Escritório de advocacia Beijing Guofeng
Sobre China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Parecer jurídico da assembleia geral anual de 2021
Gflgz [2022]a0316
Para: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, o direito dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante denominadas as regras para a assembleia geral de acionistas), as medidas para a administração de escritórios de advocacia que exercem negócios jurídicos de valores mobiliários (doravante denominadas as medidas práticas) e os estatutos da sua empresa (doravante denominadas os estatutos sociais), etc, Nomeamos advogados para participar da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sua empresa (doravante denominada “a assembleia”). Afetados pela epidemia de pneumonia causada pelo novo coronavírus, nossos advogados testemunharam a reunião por vídeo e emitiram este parecer jurídico.
Os advogados do escritório verificaram a autenticidade e legalidade desta assembleia da sua empresa e emitiram pareceres jurídicos de acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas; Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões neste parecer jurídico.
Este parecer jurídico é apenas para fins desta reunião da sua empresa, e não deve ser usado por ninguém para qualquer outra finalidade. Nosso advogado concorda em anunciar este parecer jurídico juntamente com a resolução desta reunião de sua empresa.
De acordo com o artigo 5º do regulamento da assembleia geral de acionistas e os requisitos relevantes das medidas práticas, e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado, nossos advogados verificaram e verificaram os documentos e assuntos relevantes fornecidos por sua empresa, emitindo os seguintes pareceres jurídicos:
1,Procedimentos de convocação e realização desta reunião
I) Convocação desta reunião
Após inspeção, esta reunião foi decidida para ser realizada pela 20ª reunião do primeiro conselho de administração da sua empresa e convocada pelo conselho de administração. Em 27 de abril de 2022, o conselho de administração de sua empresa fez um anúncio na mídia designada relevante e na Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. O aviso de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi divulgado publicamente, especificando a hora e o local da assembleia geral, a hora e o processo específico de funcionamento da votação on-line. Os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral pessoalmente ou por procuração e exercer seus direitos de voto. Têm o direito de comparecer à data e método de inscrição dos acionistas, endereço de contato, pessoa de contato e outros assuntos, Ao mesmo tempo, foram elencados os pontos de deliberação desta reunião e divulgados integralmente o conteúdo das propostas pertinentes. II) Convocação desta reunião
Esta reunião da sua empresa foi realizada combinando reunião no local e votação on-line.
A reunião no local desta reunião foi realizada conforme agendado às 14:00 em 26 de maio de 2022 na sala de conferências do edifício empresarial da China Railway China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) company, No. 24, yayqiao Road, Xicheng District, Pequim.
O horário específico para votação on-line através da plataforma de votação do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 26 de maio de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 26 de maio de 2022. Através da inspeção, a hora, o local, o método e o conteúdo da reunião da sua empresa são consistentes com os especificados no aviso da reunião.
Em suma, os procedimentos de convocação e convocação desta reunião da sua empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Qualificações do convocador e dos participantes da reunião
O convocador desta reunião é o conselho de administração da sua empresa, que atende aos requisitos das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
De acordo com o registro de assinaturas dos acionistas, procuração e certidões de identidade acionária relevantes dos acionistas presentes na reunião presencial da assembleia, e verificados pela sua empresa e nossos advogados, um total de 27 acionistas (procuradores de acionistas) votaram através da votação presencial e on-line na assembleia, representando 4000446918 ações, representando 900101% do total de ações da sua empresa. Além dos acionistas (agentes acionistas) da sua empresa, os diretores, supervisores e a direção sênior da sua empresa também participaram e participaram da reunião presencial desta reunião. O advogado responsável do escritório testemunhou a reunião por vídeo.
Verifica-se que as qualificações dos participantes da reunião no local acima mencionados atendem às disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e são legais e válidas; As qualificações dos acionistas acima participantes na votação on-line foram certificadas pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e pelo sistema de votação na Internet.
3,Procedimentos de votação e resultados desta reunião
Verifica-se que os assuntos considerados e votados nesta reunião são todas as propostas listadas no aviso de reunião anunciado da sua empresa, e não são considerados outros assuntos além do aviso de reunião. Após deliberação ponto a ponto, as seguintes propostas foram votadas de acordo com os procedimentos de votação especificados no Estatuto:
1. votou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 4000304700 ações, representando 999964% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 acções renunciadas.
2. votou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 3960304700 ações, representando 989966% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 40000000 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido à não votação), representando 0,9999% do número total de ações com direito de voto válido presentes na reunião.
3. a proposta relativa ao relatório anual de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021; Resultados de votação: foram aprovadas 3960282800 ações, representando 989960% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido à não votação), representando 1,0004% do número total de ações com direito de voto válido presentes na reunião.
4. a proposta sobre o relatório anual de auditoria de 2021 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021 foi aprovada por votação;
Resultados de votação: foram aprovadas 3960282800 ações, representando 989960% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido à não votação), representando 1,0004% do número total de ações com direito de voto válido presentes na reunião.
5. foi aprovada por votação a proposta relativa ao relatório anual das demonstrações financeiras de 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 3960304700 ações, representando 989966% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 40000000 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido à não votação), representando 0,9999% do número total de ações com direito de voto válido presentes na reunião.
6. a proposta relativa ao relatório anual do orçamento financeiro 2022 foi aprovada por votação;
Resultados de votação: foram aprovadas 3960282800 ações, representando 989960% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido à não votação), representando 1,0004% do número total de ações com direito de voto válido presentes na reunião.
7. foi votada e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros para o exercício 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 3960304700 ações, representando 989966% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 40000000 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido à não votação), representando 0,9999% do número total de ações com direito de voto válido presentes na reunião.
8. a proposta de empregar a agência de auditoria das demonstrações financeiras de 2022 e auditoria de controle interno da empresa foi aprovada por votação;
Resultados de votação: foram aprovadas 3960304700 ações, representando 989966% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 40000000 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido à não votação), representando 0,9999% do número total de ações com direito de voto válido presentes na reunião.
9. foi votada e aprovada a proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2021 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 280282800 ações, representando 874662% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0444% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Foram abstidas 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido à não votação), representando 124894% do número total de ações com direito de voto válido presentes na reunião. Acionistas relacionados evitaram votar.
10. foi votada e aprovada a proposta sobre as transações diárias estimadas conectadas em China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2022;
Resultados de votação: foram aprovadas 320304700 ações, representando 999556% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0444% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 acções renunciadas. Acionistas relacionados evitaram votar.
11. foi votada e aprovada a proposta de relatório de avaliação do controlo interno e relatório de auditoria do controlo interno para o ano China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 40 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 00 ações, representando 999959% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 164118 ações contrárias, representando 0,0041% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 acções renunciadas.
12. foi aprovada por votação a proposta de confirmação da remuneração dos administradores e gestores superiores da empresa em 2021 e do regime de remuneração em 2022;
Resultados de votação: foram aprovadas 40 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 00 ações, representando 999959% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 21900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0005% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
13. foi votada e aprovada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 4000304700 ações, representando 999964% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 acções renunciadas.
14. votou e aprovou a proposta de instruções especiais para a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 600304700 ações, representando 999763% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0237% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 acções renunciadas. Acionistas relacionados evitaram votar.
15. a proposta sobre o relatório de avaliação de risco da China Railway Finance Co., Ltd. foi votada e aprovada; Resultados de votação: foram aprovadas 6 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 00 ações, representando 999727% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0237% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 21900 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0036% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião. Acionistas relacionados evitaram votar.
16. a proposta relativa à aquisição de seguro de responsabilidade civil para os directores, supervisores, quadros superiores e pessoal conexo foi adoptada por votação;
Resultados de votação: foram aprovadas 40 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 00 ações, representando 999959% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 164118 ações contrárias, representando 0,0041% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 acções renunciadas.
17.00 a proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração foi aprovada por votação;
17.01 eleger o Sr. Yu Yongli como diretor não independente da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 40 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 18 ações, representando 999964% do total de ações válidas com voto presentes na reunião, e foram eleitas como diretores não independentes da empresa.
17.02 eleição do Sr. Gu Guangming como diretor não independente da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 4 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 408 ações, representando 999889% do total de ações válidas com voto presentes na reunião, e foram eleitas como diretores não independentes da empresa.
17.03 eleição do Sr. Jinbo como diretor não independente da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 4 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 408 ações, representando 999889% do total de ações válidas com voto presentes na reunião, e foram eleitas como diretores não independentes da empresa.
17.04 eleição do Sr. Chen Feng como diretor não independente da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 40 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 03 ações, representando 999889% do total de ações válidas com voto presentes na reunião, e foram eleitas como diretores não independentes da empresa.
17.05 eleição do Sr. weiwenqing como diretor não independente da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 40 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18 ações, representando 999889% do total de ações válidas com voto presentes na reunião, e foram eleitas como diretores não independentes da empresa.
18.00 a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes para o segundo conselho de administração foi aprovada por votação;
18.01 eleição Cailin
