Código dos títulos: Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) abreviatura dos títulos: Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) anúncio n.o: 2022034 Gci Science & Technology Co.Ltd(002544)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) empresa (doravante denominada “a empresa”) a sétima reunião do sexto conselho de administração foi realizada às 13h00 do dia 26 de maio de 2022 (quinta-feira), na sala de conferências 1510 da empresa, por meio de votação no local combinada com comunicação. O aviso de reunião e materiais da reunião foram enviados a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por entrega pessoal ou e-mail em 20 de maio de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da votação nesta reunião, e 9 diretores realmente participaram da votação (incluindo o presidente liuhuaisong, vice-presidente jishuxin, diretor Xu Jinli, diretores zhuhaijiang, Su Jing, diretores independentes mazuowu, tangqingquan, Xiao Duan, Qi Deyu, etc., assistidos pela rede de vídeo). A reunião foi presidida por liuhuaisong, presidente do conselho. As formas de participar ou participar da reunião incluem videoconferência, telefone e outras formas de rede. A reunião está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos da empresa. 2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, as seguintes propostas foram aprovadas por voto aberto:
1. A proposta de ajuste da empresa de referência de avaliação de desempenho do plano de incentivo de longo prazo de ações restritas A da empresa durante o primeiro levantamento do período de restrição foi revisada e aprovada.
O anúncio sobre o ajuste da avaliação de desempenho das empresas de benchmarking no primeiro período de levantamento do plano de incentivo de longo prazo de ações restritas A da empresa (Anúncio nº 2022036) é publicado no China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn.info.com.cn).
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes de acordo com a conclusão sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores.
Resultados da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados jishuxin e zhuhaijiang evitaram votar.
2. Foi revisada e aprovada a proposta sobre os resultados da avaliação de objetos de incentivo (diretores e executivos seniores) envolvidos no plano de incentivo de longo prazo de ações restritas de ações A da empresa.
Resultados da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados jishuxin e zhuhaijiang evitaram votar.
3. Foi revisada e aprovada a proposta sobre o cumprimento das condições de levantamento das restrições à venda durante o primeiro período da primeira concessão de ações pelo plano de incentivo de longo prazo de ações restritas de ação A da empresa.
O anúncio sobre a realização do levantamento das restrições durante o primeiro período de levantamento do plano de incentivo de longo prazo de ações restritas de ações A da empresa (Anúncio nº 2022037) é publicado no China Securities Journal, securities times e cninfo.com (www.cn.info.com.cn).
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes de acordo com a conclusão sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores.
Resultados da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados jishuxin e zhuhaijiang evitaram votar.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia;
2. deliberações da 6ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da sétima reunião do sexto conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
27 de Maio de 2022
