Escritório de advocacia Beijing Dacheng (Wuhan)
Sobre Hubei Energy Group Co., Ltd
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Dacheng (GU) Zi [2022] N.o 664
Escritório de advocacia Beijing Dacheng (Wuhan)
Www.dentons cn.
Floor 10, Zheshang building, No. 718, Jianshe Avenue, Jiang’an District, Wuhan (430015)
10/f, Zheshang tower, No.718, Jianshe Avenue
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Escritório de advocacia Beijing Dacheng (Wuhan)
Sobre Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Parecer jurídico da assembleia geral anual de 2021
Dacheng (GU) Zi [2022] N.o 664 a: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022) (doravante denominadas “regras para a assembleia geral de acionistas”) e outras leis, regulamentos e outros documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, O escritório de advocacia Beijing Dacheng (Wuhan) (doravante referido como “o escritório”) aceitou a atribuição de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) company (doravante referido como “a empresa”) para nomear advogados para participar da assembleia geral anual de 2021 da empresa (doravante referida como “a assembleia geral”).
Declaramos que nossos advogados expressam apenas opiniões legais sobre os procedimentos de convocação, procedimentos de convocação, qualificação dos participantes, qualificação dos convocadores, procedimentos de votação e resultados de votação desta Assembleia Geral de acionistas, e não expressam opiniões sobre as propostas consideradas por esta Assembleia Geral de acionistas, os números e conteúdos envolvidos nas propostas. Nosso advogado concorda em anunciar este parecer jurídico juntamente com outras informações divulgadas nesta assembleia.
Este parecer jurídico destina-se apenas a testemunhar a legitimidade de assuntos relevantes da assembleia geral da sociedade, não devendo ser utilizado para qualquer outro fim.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários conduzidos por escritórios de advocacia, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação de Julgamento) e outras disposições, bem como os fatos ocorridos ou existidos antes da data de emissão do presente parecer legal, a firma e seus advogados responsáveis cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa fé, e realizaram verificações e verificações suficientes para garantir a veracidade dos fatos identificados neste parecer jurídico Deve ser preciso e completo, e os pareceres finais emitidos devem ser legais e exatos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e devem suportar responsabilidades legais correspondentes.
De acordo com os requisitos do artigo 5º do regulamento da assembleia geral de acionistas, e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado, nossos advogados realizaram a verificação e verificação necessárias sobre os assuntos relevantes e documentos envolvidos na assembleia geral de acionistas, participaram da assembleia geral de acionistas e emitiram os seguintes pareceres jurídicos:
1,Procedimentos de convocação e realização desta assembleia geral de accionistas
(I) Procedimentos de convocação desta assembleia geral de accionistas
Esta assembleia geral é proposta e convocada pelo Conselho de Administração. Em 26 de abril de 2022, a empresa realizou a 18ª reunião do 9º Conselho de Administração, que delibera e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Em 28 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa divulgou o aviso de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas 2021 (doravante referido como o “Aviso da assembleia geral de acionistas”) na forma de anúncio na Bolsa de Valores de Shenzhen e mídia designada, listando o método de votação, data, hora e local da reunião, sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação, deliberações da reunião, notas de voto Participantes de reuniões, métodos de registro de reuniões, etc.
II) Procedimentos de convocação da assembleia geral de accionistas
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
Às 14:45 de 26 de maio de 2022, a reunião de acionistas foi realizada na sala 3706, edifício de energia, nº 137, rua Xudong, distrito de Hongshan, Wuhan. O Sr. zhuchengjun, presidente da empresa, presidiu a reunião de acionistas.
O horário de votação online desta assembleia de acionistas é 26 de maio de 2022. O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 26 de maio de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a 15:00 em 26 de maio de 2022.
Os advogados do escritório acreditam que a assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração, e a qualificação do convocador, os procedimentos de convocação e convocação da assembleia cumprem as leis e regulamentos relevantes, os estatutos da Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) .
2,Participantes e convocadores da assembleia geral de acionistas
I) Qualificação dos participantes
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, o regulamento interno e a convocação desta assembleia geral, os participantes desta assembleia geral são:
1. a partir do encerramento da tarde da data de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procuração por escrito para participar e votar na reunião. O procuração não precisa ser um acionista da empresa.
2. diretores, supervisores e alta administração da empresa.
3. advogados empregados pela empresa.
4. outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
II) Participação na reunião
Um total de 76 acionistas e representantes de acionistas compareceram à reunião presencial e online, representando 4733082478 ações no total, representando 720436% do capital social total da empresa. Os pormenores são os seguintes:
1. Presença no local
Após a fiscalização dos certificados de presença do conselho de administração da empresa e dos advogados da empresa, compareceram à assembleia geral 2 Acionistas e representantes dos acionistas, representando um total de 2797731735 ações, representando 425851% do total de ações da empresa.
Após verificação por nossos advogados, os acionistas presentes na reunião e os acionistas representados pelo agente do acionista são registrados no registro, e a procuração detida pelo agente do acionista é legal e válida.
2. Presença da rede
De acordo com os resultados de votação on-line fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 74 acionistas votaram on-line, representando 1935350743 ações, representando 294585% do total de ações da empresa listada.
3. Participação dos accionistas minoritários
Participaram da reunião 71 acionistas minoritários e representantes de acionistas, representando 29215778 ações, representando 0,4447% do total de ações da empresa. Entre eles, houve 0 participantes no local, representando 0 ações; 71 pessoas votaram online, representando 29215778 ações.
(III) Convener
O convocador desta assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da empresa.
Os advogados da bolsa acreditam que as qualificações do pessoal que assiste à assembleia geral de acionistas são legais e válidas (a qualificação dos acionistas votantes on-line deve ser verificada pelo sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen quando realizam votação on-line); A qualificação do procurador dos acionistas presentes na assembleia atende às disposições legislativas e regulamentares pertinentes, aos estatutos sociais e ao regulamento interno, e tem direito a rever e votar as propostas da assembleia geral de acionistas.
3,Propostas, procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral de acionistas
I) Propostas examinadas nesta assembleia geral
De acordo com o edital da assembleia geral de acionistas, as propostas apresentadas à assembleia geral de acionistas para deliberação são:
1. Resolução ordinária: rever a proposta de complementação permanente do capital de giro da empresa com fundos excedentários captados em 2015;
2. Resolução ordinária: Revisar o relatório de trabalho do conselho de administração referente ao ano de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021;
3. resolução ordinária: rever o relatório de trabalho do conselho de supervisores para Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021;
4. Resolução ordinária: Revisar a demonstração financeira de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021; 5. resolução ordinária: rever o plano de distribuição de lucros para Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021; 6. Resolução ordinária: rever o relatório anual e resumo de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2021; 7. Resolução ordinária: rever a proposta de previsão das transações de depósitos e empréstimos da empresa em 2022; 8. Resolução ordinária: rever a proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria em 2022;
9. Resolução especial: rever a proposta relativa à recompra de acções das sociedades através de uma negociação competitiva centralizada; 10. resolução ordinária: rever a proposta de eleger a Sra. xiexiangzhi como supervisora da empresa;
O item 9 da proposta acima mencionada é uma proposta especial de resolução, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia. O restante são deliberações ordinárias, que serão adotadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral. Apenas um supervisor será eleito na assembleia geral de acionistas, e o sistema de votação cumulativa não será utilizado.
As propostas acima mencionadas foram listadas e divulgadas pelo conselho de administração no edital da assembleia geral de acionistas, e as deliberações efetivas da assembleia geral de acionistas são consistentes com o conteúdo do edital da assembleia geral de acionistas.
II) procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
Verifica-se que a assembleia geral adotou o método de registro dos acionistas presentes e votação on-line dos demais acionistas para votar as propostas acima. A reunião contou e supervisionou a votação no local de acordo com as leis, regulamentos, estatutos e regras de procedimento, e contou a votação on-line de acordo com os dados de votação on-line fornecidos pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet; O moderador anunciou os resultados da votação no local; Após a conclusão da votação on-line, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa o número total de votação on-line e resultados de votação desta reunião.
(III) Resultados da votação da assembleia geral de accionistas
Foram inscritas 10 propostas na ordem do dia da assembleia de acionistas e, após a combinação dos resultados da votação online e da votação no local, os resultados das propostas consideradas na assembleia de acionistas são os seguintes:
Votação das resoluções ordinárias
Proposta de votação não cumulativa
Número da proposta resultado da votação (ações) objeção (ações) abstenção (ações)
1.00 Proposta permanente 473190047866900513000 de excedentes captados em 2015 e consentimento para complementar o capital de giro da empresa
2.00 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 473172637875310063000 concordar com o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
3.00 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 4731643078800400639000 concordo com o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4.00 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 4731761078763400558000 concordar com a demonstração financeira anual de 2021
5.00 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 473277397828850020000 concordo com o plano de distribuição de lucros para 2021
6.00 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 4732187678310800584000 aprovado relatório anual 2021 e resumo
7.00 proposta sobre as transações relacionadas a depósitos e empréstimos da empresa em 20221797791537750571608000
8.00 proposta sobre 4731866368663110553000 consentimento para a nomeação de instituições de auditoria em 2022
10.00 proposta sobre a eleição da Sra. Xie Xiangzhi como o supervisor da empresa 4731383778102200670500
Votação de resoluções especiais
Proposta de votação não cumulativa
Nome: resultado da aprovação (acções) contra (acções) abstenção
9.00 Proposta de acordo para recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada 473239607865540031000
Os advogados do escritório acreditam que as questões de votação da assembleia geral de acionistas são consistentes com as listadas no edital de convocação da assembleia geral de acionistas, os procedimentos de votação estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e os resultados de votação são legais e válidos.
4,Observações finais
Em suma, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as leis, regulamentos, regras da assembleia geral de acionistas, estatutos e regras processuais; assistir
