China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Pareceres dos diretores independentes sobre a primeira reunião do segundo conselho de administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos da empresa (doravante referidos como os “estatutos”) e o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa, nós, como diretores independentes da empresa, realizamos a primeira reunião do segundo conselho de administração em 26 de maio de 2022, Com uma atitude séria, responsável e independente de julgamento e uma atitude séria, responsável e realista para com todos os acionistas da empresa, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na primeira reunião do segundo conselho de administração:
1. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à nomeação do director-geral da sociedade
Após a verificação, acreditamos que o Sr. Gu Guangming tem o conhecimento profissional necessário, experiência de trabalho e capacidade de gestão para desempenhar suas funções, e está qualificado para ocupar cargos correspondentes; Não há restrição ao exercício da função de gerente geral da sociedade no direito das sociedades e nos estatutos sociais; Nenhuma violação de leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen é encontrada; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Também não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito sobre informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular. O procedimento para a empresa nomear o Sr. Gu Guangming como gerente geral da empresa está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e é acordado nomear o Sr. Gu Guangming como gerente geral da empresa.
2. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da sociedade
Após a verificação, acreditamos que a empresa nomeou o Sr. tengtao, o Sr. zhangchongtian e o Sr. Wen Kexue como o gerente geral adjunto da empresa e o Sr. Jinbo como o contador chefe da empresa, e confirmou que o Sr. Yu Yongli, secretário do comitê do partido da empresa, e o Sr. Jia Lingyu, secretário adjunto do comitê do partido e secretário da Comissão de Inspeção Disciplina da empresa, são gerentes seniores da empresa. Os gerentes seniores acima mencionados têm o conhecimento profissional, experiência de trabalho e capacidade de gestão necessárias para executar suas funções, Ter qualificações para ocupar cargos correspondentes; Não há restrição de atuar como pessoal de alta administração da empresa no direito das sociedades e nos estatutos; Nenhuma violação de leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen é encontrada; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Também não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito sobre informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular. Os procedimentos da empresa para a nomeação e confirmação dos gerentes seniores acima estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e concorda com a nomeação e confirmação dos gerentes seniores acima.
3. pareceres independentes sobre a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da sociedade
Após a verificação, acreditamos que o Sr. Jinbo obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, tem o conhecimento profissional, experiência de trabalho e capacidade de gestão necessárias para executar suas funções, e está qualificado para servir como secretário do conselho de administração; Não se verifica que o direito das sociedades e os estatutos o restrinjam a exercer o cargo de Secretário do Conselho de Administração da sociedade; Nenhuma violação de leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen é encontrada; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Também não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito sobre informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular. Os procedimentos de nomeação da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e é acordado nomear o Sr. Jinbo como Secretário do Conselho de Administração da empresa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do segundo conselho de administração da empresa) assinatura de diretores independentes:
Ma Chuanqi, panzhicheng, cailinning
