Anúncio de títulos n.o.: Neoglory Prosperity Inc(002147) 202061
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos e enganosos.
Representações ou omissões materiais.
Importante:
1. Não há proposta de aditamento ou alteração nesta assembleia geral de acionistas;
2. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line;
3. Nesta assembleia geral de acionistas, houve veto à proposta, que era o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 15:00 de quinta-feira, 26 de maio de 2022;
Tempo de votação online: 09:15 – 15:00 de 26 de maio de 2022;
Entre eles: ① o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: o tempo de negociação em 26 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; ② O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 09:15 a.m. – 15:00 p.m. em 26 de maio de 2022.
2. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
3. Convocador: Conselho de Administração
4. Site: sala de conferências do Shangri La Hotel, Yiwu
5. Moderador: Sr. Yu Jiangwei, presidente
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. Participação global na reunião
Participaram da assembleia geral 263 acionistas (procuradores), representando 1357986672 ações da companhia, representando 742850% do total de ações com direito a voto da companhia.
Diretores, supervisores, executivos seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião (alguns diretores e supervisores assistiram a vídeo devido à epidemia de covid-19).
2. Participação em reuniões no local
Participaram da reunião presencial quatro acionistas (agentes), representando 1291975930 ações da empresa, representando 706741% do total de ações com direito a voto da empresa.
3. Votação online
259 acionistas votaram online, representando 6601742 ações da empresa, representando 3.6109% do total de ações votantes da empresa.
4. Participação dos accionistas minoritários
Participaram na votação desta assembleia geral 260 acionistas minoritários (doravante denominados “acionistas minoritários”) e seus agentes encarregados, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores, que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da sociedade, representando 66915242 ações, representando 3,6604% do total de ações com direito a voto da sociedade.
3,Deliberação e votação das propostas
De acordo com a ordem do dia da reunião, os acionistas presentes e seus representantes deliberaram as seguintes propostas por meio de contagem de nomes no local e votação on-line:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi adotado por votação;
Resultados de votação: foram aprovadas 1335191339 ações, representando 983214% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 21900053 ações dissidentes, representando 1,6127% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; abstiveram-se 895280 ações, representando 0,0659% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 44119909 ações são acordadas, representando 659340% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 21900053 ações, representando 327280% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; abstiveram-se 895280 ações, representando 1,3379% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 foi adotado por votação;
Resultados de votação: foram aprovadas 1336223599 ações, representando 983974% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 20664463 ações contrárias, representando 1,5217% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 1098610 ações, representando 0,0809% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 45152169 ações, representando 674767% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 20664463 ações contrárias, representando 308815% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 1098610 ações, representando 1,6418% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
3. O relatório final das contas financeiras anuais de 2021 da companhia foi adotado por votação;
Resultados de votação: foram aprovadas 1332312549 ações, representando 981094% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 24592913 ações dissidentes, representando 1,8110% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 1081210 ações, representando 0,0796% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 4124119 ações, representando 616319% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 24592913 ações, representando 367523% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1081210 ações, representando 1,6158% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
4. Foi votada e aprovada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa;
Resultados de votação: foram aprovadas 1332110609 ações, representando 980945% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 25553393 ações contrárias, representando 1,8817% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 322670 ações se abstiveram, representando 0,0238% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 41039179 ações são aprovadas, representando 613301% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 25553393 ações, representando 381877% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; abstiveram-se 322670 ações, representando 0,4822% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
5. O relatório anual de 2021 e seu resumo não foram adotados por votação;
Resultados de votação: foram aprovadas 30978168 ações, representando 2,2812% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 1327008504 ações contrárias, representando 977188% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 acções renunciadas.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 173300 ações, representando 0,2590% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 66741942 ações, representando 997410% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções renunciadas.
6. Foi votada e aprovada a proposta de formulação do padrão de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022;
Resultados de votação: foram aprovadas 1334617749 ações, representando 982791% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 22258483 ações discordantes, representando 1,6391% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 1110440 ações, representando 0,0818% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: são aprovadas 43546319 ações, representando 650768% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 22258483 ações contrárias, representando 332637% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1110440 ações, representando 1,6595% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
7. A proposta de formulação do padrão de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi votada e aprovada;
Resultados de votação: foram aprovadas 1336268599 ações, representando 984007% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 20571363 ações contrárias, representando 1,5148% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 1146710 ações, representando 0,0844% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 45197169 ações, representando 675439% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 20571363 ações contrárias, representando 307424% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1146710 ações, representando 1,7137% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
8. A proposta de confirmação da reestruturação da dívida da empresa foi votada e aprovada;
Resultados de votação: foram aprovadas 1337748799 ações, representando 985097% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 19305093 ações contrárias, representando 1,4216% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 932780 ações se abstiveram, representando 0,0687% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 46677369 ações, representando 697560% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 19305093 ações contrárias, representando 288501% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 932780 ações, representando 1,3940% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
4,Relatório dos directores independentes
Na reunião de acionistas, dingzhijian, diretor independente da empresa, fez um relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
5,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O escritório Shanghai fengjinlihe nomeou um advogado testemunha para participar da assembleia geral de acionistas, testemunhou e emitiu um parecer jurídico.O advogado testemunha acredita que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral da empresa cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas, as regras para a implementação da votação on-line, os estatutos sociais e as regras para a assembleia geral de acionistas da empresa; As qualificações do convocador e dos participantes da conferência são legais e válidas; As propostas, os procedimentos de votação e os métodos de votação da assembleia estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e regulamento interno da assembleia geral da sociedade; Os resultados das votações e as resoluções adoptadas nesta reunião são legais e eficazes. 6,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Shanghai Fengjin Lihe sobre a Neoglory Prosperity Inc(002147) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É por este meio anunciado.
Neoglory Prosperity Inc(002147)
Conselho de Administração
26 de Maio de 2022
