Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
Regulamento interno do Conselho de Supervisores
Artigo 1.o Objectivo
A fim de padronizar ainda mais os métodos de discussão e procedimentos de votação do conselho de supervisores da empresa, promover os supervisores e o conselho de supervisores para desempenhar efetivamente suas funções de supervisão e melhorar a estrutura de governança corporativa da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a Lei dos Valores Mobiliários) e outras disposições relevantes, e os estatutos de Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) , Formule estas regras. Artigo 2.o, o presidente do conselho de fiscalização pode exigir que o representante da sociedade em matéria de valores mobiliários ou outro pessoal o assista na gestão dos assuntos diários do conselho de fiscalização. O presidente do conselho de supervisores mantém o selo do conselho de supervisores.
Artigo 3.o As reuniões do conselho de supervisores são divididas em reuniões regulares e reuniões intercalares.
A reunião ordinária do Conselho de Supervisores realiza-se pelo menos uma vez semestralmente. Em caso de uma das seguintes circunstâncias, o conselho de supervisores realiza uma reunião intercalar no prazo de dez dias:
(I) quando o supervisor propõe realizar a reunião;
(II) quando a assembleia geral de acionistas e a assembleia do conselho de administração tiverem deliberado em violação das leis, regulamentos, normas, regulamentos e exigências diversas das autoridades reguladoras, dos estatutos da sociedade, das deliberações da assembleia geral de acionistas da sociedade e de outras disposições pertinentes;
(III) quando a má conduta dos diretores e gerentes superiores possa causar danos significativos à empresa ou causar efeitos adversos no mercado;
(IV) a sociedade, os diretores, os supervisores e os gerentes superiores são processados pelos acionistas;
V) outras circunstâncias especificadas nos estatutos.
Artigo 4º Proposta de reunião ordinária
Antes de emitir o aviso de convocação da reunião ordinária do conselho de supervisores, solicitará propostas de todos os supervisores e pareceres dos funcionários da empresa por pelo menos dois (2) dias. Ao solicitar propostas e opiniões, o escritório do conselho de supervisores deve explicar que o conselho de supervisores se concentra na supervisão do funcionamento padronizado da empresa e dos comportamentos de trabalho dos diretores e gerentes seniores, e não na tomada de decisões sobre o funcionamento e gestão da empresa.
Artigo 5º Procedimentos de proposta para reuniões intercalares
Caso um supervisor proponha convocar uma reunião intercalar do conselho de supervisores, deve apresentar diretamente ao presidente do conselho de supervisores uma proposta escrita assinada pelo supervisor proponente. A proposta escrita especificará os seguintes pontos:
I) Nome do supervisor proposto;
II) As razões da proposta ou as razões objectivas em que se baseia;
III) propor o prazo, o local e o método da reunião;
(IV) propostas claras e específicas;
(V) informações de contacto e data da proposta do supervisor proposto.
No prazo de cinco dias a contar da data em que o presidente do conselho de supervisores recebe a proposta escrita dos supervisores, o conselho de supervisores emite um aviso de convocação de uma reunião intercalar do conselho de supervisores.
Se o conselho de supervisores atrasar a emissão do aviso de reunião, o supervisor proponente deve informar atempadamente a autoridade reguladora.
Artigo 6º Convocação e presidência da reunião
A reunião do conselho de supervisores é convocada e presidida pelo presidente do conselho de supervisores; Se o presidente do conselho de supervisores não puder ou não cumprir as suas funções, o vice-presidente do conselho de supervisores convoca e preside à reunião; Se não existir vice-presidente, o vice-presidente não puder exercer as suas funções ou não cumprir as suas funções, convoca e preside a reunião um supervisor eleito conjuntamente por mais de metade dos supervisores.
Artigo 7.o Convocação de reunião
Para convocar reuniões regulares e intercalares do conselho de supervisores, o conselho de supervisores deve apresentar uma notificação escrita da reunião com o selo do conselho de supervisores a todos os supervisores por entrega direta, fax, e-mail ou outro meio, respectivamente, com 10 e 3 dias de antecedência. Em caso de serviço indireto, este também deve ser confirmado por telefone e registros correspondentes devem ser feitos.
Em caso de emergência, se for necessário convocar uma reunião provisória do conselho de supervisores o mais rapidamente possível, a convocação da reunião pode ser enviada oralmente ou por telefone a qualquer momento, mas o convocador deve fazer uma explicação na reunião.
Artigo 8.o Conteúdo do anúncio de reunião
A convocação escrita da reunião deve incluir, pelo menos, os seguintes conteúdos:
I) Hora e local da reunião;
(II) Questões a considerar (proposta da reunião);
(III) o convocador e moderador da reunião, o proponente da reunião provisória e suas propostas escritas;
(IV) materiais de reunião necessários para a votação dos supervisores;
V) O supervisor assistirá pessoalmente à reunião;
VI) Pessoa de contacto e informações de contacto.
A convocação de reunião oral deve incluir, pelo menos, o conteúdo dos pontos I e II supra, bem como a descrição da necessidade urgente de convocar uma reunião provisória do conselho de supervisores o mais rapidamente possível.
Artigo 9º Método de convocação da reunião
A reunião do conselho de supervisores realiza-se no local.
Em caso de emergência, a reunião do conselho de supervisores pode votar por meio de comunicação, mas o convocador (anfitrião da reunião) do conselho de supervisores explicará a emergência específica aos supervisores presentes. Durante a votação de comunicação, os supervisores enviarão seus pareceres escritos e intenções de votação sobre os assuntos a considerar ao conselho de supervisores por fax ou entrega pessoal após assinatura para confirmação. As autoridades de supervisão não só emitem os seus pareceres de voto sem expressarem os seus pareceres escritos ou razões de voto.
Artigo 10º Convocação da reunião
A reunião do Conselho de Supervisores só pode ser realizada se estiver presente mais de metade dos supervisores. Se os supervisores relevantes se recusarem a participar ou se atrasarem a participar na reunião, resultando na incapacidade de atender ao número mínimo de pessoas exigido para a reunião, os outros supervisores devem informar as autoridades reguladoras em tempo útil. O secretário do conselho de administração e o representante dos assuntos de valores mobiliários assistem às reuniões do conselho de supervisores como delegados sem direito de voto.
Artigo 11º Procedimentos de deliberação da reunião
O presidente da reunião solicitará aos supervisores presentes que expressem opiniões claras sobre diversas propostas.
O presidente da reunião exigirá, de acordo com a proposta do supervisor, que os diretores, gerentes superiores, outros empregados da empresa ou pessoal empresarial das instituições intermediárias relevantes compareçam à reunião para aceitar perguntas.
Artigo 12.o Resoluções do Conselho de Supervisores
A votação na reunião do Conselho de Supervisores é realizada sob a forma de uma pessoa, um voto, um levantamento das mãos ou um voto escrito.
As intenções de voto dos supervisores são divididas em consentimento, objeção e abstenção. Os supervisores presentes na reunião escolherão uma das intenções acima mencionadas. Se não for feita escolha ou forem selecionadas mais de duas intenções ao mesmo tempo, o presidente da reunião exigirá que o supervisor escolha novamente. Se o supervisor recusar escolher, considera-se abstenção; Aqueles que saírem do local a meio do caminho sem fazer uma escolha serão considerados como se abstiverem.
A resolução formada pelo conselho de supervisores é adotada por mais de metade dos supervisores.
Artigo 13º Gravação da conferência
A reunião do conselho de supervisores pode ser registada se necessário.
Artigo 14 minutos
O pessoal de gabinete do conselho de supervisores regista as reuniões no local. A ata da reunião incluirá o seguinte conteúdo: (I) a sessão, hora, local e método da reunião;
II) Emissão de convocatória de reunião;
(III) convocador e moderador da reunião;
IV) Participação na reunião;
V) propostas consideradas na reunião, pontos-chave e principais pareceres de cada supervisor sobre questões relevantes e intenção de votação sobre propostas;
VI) método de votação e resultado de cada proposta (o resultado da votação indicará o número de votos favoráveis, negativos e abstenções);
(VII) outros assuntos que os supervisores presentes consideram que devem ser registrados.
Para a reunião do conselho de supervisores realizada por meio de comunicação, a função do conselho de supervisores elaborará, com referência às disposições acima referidas, a ata da reunião.
Artigo 15.o Assinatura da Autoridade de Supervisão
Os supervisores presentes assinarão a acta para confirmação. Se o supervisor tiver opiniões diferentes sobre a ata, ele pode fazer uma explicação por escrito ao assinar.
Se um supervisor não assinar a confirmação em conformidade com o disposto no parágrafo anterior, nem apresentar uma explicação escrita dos seus pareceres discordantes ou apresentar relatórios à autoridade reguladora ou fizer uma declaração pública, considera-se que concordou plenamente com o conteúdo da acta.
Artigo 16º Execução das resoluções
Os supervisores instam o pessoal relevante a aplicar as resoluções do conselho de supervisores. O presidente do conselho de supervisores informará a execução das resoluções formadas nas reuniões subsequentes do conselho de supervisores.
Artigo 17º Conservação dos arquivos das reuniões
Os arquivos das reuniões do conselho de supervisores, incluindo avisos de reunião e material de reunião, caderno de presenças, materiais de registro de reuniões, bilhetes de votação, atas de reunião assinadas e confirmadas pelos supervisores presentes, anúncios de resolução, etc., serão mantidos por uma pessoa especial designada pelo presidente do conselho de supervisores. Os materiais de reunião do conselho de supervisores devem ser conservados por mais de dez (10) anos.
Artigo 18.o Disposições complementares
As matérias não abrangidas pelo presente regulamento serão implementadas com referência às disposições pertinentes do regulamento interno do conselho de administração da sociedade.
Nesta regra, “acima” inclui este número.
O presente Regulamento entrará em vigor após ser preparado pelo Conselho de Supervisores e aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas, e o mesmo se aplicará às alterações.
O presente regulamento será interpretado pelo conselho de supervisores.
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) 2022 Maio
