da assembleia geral de acionistas e devem ser adotadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-12:00, 13:30-17:00, 15 de junho de 2022.
2. lugar de registro: No. 219, Gangtong Norte 2nd Road, Parque Norte do porto industrial moderno de Chengdu, distrito de Pidu, Chengdu, Sichuan, Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) . Se a inscrição for feita por carta, indicar “Assembleia Geral Anual 2021” no envelope.
3. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
4. Método de registo:
(1) Todos os acionistas têm direito de comparecer à assembleia geral, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não devendo ser acionista da sociedade.
Uma cópia da licença comercial da pessoa coletiva, cartão de conta de valores mobiliários do acionista e seu cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, além dos materiais acima mencionados, o agente também deve possuir a procuração do representante legal (ver Anexo II para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
(3) Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com cartão de conta de valores mobiliários do accionista, bilhete de identidade pessoal e certificado de accionista; Caso seja confiada uma procuração para comparecer à assembleia, além dos materiais acima mencionados, a procuração do acionista e seu cartão de identificação serão titulares do original dos documentos acima mencionados.
(4) Registo de accionistas não locais: os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax e devem preencher o formulário de registo dos accionistas participantes (ver anexo III para o formato) para confirmação do registo.
(5) Nota: não são aceitas inscrições telefônicas e no local no dia da reunião. O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados durante a inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados ao assinar na reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
O site da assembleia geral de acionistas e o sistema de votação da bolsa de valores de Shenzhen pode ser através da Internet: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Outros assuntos
Contacto: liuguicen Tel (fax): 02867518546
A duração da assembleia de acionistas é de meio dia. Os acionistas presentes na reunião no local devem providenciar suas próprias despesas de acomodação e transporte. 6,Documentos e anexos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Resolução da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração.
recinto:
Processo de votação em linha (anexo I)
É anunciado o formulário de inscrição da procuração (Anexo II) para participação dos acionistas (Anexo III).
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) conselho de administração 26 de maio de 2022
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350022; Voting abbreviation: Jifeng voting
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressaram a mesma opinião sobre todas as propostas consideradas na assembleia geral. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 16 de junho de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 16 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração da Assembleia Geral Anual de 2021
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Eu confio (Sr. / Ms.) para representar a empresa / mim mesmo para atender o serviço de ciência e tecnologia Jifeng Sannong
A assembleia geral anual de 2021 de acionistas de uma sociedade anónima e exercer direitos de voto em seu nome.
Assinatura do cliente: licença comercial / número de identificação do cliente:
Número de acções detidas pelo responsável principal: número da conta de títulos do responsável principal:
Assuntos confiados: participar da reunião anual de 2021 em nome da empresa / eu mesmo
Realiza-se a assembleia geral de accionistas e exercem-se em seu nome os direitos de voto das seguintes propostas.
Observações dos pareceres de votação
Título da proposta: a coluna com o código anti-abandono verificado nesta coluna pode ser votada com o direito de consentimento
100 proposta total √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre
4.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
cinco
