Código dos títulos: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) abreviatura dos títulos: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) anúncio n.o: 2022029 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais: 1. não há resolução nesta assembleia geral. 2. esta assembleia geral de accionistas não esteja envolvida na alteração das deliberações aprovadas na anterior assembleia geral de accionistas. 3. A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) doravante referida como a empresa foi publicada em cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Divulgou o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14:00 do dia 26 de maio de 2022 (quinta-feira), a duração da reunião é de meio dia. (2) Tempo de votação online: 26 de maio de 2022 (quinta-feira).
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 26 de maio de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 26 de maio de 2022. 3. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de reunião in loco e votação on-line. 4. local de encontro: sala de conferências de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) empresa, China Railway business building, No. 24, yaziqiao Road, Xicheng District, Pequim.
5. convocador: o conselho de administração da empresa.
6. Moderador: Sr. Yu Yongli, presidente da empresa.
7. a convocação e realização da reunião deve cumprir com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos da China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) .
II) Participação na reunião
1. informações gerais dos acionistas presentes na reunião: 27 acionistas e representantes dos acionistas participaram da reunião in loco e on-line, representando 4000446918 ações da empresa, representando 900101% do total de ações da empresa.
2. Participação dos acionistas na assembleia local:
Participaram da reunião presencial 2 Acionistas e representantes dos acionistas, representando 348000000 ações com direito de voto efetivo, representando 783000% do capital social total da empresa.
3. votação on-line: há 25 acionistas votando on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 520446918 ações, representando 117101% do capital social total da empresa. 4. Participação de acionistas minoritários: participaram na assembleia geral 25 acionistas minoritários (ou agentes), representando 320446918 ações, representando 7,2101% do total de ações da sociedade. Participaram da reunião uma pessoa, representando 80000000 ações, representando 1,8000% do total de ações da empresa; 24 pessoas votaram online, representando 240446918 ações, representando 5,4101% do total de ações da empresa.
5. Outras pessoas presentes na assembleia geral de acionistas incluem os diretores da empresa, supervisores e secretário do conselho de administração. 6. Outras pessoas presentes na assembleia de accionistas incluem a direcção superior da empresa e o advogado-testemunha contratado pela empresa.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line e, após votação, foram aprovadas as seguintes deliberações:
1. deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O resultado total de votação foi: foram aprovadas 4000304700 ações, representando 999964% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações (incluindo 0 ações por padrão devido a não votação), contabilizando
Entre eles, o resultado total de votos dos acionistas minoritários foi: 320304700 ações foram aprovadas, representando 999556% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0444% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada.
2. deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O resultado total de votação foi: 3960304700 ações foram aprovadas, representando 989966% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 40000000 ações (incluindo 40000000 ações por defeito por não votação), representando 0,9999% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o resultado total de votos dos acionistas minoritários foi: 280304700 ações foram aprovadas, representando 874731% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0444% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 40000000 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido à não votação), representando 124826% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta foi aprovada.
3. a proposta relativa ao relatório anual de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021 ; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido ao não voto), representando 1,0004% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o resultado total de votos dos acionistas minoritários foi: 280282800 ações foram aprovadas, representando 874662% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0444% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido à não votação), representando 124894% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta foi aprovada.
4. foi revisada e aprovada a proposta de relatório anual de auditoria China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021, com resultado total de votação: foram acordadas 3960282800 ações, representando 989960% do total de ações efetivas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido ao não voto), representando 1,0004% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o resultado total de votos dos acionistas minoritários foi: 280282800 ações foram aprovadas, representando 874662% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0444% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido à não votação), representando 124894% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta foi aprovada.
5. a proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021 foi revista e aprovada
O resultado total de votação foi: 3960304700 ações foram aprovadas, representando 989966% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 40000000 ações (incluindo 40000000 ações por defeito por não votação), representando 0,9999% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o resultado total de votos dos acionistas minoritários foi: 280304700 ações foram aprovadas, representando 874731% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0444% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 40000000 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido à não votação), representando 124826% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta foi aprovada.
6. a proposta relativa ao relatório anual do orçamento financeiro 2022
O resultado total de votação foi: foram aprovadas 3960282800 ações, representando 989960% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido ao não voto), representando 1,0004% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o resultado total de votos dos acionistas minoritários foi: 280282800 ações foram aprovadas, representando 874662% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0444% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido à não votação), representando 124894% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta foi aprovada.
7. foi revisada e aprovada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros de 2021
O resultado total das votações é:
Foram aprovadas 3960304700 ações, representando 989966% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 40000000 ações (incluindo 40000000 ações por defeito por não votação), representando 0,9999% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o resultado total de votos dos acionistas minoritários foi: 280304700 ações foram aprovadas, representando 874731% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0444% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 40000000 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido à não votação), representando 124826% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta foi aprovada.
8. a proposta de empregar a auditoria de demonstrações financeiras 2022 da empresa e agência de auditoria de controle interno foi revisada e aprovada
O resultado total de votação foi: 3960304700 ações foram aprovadas, representando 989966% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0036% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 40000000 ações (incluindo 40000000 ações por defeito por não votação), representando 0,9999% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o resultado total de votos dos acionistas minoritários foi: 280304700 ações foram aprovadas, representando 874731% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 142218 ações, representando 0,0444% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 40000000 ações (incluindo 40000000 ações por defeito devido à não votação), representando 124826% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta foi aprovada.
9. foi revisada e aprovada a proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2021
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, os acionistas relacionados China Railway Investment Co., Ltd. e Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) group Co., Ltd. evitaram votar.
O resultado total de votação foi: foram aprovadas 280282800 ações, representando 874662% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Objeção 14
