Código dos títulos: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) abreviatura dos títulos: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Anúncio n.o: 2022042 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve rejeição ou modificação da proposta nesta reunião;
2. Esta assembleia não alterou a deliberação da assembleia anterior.
1,Informações básicas da reunião
I) Convocação da reunião
1. Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
2. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:45 PM, 26 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 26 de maio de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 26 de maio de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário de votação é das 9:15 às 15:00 de 26 de maio de 2022.
3. local da reunião no local: sala 3706, edifício da energia, No. 137, rua de Xudong, distrito de Hongshan, Wuhan
4. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa
5. Moderador: Sr. Zhu Chengjun, presidente da empresa
A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades, leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Presença global
Participaram da reunião 76 acionistas e seus representantes autorizados, representando 4733082478 ações, representando 720436% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, estão 71 pequenos e médios investidores, representando 29215778 ações, representando 0,4447% do total de ações com direito a voto da empresa.
2. Participação em reuniões no local
Participaram da reunião presencial 2 Acionistas e seus representantes autorizados, representando 2797731735 ações, representando 425851% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, há 0 representantes autorizados de acionistas de pequenos e médios investidores que votam no local, representando 0 ações, representando 0% do total de ações da empresa.
3. Votação em linha
Participaram da reunião 74 acionistas por meio de votação on-line, representando 1935350743 ações, representando 294585% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, 71 acionistas de pequenos e médios investidores votaram online, representando 29215778 ações, representando 0,4447% do total de ações da empresa.
4. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados da empresa participaram na assembleia de acionistas como delegados sem direito a voto.
2,Deliberação e votação das propostas
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por voto público na reunião, sendo os seguintes pormenores:
(I) o status de voto da proposta de reabastecimento permanente do capital de giro da empresa com recursos extrapatrimoniais captados em 2015 é o seguinte: foram acordadas 4731900478 ações, representando 999750% das ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 669000 ações, representando 0,0141% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 513000 ações, representando 0,0108% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Entre eles, o resultado de votação dos pequenos e médios investidores foi: foram aprovadas 28033778 ações, representando 959542% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 669000 ações, representando 2,2899% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 513000 ações, representando 1,7559% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(II) a votação do relatório de trabalho do conselho de administração para Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021 é a seguinte: 4731726378 ações são aprovadas, representando 999713% das ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 753100 ações, representando 0,0159% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; People.Cn Co.Ltd(603000) ações se abstiveram, representando 0,0127% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: 27859678 ações foram aprovadas, representando 953583% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 753100 ações, representando 2,5777% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se People.Cn Co.Ltd(603000) ações, representando 2,0640% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(III) a votação do relatório de trabalho do Conselho de Supervisores referente ao exercício Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021 é a seguinte: foram aprovadas 4731643078 ações, representando 999696% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 800400 ações, representando 0,0169% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 639000 ações, representando 0,0135% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: 27776378 ações foram aprovadas, representando 950732% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 800400 ações, representando 2,7396% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 639000 ações, representando 2,1872% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(IV) a votação da demonstração financeira de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021 é a seguinte: foram aprovadas 4731761078 ações, representando 999721% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 763400 ações, representando 0,0161% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 558000 ações, representando 0,0118% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: 27894378 ações foram aprovadas, representando 954771% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 763400 ações, representando 2,6130% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 558000 ações, representando 1,9099% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(V) os resultados de votação do plano de distribuição de lucros para o exercício Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021 são os seguintes: foram aprovadas 4732773978 ações, representando 999935% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 288500 ações, representando 0,0061% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram 20000 ações, representando 0,0004% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: foram aprovadas 28907278 ações, representando 989441% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 288500 ações, representando 0,9875% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 20000 ações, representando 0,0685% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(VI) Relatório anual e resumo de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021
As condições de voto são as seguintes: foram acordadas 4732187678 ações, representando 999811% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 310800 ações, representando 0,0066% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 584000 ações, representando 0,0123% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: foram aprovadas 28320978 ações, representando 969373% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 310800 ações, representando 1,0638% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 584000 ações, representando 1,9989% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. (VII) proposta sobre a previsão de transações de depósitos e empréstimos relacionados da empresa em 2022
Esta proposta trata-se de transacções com partes relacionadas. Considerando que a China Three Gorges Group Co., Ltd. (a seguir designada “Three Gorges group”) é a mesma empresa, China Yangtze Power Co.Ltd(600900) (a seguir designada China Yangtze Power Co.Ltd(600900) ) e as suas partes coligadas, Three Gorges Finance Co., Ltd., accionista controlador da Three Gorges Finance Co., Ltd., accionista controlador ou controlador efectivo da Three Gorges Finance Leasing Co., Ltd; E Changdian Capital Holding Co., Ltd. (doravante referido como capital Changdian) e Changdian investment company (doravante referido como investimento Changdian) são subsidiárias de propriedade integral de China Yangtze Power Co.Ltd(600900) . Portanto, o grupo Three Gorges, China Yangtze Power Co.Ltd(600900) changdian capital e investimento Changdian são acionistas afiliados, evitando votar sobre esta proposta.
As condições de voto são as seguintes: foram aprovadas 1797791537 ações, representando 995538% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 7450571 ações, representando 0,4126% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 608000 ações, representando 0,0337% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: 21157207 ações foram acordadas, representando 724171% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 7450571 ações, representando 255019% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 608000 ações, representando 2,0811% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. (VIII) Proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria em 2022
As condições de voto são as seguintes: foram aprovadas 4731866368 ações, representando 999743% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 663110 ações, representando 0,0140% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 553000 ações, representando 0,0117% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: 27999668 ações foram aprovadas, representando 958375% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 663110 ações, representando 2,2697% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 553000 ações, representando 1,8928% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. (IX) proposta de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada
As condições de voto são as seguintes: foram aprovadas 4732396078 ações, representando 999855% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 655400 ações, representando 0,0138% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 31000 ações, representando 0,0007% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta é aprovada após mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: foram aprovadas 28529378 ações, representando 976506% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 655400 ações, representando 2,2433% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 31000 ações, representando 0,1061% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(x) proposta sobre eleger a Sra. Xie Xiangzhi como a supervisora da empresa
As condições de voto são as seguintes: foram aprovadas 4731383778 ações, representando 999641% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 1028200 ações, representando 0,0217% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 670500 ações, representando 0,0142% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: 27517078 ações foram aprovadas, representando 941857% do número de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 1028200 ações, representando 3,5193% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 670500 ações, representando 2,2950% do número de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Dacheng (Wuhan) escritório de advocacia
2. nome do advogado: Wang Fang, Wang weiqi
3. Observações conclusivas: o advogado considera que os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações do convocador e dos participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes, documentos normativos, estatutos sociais e regulamentos internos e as deliberações adotadas na assembleia geral de acionistas são legais e efetivos.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações e atas da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes. 2. Testemunhe o parecer jurídico emitido pelo advogado.
É por este meio anunciado.
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) conselho de administração 26 de maio de 2022
