Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) Conselho de Supervisores
Opinião escrita sobre a oferta não pública de ações da empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), o conselho de supervisores de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) , Após entender e revisar completamente os documentos relacionados à oferta não pública de ações da empresa, a empresa emitiu os seguintes pareceres de revisão por escrito:
1. em combinação com a situação real da empresa, acreditamos que a empresa cumpre as condições para a oferta não pública de ações a objetos específicos; 2. o plano e plano para esta oferta não pública de ações cumpram as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes;
3. de acordo com o relatório de análise de viabilidade da utilização dos fundos angariados de bancos de desenvolvimento não públicos A em Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 2022, os fundos angariados desta emissão serão utilizados para complementar o capital de giro da empresa após dedução das despesas de emissão relevantes, o que está de acordo com a situação real da empresa e é necessário e viável;
4. De acordo com o disposto na CSRC, os fundos angariados anteriores da empresa foram recebidos por mais de cinco exercícios fiscais completos. De acordo com os requisitos relevantes das disposições do relatório sobre a utilização dos fundos angariados anteriores e outras disposições, a empresa não precisa elaborar o relatório sobre a utilização dos fundos angariados anteriores para esta oferta.
5. De acordo com as disposições pertinentes da CSRC, a empresa analisou o impacto da oferta não pública na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Acreditamos que as medidas de preenchimento a serem tomadas pela empresa podem efetivamente reduzir o efeito de diluição da oferta não pública no retorno imediato da empresa e proteger plenamente os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários;
6. o objeto de subscrição da oferta não pública é o Sr. zhaojizeng, o acionista controlador da empresa. A empresa assinou um contrato condicional de subscrição de ações com o objeto de subscrição. Portanto, a oferta não pública constitui uma transação conexa. Os termos e procedimentos de assinatura do contrato de subscrição de ações cumprem as disposições das leis, regulamentos e outros documentos normativos nacionais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, A precificação desta oferta não pública está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, nas normas detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.O mecanismo de precificação é justo e não prejudica os interesses da sociedade e de outros acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
7. os procedimentos de elaboração e revisão dos documentos da sociedade relacionados com esta oferta não pública de ações obedecem às disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da sociedade.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) conselho de supervisores pareceres escritos sobre a oferta não pública de ações da empresa)
Assinatura do supervisor:
Liluozhou LiuLei chendongming
data específica
