Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) directores independentes
Pareceres independentes sobre Questões Relevantes da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração
Como um diretor independente de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) empresa (doravante referida como “a empresa”), analisamos cuidadosamente os documentos relevantes da empresa com base em nosso julgamento independente de acordo com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os estatutos de associação e o sistema de trabalho de diretores independentes, Revisou a proposta sobre assuntos relacionados à oferta não pública de ações da companhia na 9ª reunião do 5º Conselho de Administração e emitiu os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre o cumprimento pela empresa das condições de oferta não pública de acções
1. A oferta não pública de ações da sociedade atende às disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, as regras de execução da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas, e a sociedade cumpre as condições de oferta não pública de ações.
2. Concordamos em submeter a proposta à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o plano e plano de oferta não pública da empresa
1. O plano e plano da sociedade para esta oferta não pública de ações obedecem às disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, das normas de execução da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e de outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2. O conteúdo do plano e plano da empresa para esta oferta não pública de ações é viável, levando em conta o status de indústria e desenvolvimento da empresa, operação real, demanda de capital, etc., o que está em consonância com o status da indústria e tendência de desenvolvimento da empresa, e ajuda a otimizar a estrutura de capital da empresa, melhorar a competitividade central da empresa e promover o desenvolvimento sustentável da empresa; Não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
3. Concordamos unanimemente com este plano e plano de oferta não pública, e concordamos em submetê-lo à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela oferta não pública da empresa
1. A utilização dos recursos obtidos a partir da oferta não pública da empresa está em conformidade com as leis, regulamentos, políticas nacionais e o plano global de desenvolvimento estratégico da empresa no futuro; Após a conclusão desta oferta, a empresa irá aumentar ainda mais a sua vantagem competitiva, otimizar a sua estrutura de capital e melhorar ainda mais a sua capacidade anti-risco, que está em linha com os interesses da empresa e de todos os accionistas.
2. Concordamos em submeter o relatório de análise de viabilidade da utilização dos recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a preparação desnecessária do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
1. De acordo com os requisitos das disposições relativas ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados e outras disposições pertinentes, a empresa recebeu os fundos anteriormente captados por mais de cinco exercícios contabilísticos completos, não sendo necessário elaborar o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados para esta oferta não pública.
2. Concordamos que a oferta não pública de ações da empresa não necessitava elaborar um relatório sobre o uso dos recursos anteriormente levantados, e concordamos em submetê-lo à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes 1.A fim de reduzir o risco de diluir o retorno imediato da empresa nesta oferta e aumentar o retorno aos interesses dos acionistas, a empresa formulou medidas de preenchimento de retorno para oferta não pública de ações, incluindo os acionistas controladores, controladores efetivos e diretores da empresa A alta administração comprometeu-se a tomar medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído desta oferta não pública, que esteja em consonância com os requisitos da operação real da empresa e do desenvolvimento sustentável, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa ou de todos os acionistas.
2. Concordamos unanimemente com a proposta de diluição do retorno imediato, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes da oferta não pública de ações da companhia, e concordamos em submetê-la à primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a assinatura de um acordo condicional de subscrição de acções entre a empresa e o subscritor
1. Os objetos desta oferta não pública cumprem as disposições das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis e regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. A empresa e o Sr. zhaojizeng assinaram o contrato de subscrição de ações para Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) oferta não pública de ações com condições efetivas. Os termos e procedimentos de assinatura do contrato de subscrição de ações cumprem as disposições das leis nacionais, regulamentos e outros documentos normativos, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
2. Nós concordamos que a empresa e o Sr. zhaojizeng assinariam um contrato condicional de subscrição de ações, e concordamos em submetê-lo à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre transacções com partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de acções da empresa
1. O objeto de subscrição desta oferta não pública é o Sr. zhaojizeng, o acionista controlador da empresa. Portanto, esta oferta não pública constitui uma transação de partes relacionadas.
2. A precificação desta oferta não pública está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, nas regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. O mecanismo de precificação é justo e não prejudica os interesses da sociedade e de outros acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
3. Concordamos unanimemente que a oferta não pública de ações da empresa envolve transações de partes relacionadas, e concordamos em submetê-la à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
1. De acordo com as disposições pertinentes das medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas, se o Sr. zhaojizeng e suas pessoas agindo conjuntamente detiverem mais de 30% das ações emitidas pela empresa após a conclusão desta oferta não pública, a obrigação de aquisição por oferta será desencadeada. Tendo em vista o compromisso do Sr. zhaojizeng de que as ações subscritas para este período não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data da conclusão desta oferta, o conselho de administração submeteu à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovar o objeto de subscrição e suas pessoas agindo em conjunto para serem isentas de fazer uma oferta, que cumpra as disposições pertinentes das medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas e não prejudique os legítimos direitos e interesses da sociedade cotada e dos acionistas minoritários.
2. Concordamos por unanimidade em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para aprovar a isenção de objetos de subscrição e pessoas agindo em concertação da emissão de ofertas, e concordamos em submetê-la à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. (sem texto abaixo desta página)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) diretores independentes sobre assuntos relevantes da 9ª reunião do 5º conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Wuweichun, Zhang guodongliang, Yonghe
