Código dos títulos: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) abreviatura dos títulos: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) anúncio n.o: 2022025 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) doravante referida como “a empresa” realizou a 9ª reunião do 5º conselho de administração na sala de conferências da empresa em 26 de maio de 2022. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. zhaojizeng, presidente da empresa. A convocação desta reunião será enviada a todos os diretores por fax, e-mail, etc., em 20 de maio de 2022. Havia 9 diretores que deveriam ter participado da reunião do conselho e 9 efetivamente participaram da reunião, incluindo 6 diretores que participaram da reunião no local e 3 diretores que participaram da reunião por meio de comunicação. Os supervisores e gerentes seniores relevantes da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. Os diretores presentes na reunião deliberaram as seguintes propostas e as aprovaram por voto aberto por escrito: I. a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela empresa foi deliberada e aprovada
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração da empresa verificou cuidadosamente o funcionamento real da empresa e assuntos relacionados item por item de acordo com os requisitos relevantes de oferta não pública de ações por empresas cotadas, Acredita-se que a empresa cumpre as atuais disposições relevantes sobre oferta não pública de ações e cumpre as condições para oferta não pública de ações.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 foi revisada e aprovada item por item. De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, O conselho de administração da empresa elaborou o plano para essa oferta não pública de ações (doravante denominada “oferta não pública” ou “oferta não pública”), e o conselho de administração votou sobre os seguintes assuntos, um a um:
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
2. Método e hora de emissão
Esta oferta não pública adota o método de oferta não pública a objetos específicos, e a empresa irá implementá-lo em tempo adequado dentro do período de validade aprovado pela CSRC.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
O objeto da subscrição desta emissão é o Sr. zhaojizeng, o acionista controlador da empresa. O Sr. zhaojizeng assinará todas as ações emitidas em dinheiro.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
O preço das ações emitidas desta vez é de 2,75 yuan / ação. A data base de preços da oferta não pública da empresa é a data de anúncio da resolução da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços).
No caso de questões ex-direitos e ex-interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., das ações da empresa a partir da data base de preços desta oferta até a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P1 é o preço de emissão após ajuste, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo monetário por ação é D e o número de ações bônus ou ações de capital convertidas por ação é n.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
5. Quantidade emitida
O número de ações emitidas neste momento não deve exceder 250000000 ações (incluindo este número) e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa emissão.
No caso de qualquer distribuição de capital próprio das ações da empresa desde a data base de preços até a data de emissão, conversão de fundos de reserva em capital social ou outras circunstâncias que levem à alteração do capital social total da empresa antes dessa emissão, a empresa ajustará o número de ações subscritas de acordo com a fórmula de cálculo especificada nas regras relevantes da CSRC.
O número final de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) dessa emissão de acordo com circunstâncias específicas. Se o montante total de recursos a serem levantados ou o número total de ações a serem emitidas nesta oferta não pública for reduzido devido a mudanças nas políticas regulatórias ou requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações a serem emitidas nesta oferta não pública da empresa será ajustado em conformidade.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
6. Período restrito
Após a conclusão desta oferta não pública, as ações emitidas nesse prazo não serão cedidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão da oferta. Após o final do período de vendas restrito, ele deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
As ações da sociedade aumentadas pelo objeto emissor com base nas ações obtidas a partir dessa oferta não pública devido à doação de ações da sociedade, à conversão de reserva de capital em capital social e outros motivos também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda.
Se o referido período de restrição de vendas for inconsistente com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos naquele momento ou com os requisitos regulamentares mais recentes da autoridade reguladora de valores mobiliários, será ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes ou requisitos regulamentares.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
7. Montante e finalidade dos fundos angariados
Espera-se que o montante total de fundos levantados pela empresa nesta oferta não exceda 687,5 milhões de yuans (incluindo este montante), e o montante líquido de fundos levantados após a dedução das despesas de emissão será usado para complementar o capital de giro da empresa.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
8. Acordo de lucros não distribuídos
Após a conclusão desta oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa de acordo com a proporção de ações emitidas.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
9. Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
10. Validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações
O prazo de validade desta resolução de oferta é de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral delibera e aprova a proposta relativa a esta oferta não pública de ações.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O plano para esta oferta não pública de ações não será implementado até que seja aprovado pela CSRC, prevalecendo o plano definitivamente aprovado pela CSRC.
3,A proposta sobre o plano da empresa para a oferta não pública de ações em 2022 foi revisada e aprovada. O conselho de administração da empresa preparou o plano de oferta não pública de ações em 2022 em combinação com a situação específica da empresa.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
Os diretores independentes da sociedade expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta, que devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e comunicados à CSRC para aprovação antes da implementação, prevalecendo o esquema aprovado pela CSRC.
Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 2022 plano não público de oferta A-share, consulte http / / www.cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4,A proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos não públicos A-share arrecadados da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
O plano de utilização dos recursos captados pela oferta não pública da empresa está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes, bem como com o plano global de desenvolvimento estratégico da empresa no futuro, que é propício para atender às necessidades de capital do desenvolvimento de negócios da empresa, melhorar a situação financeira da empresa, melhorar a competitividade central da empresa, promover o desenvolvimento sustentável da empresa e em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pelas acções A de bancos de desenvolvimento não públicos em Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 2022.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pelas acções A dos bancos de desenvolvimento não públicos em Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 2022, para mais pormenores, ver http / / www.cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）. 5,A proposta relativa à preparação desnecessária do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados foi revista e aprovada
Passaram mais de cinco anos contábeis completos desde que foram recebidos os fundos levantados anteriormente pela empresa. De acordo com os requisitos relevantes das disposições sobre o relatório sobre o uso de fundos levantados anteriormente e outras disposições, a empresa não precisa elaborar o relatório sobre o uso de fundos levantados anteriormente para esta oferta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Consulte China Securities Journal, securities times, securities daily e cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes do anúncio explicativo sobre a empresa não precisar preparar o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados ( http://www.cn.info.com.cn. )。
6,A proposta sobre a oferta não pública da empresa de retorno imediato diluído em ações A, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes em 2022 foi revisada e aprovada
A fim de implementar os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), proteger o direito de conhecer dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, De acordo com os requisitos relevantes dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas ao retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a empresa analisou o impacto da oferta não pública da empresa no retorno imediato diluído, e formulou o Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) A alta administração assumiu o compromisso de tomar medidas de enchimento para o retorno imediato diluído da oferta não pública.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
For details of Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) announcement on diluted immediate return, filling measures and commitments of relevant subjects of non-public development banks, please refer to China Securities Journal, securities times, securities daily and cninfo.com, the designated information disclosure media of the company（ http://www.cn.info.com.cn. )。
7,A proposta de assinatura de um acordo condicional e eficaz de subscrição de acções entre a empresa e os subscritores foi revista e aprovada
De acordo com o plano de emissão da empresa, a empresa e o Sr. zhaojizeng assinaram o contrato de subscrição de ações para Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) . O Sr. zhaojizeng é o acionista controlador da empresa e a parte relacionada da empresa. O contrato de subscrição de ações com condições efetivas assinado pela empresa constitui uma transação de partes relacionadas.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Para detalhes do anúncio sobre a assinatura de contratos de subscrição condicional de ações com objetos específicos, consulte o China Securities Journal, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. )。
8,A proposta sobre a oferta não pública da empresa de ações envolvendo transações de partes relacionadas foi revisada e aprovada. O objeto de assinatura desta oferta é o Sr. zhaojizeng, acionista controlador da empresa. A assinatura do Sr. zhaojizeng das ações da empresa desta vez constitui uma transação de partes relacionadas.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores relacionados zhaojizeng e Zhaowei evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Veja China Securities Journal, securities times, securities daily e cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa, para detalhes de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) ( http://www.cn.
