Código dos títulos: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) abreviatura dos títulos: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) anúncio n.o: 2022032 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) . O conselho de administração da empresa decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “assembleia geral de acionistas”) em 13 de junho de 2022. As questões pertinentes relativas à convocação desta Assembleia Geral são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas sobre a convocação da Assembleia Geral
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
A 9ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 26 de maio de 2022.
3. A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 p.m. em 13 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação online: 13 de junho de 2022, incluindo:
① O horário específico para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 13 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
② O horário para votar através do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 13 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ao mesmo tempo ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Regras de votação: apenas um dos métodos de votação no local, online ou outros pode ser selecionado para o mesmo direito de voto. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch no fechamento do mercado na tarde de 8 de junho de 2022. Todos os acionistas da sociedade acima mencionada têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não devendo o procurador ser acionista da sociedade. Os accionistas que se abstenham de votar nesta assembleia geral não podem aceitar a atribuição de voto de outros accionistas. (2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local: sala de conferências no segundo andar de Luoyang Lear materiais funcionais Co., Ltd., cluster industrial de Yichuan, Luoyang, Henan.
9. Data de registro de capital próprio: 8 de junho de 2022.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões a considerar
Nome e tabela de códigos da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de oferta não pública de ações √
√
2.00 a oferta não pública de ações da empresa em 2022 foi votada item a item, e o número de sub-propostas como objeto de votação: (10)
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 montante e finalidade dos fundos levantados √
2.08 Acordo de lucros não distribuídos √
2.09 local de listagem √
2.10 Período de validade da resolução sobre oferta não pública de ações √
3.00 discussão sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2022 √
caso
4.00 sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta relativa à utilização do relatório de análise de viabilidade
5.00 proposta sobre a preparação desnecessária do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados √
6,00 spot diluído da oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta sobre devolução, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
7.00 subscrição de acções com efeito condicional assinada entre a empresa e o subscritor √
Proposta de acordo
8.00 discussão sobre transações de partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações da empresa √
caso
9.00 solicitação à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a lidar com a empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com esta oferta não pública de ações
10.00 sobre submeter à assembleia geral de acionistas para aprovação de objetos de subscrição e pessoas agindo em concertação √
Proposta de isenção da oferta
2. Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 9ª reunião do 5º conselho de administração e na 8ª reunião do 5º conselho de supervisores.Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes publicados nos meios de divulgação de informações designados China Securities Journal, securities times, securities daily e cninfo.com em 27 de maio de 2022.
3. Notas especiais:
(1) Proposta 1-10 acionistas relacionados se retiram do voto.
(2) As propostas acima mencionadas serão revistas e aprovadas por resolução especial.
(3) A proposta 2 será votada ponto a ponto.
(4) De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisado em 2022), os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e divulgados em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; Acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Procedimentos de registo
(1) Os acionistas individuais que compareçam à assembleia devem possuir seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de posse de ações válido; Aqueles que confiarem a comparência à reunião deverão passar pelas formalidades de registro com procuração (ver Anexo II), cartão de identidade próprio, cópia original ou autenticada do cartão de identificação do cliente, certificado de participação do cliente e cartão de conta do acionista.
(2) Se a pessoa coletiva acionista presente na reunião for o representante legal da unidade acionária, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, certificado de representante legal, cópia da licença comercial da unidade acionária (selo) e certificado de participação acionária válido; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, a procuração assinada pelo representante legal (ver anexo), a certidão do representante legal, a cópia do cartão de identificação do representante legal (selo), a cópia da licença comercial da unidade acionária (selo) e a certidão de participação acionária válida.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta.
2. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 14:00-17:30 em 9 de junho de 2022.
3. Local de inscrição: Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Dicas especiais para participar da assembleia geral de acionistas durante a epidemia
1. A fim de cooperar ativamente com o trabalho do departamento local de prevenção de epidemias em Luoyang, onde a assembleia geral é realizada, reduzir a reunião e mobilidade de pessoas e reduzir o risco de saúde pública e infecção pessoal, os acionistas no local onde a assembleia geral é realizada são convidados a dar prioridade à votação on-line para participar da assembleia geral. Acionistas no local onde se realiza a assembleia geral de acionistas, caso existam registros de viagem de outros lugares no prazo de 14 dias antes da data da assembleia geral de acionistas, também dê prioridade à votação on-line para participar da assembleia geral de acionistas.
2. Os acionistas presentes na assembleia devem cumprir rigorosamente as disposições e requisitos relevantes sobre prevenção e controle de epidemias
Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia in loco devem registar-se de acordo com os requisitos dos “elementos de registo da assembleia” e cooperar com a sociedade para comunicar ao departamento local de prevenção de epidemias no local em que a assembleia se realiza. Os acionistas não registados e seus representantes não podem entrar no site da assembleia geral.
A reunião local da assembleia geral de acionistas da empresa é realizada na cidade de Luoyang, província de Henan. Os acionistas que participam da reunião devem prestar atenção e cumprir com as disposições e requisitos da cidade de Luoyang sobre declaração, isolamento, observação do estado de saúde com antecedência. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle de epidemias dos departamentos governamentais relevantes, e registrará e gerenciará rigorosamente os acionistas no local.Os acionistas no local e agentes dos acionistas devem usar máscaras, aceitar testes de temperatura corporal, mostrar códigos de saúde, cartões de viagem eletrônicos e registrar de forma verdadeira e completa suas informações pessoais relevantes de acordo com os regulamentos. Os acionistas que não cumprirem as disposições e requisitos relevantes sobre prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no site desta assembleia geral de acionistas.
Tendo em vista a situação atual de prevenção e controle epidêmico e as políticas podem mudar a qualquer momento, os acionistas e seus agentes presentes na reunião devem confirmar os últimos requisitos de prevenção epidêmica antes de viajar para garantir uma participação tranquila.
6,Outros assuntos
1. A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia, devendo os custos de transporte, alojamento e outras despesas dos participantes ser suportados por eles mesmos.
2. Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
3. Informações de contacto da reunião
Departamento de consultoria: Securities Affairs Departamento da empresa
Endereço: Xiaotangshan Industrial Park, Changping District, Pequim
Contacto: caoxiaochao
Tel.: 01061712828
Fax: 01061712828
Código Postal: 102211
6,Documentos para referência futura
Resoluções da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) conselho de administração maio 27, 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362392”, e a abreviatura de voto é “Lear voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão os pareceres de votação sobre a proposta específica votada, devendo ser apresentadas outras propostas que não tenham sido votadas.
