Código dos títulos: Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) abreviatura dos títulos: Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) Anúncio n.o: 2022033 Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) A convocação e convocação da reunião obedeceram às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, são adotadas as seguintes resoluções:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
De acordo com as últimas disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), Orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022) e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa planeja alterar os estatutos sociais e, ao mesmo tempo, submeter-se à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar a operação e gestão da empresa a passar por procedimentos relevantes, como alteração dos estatutos sociais e mudanças industriais e comerciais.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação dos estatutos.
2,A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral dos accionistas da sociedade foi revista e aprovada
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação do regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
3,A proposta relativa à alteração do regulamento interno do conselho de administração da sociedade foi deliberada e adoptada
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação do regulamento interno do conselho de administração.
4,Deliberaram e aprovaram a proposta de revisão de alguns sistemas de governança corporativa
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da empresa, de acordo com as últimas disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), as diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa planeja revisar sistemas de governança relevantes.
4.1 A proposta de alteração das regras do sistema de directores independentes da empresa foi revista e aprovada
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
4.2 A proposta relativa à alteração do sistema de controlo e de tomada de decisão das transacções conexas foi revista e aprovada
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
4.3 A proposta de alteração do sistema de gestão de informação privilegiada foi deliberada e adoptada
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
4.4 A proposta de revisão do sistema de investimento, financiamento e alienação de ativos foi revista e aprovada
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
4.5 Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração do sistema de gestão das acções da empresa detidas por administradores, supervisores e gestores superiores.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Textos relevantes do sistema divulgados.
5,A proposta de investimento e construção de 50000 T/a PVDF e apoio ao projeto da cadeia industrial (fase I) foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre investimento e construção do projeto fase I de 50000 T/a PVDF e projeto de suporte da cadeia industrial (Anúncio nº: 2022036) publicado em cninfo.com.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio no edital de realização da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022035) publicado em HTTP / / www.cninfo.com.cn.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
É por este meio anunciado.
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) conselho de administração 26 de maio de 2022
