Código dos títulos: Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) abreviatura dos títulos: Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) anúncio n.o: 2022033 Gci Science & Technology Co.Ltd(002544)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) empresa (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) realizou a sexta reunião do sexto conselho de administração em 9 de maio de 2022, e decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Em 10 de maio de 2022, foi publicado no China Securities Journal, tempos de títulos e http / / www.cn, o meio de divulgação de informações designado pela empresa Foi publicado o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022030).
2. Esta assembleia geral de acionistas não tem deliberação.
3. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 14:45 pm em 26 de maio de 2022 (quinta-feira)
Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 26 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 em 26 de maio de 2022 (o dia da assembleia geral no local), e o horário final é 15:00 em 26 de maio de 2022 (o dia do fim da assembleia geral no local).
2. Local de encontro do local: sala de conferências 1510 da empresa.
3. Modo de reunião: o modo de votação que combina votação no local e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. liuhuaisong, presidente do conselho.
6. A convocação e realização da reunião devem cumprir as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos da empresa.
7. Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 19 acionistas e seus representantes autorizados, representando 331092422 ações, representando 484889% do total de ações da sociedade listada.
Entre eles, 8 acionistas e representantes autorizados de acionistas participaram da reunião presencial, com 40909463 ações representativas, representando 5,9912% do total de ações da companhia listada. 11 acionistas votaram pela internet, representando 290182959 ações, representando 424976% do total de ações da companhia listada.
Participaram da reunião 9 pequenos e médios investidores (exceto os seguintes acionistas: diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa), representando 21214437 ações, representando 3,1069% do total das ações da empresa listada. Entre eles, há 2 acionistas votando no local, representando 16752086 ações, representando 2,4534% do total de ações da empresa listada. São 7 acionistas votando pela Internet, representando 4462351 ações, representando 0,6535% do total de ações da companhia listada.
Os diretores, supervisores, executivos seniores e advogados testemunhas da empresa participaram ou participaram da reunião de acionistas sob a forma de vídeo no local. Entre os presentes ou presentes como delegados sem direito de voto estavam o presidente liuhuaisong, vice-presidente e presidente jishuxin, supervisor shenzongtao, supervisor representante de funcionários Ms. Yan Jianqun, Sr. chenruisheng, vice-presidente Ms. pan Lei, secretário do conselho de administração Sr. Zhouzhen, e diretor financeiro Sr. jiangshibao. Outros diretores, supervisores e gerentes seniores participaram ou participaram da reunião como delegados sem direito de voto através de videoconferência e outros meios de rede.
2,Deliberação e votação das propostas
O método de votação da proposta é uma combinação de votação no local e votação on-line.
1. A proposta de alteração do nome completo da empresa foi revisada e aprovada.
Resultados de votação: foram aprovadas 331092422 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Sem ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 212114437 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
2. A proposta de alteração da abreviatura dos valores mobiliários da empresa foi revisada e aprovada.
Resultados de votação: foram aprovadas 331092422 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Sem ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 212114437 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Não há ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
3. A proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada.
Resultados de votação: foram aprovadas 329057668 ações, representando 993854% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 2034754 ações dissidentes, representando 0,6146% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto (direitos de voto efetivos) detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 19179683 ações, representando 904086% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 2034754 ações contrárias, representando 9,5914% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A reunião foi testemunhada e emitida pelo escritório de advocacia Beijing Tianyuan (Guangzhou), que considera que os procedimentos de convocação e realização da assembleia geral de acionistas da empresa estão em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, regras da assembleia geral de acionistas e estatutos sociais; A qualificação do pessoal presente na assembleia geral e a qualificação do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Pareceres jurídicos sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 emitidos pelo escritório de advocacia Beijing Tianyuan (Guangzhou).
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
27 de Maio de 2022
