Código dos títulos: Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) abreviatura dos títulos: Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) anúncio n.o: 2022035 Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) (doravante denominada “a empresa”) a 5ª reunião do 4º Conselho de Administração decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências do terceiro andar da companhia Zibo, no dia 16 de junho de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. A convocação desta Assembleia Geral é o Conselho de Administração da Companhia, que realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração em 26 de maio de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. A convocação desta assembleia geral de acionistas obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e demais leis e documentos normativos, bem como aos estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: quinta-feira, 16 de junho de 2022, a partir das 14:30;
(2) Tempo de votação on-line: o tempo específico de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 16 de junho de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 16 de junho de 2022 (ver Anexo I deste aviso para o processo específico de votação).
5. Método de convocação: a combinação de votação no local e votação on-line. Esta assembleia geral de acionistas fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 13 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários (incluindo os acionistas preferenciais cujos direitos de voto são restaurados) ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
A partir do fechamento do mercado na tarde de 13 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (incluindo os acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e votar.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
8. local de encontro: sala de conferências no terceiro andar da empresa, no. 219, estrada leste de Changguo, distrito de Zhangdian, cidade de Zibo
2,Questões a considerar na reunião:
(I) As propostas apresentadas pelo conselho de administração à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação são as seguintes:
1. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
2. Proposta de relatório de demonstração financeira de 2021
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
4. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
5. Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
6. Proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
7. Proposta de alteração da sede social e alteração dos estatutos
8. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
9. Proposta de alteração dos estatutos
10. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
11. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
12. Proposta de investimento e construção de 50000 T/a PVDF e apoio ao projeto de cadeia industrial fase I
13. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
As propostas 1 a 7 foram deliberadas e aprovadas na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade, as propostas 9 a 12 foram deliberadas e aprovadas na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade, a proposta 8 foi deliberada e aprovada na segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores da sociedade e a proposta 13 foi deliberada e aprovada na terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores da sociedade, Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
3,Código da proposta
A coluna assinalada nesta coluna
Código da proposta Nome da proposta
Você pode votar
1.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
2.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
4.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
5.00 proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
6.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros √
7.00 proposta de alteração de endereço social e alteração de estatutos √
8.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
9.00 Proposta de alteração dos estatutos √
10.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
Sobre o investimento e construção de 50000 T/a PVDF e cadeia industrial de apoio
12.00 proposta para projeto de fase I √
13.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
4,Método de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Os acionistas da pessoa coletiva passarão pelos procedimentos de registro com o cartão de conta de valores mobiliários, licença comercial da pessoa coletiva da empresa (cópia), certidão de identidade do representante legal ou procuração e carteira de identidade de residente dos participantes; (2) Os accionistas de pessoas singulares devem possuir o seu próprio cartão de identificação residente e cartão de conta de valores mobiliários; O agente autorizado passará pelas formalidades de registro com o bilhete de identidade de residente, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, que estará sujeito ao horário de chegada à sociedade.
2. Horário de inscrição: 8:00 a.m. às 17:00 p.m. em 14 de junho de 2022.
3. Local de inscrição: Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) Departamento de Valores Mobiliários da empresa
4. endereço de contato: 9 / F, bloco B, edifício Kechuang, No. 366, estrada de Huaguang, distrito de Zhangdian, cidade de Zibo, província de Shandong Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) ; Código Postal: 255000.
Tel.: 05332752999.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
O site da assembleia geral de acionistas e o sistema de votação da bolsa de valores de Shenzhen pode ser através da Internet: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Contacto:
Contato: Liu Fengguo, Li Huimin
Tel/Fax: 05332752999
E- mail: [email protected].
2. A reunião está provisoriamente marcada para meio dia, cabendo aos acionistas presentes ou agentes encarregados arcar com suas próprias despesas.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) conselho de administração 26 de maio de 2022 Anexo I. processo de operação específico de votação on-line
1,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: código de voto: 350343; Voting abbreviation: “Lianchuang voting”. 2) Definição da proposta e votação do parecer:
(1) Fixação da proposta
Quadro 1 lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
Número do nome da proposta Código da proposta
1 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 1.00
2. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 2.00
3 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 3.00
4 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 4.00
5 proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 5.00
6. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros 6.00
7 proposta relativa à alteração do endereço social e alteração dos estatutos 7.00
8 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 8.00
9 Proposta de alteração dos estatutos 9.00
10. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas 10.00
11. Proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração 11.00
12 sobre investir na construção de 50000 T/a PVDF e apoiar o projeto de cadeia industrial fase I 12.00
Proposta de objectivo
13. Proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores 13.00
(2) Preencher as opiniões de voto ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se;
(3) A votação da mesma proposta estará sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos de votação através do sistema de negociação da bolsa
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação pela Internet da bolsa
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar em 16 de junho de 2022 (dia da reunião no local), das 9:15 às 15:00.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa” ou a “senha de serviço dos investidores da bolsa”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet da troca dentro do tempo especificado.
Anexo II
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
I hereby authorize Mr. / Ms. to attend the Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) 2021 annual general meeting of shareholders on behalf of me (the company) and exercise voting rights on behalf of me (the company). As minhas opiniões de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Assinale esta coluna para votar os pareceres
A coluna do código da proposta e do nome da proposta pode ser a mesma que a do descarte da ONU
