Código dos títulos: Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) abreviatura dos títulos: Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) Changchun Bcht Biotechnology Co(688276)
Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021
Junho de 2002
catálogo
Notas à assembleia geral de accionistas 2. Ordem do dia da assembleia geral de acionistas 5. Proposta da assembleia geral de acionistas sete
Proposta 1: relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 sete
Proposta 2: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 dezessete
Proposta 3: Relatório de Demonstração Financeira de 2021 vinte e dois
Proposta 4: relatório do orçamento financeiro para 2022 vinte e nove
Proposta 5: Plano de distribuição de lucros 2021 trinta e dois
Proposta 6: texto integral e resumo do relatório anual 202133 proposta VII: proposta relativa à recondução da instituição de auditoria financeira da empresa e da instituição de auditoria de controlo interno em 2022 —-34
Proposta 8: proposta de alteração dos estatutos trinta e cinco
Ouça: Relatório de trabalho do diretor independente de 2021 trinta e seis
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, garantir a ordem normal e eficiência da discussão da assembleia geral de acionistas, e garantir o bom andamento da assembleia geral, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e os estatutos da Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) O regulamento interno da assembleia geral de accionistas Changchun Bcht Biotechnology Co(688276)
1,A fim de cooperar com os arranjos atuais para a prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus, a empresa sugere que os acionistas e seus representantes participem da assembleia de acionistas por meio de votação on-line. Os accionistas e os agentes accionistas que necessitem de participar na reunião no local devem tomar medidas de protecção eficazes e cooperar com os requisitos relevantes de prevenção de epidemias do local:
1. Todos os participantes devem implementar rigorosamente os regulamentos de prevenção de epidemias do estado, província de Jilin e cidade de Changchun.
2. Todos os participantes são obrigados a fornecer seu próprio relatório de teste de ácido nucleico 24 horas, código de viagem, código de saúde, transporte e outras informações relevantes. Participantes de áreas de médio e alto risco fora de Changchun são obrigados a fornecer sua própria viagem específica dentro de 14 dias 24 horas de antecedência.
2,A fim de garantir a seriedade e a ordem normal desta reunião, e efetivamente salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos acionistas, os acionistas e seus agentes presentes na reunião devem passar pelos procedimentos de entrada no local da reunião 15 minutos antes da realização da reunião, e por favor mostrar o cartão de conta de valores mobiliários, documentos de identidade ou cópias da licença comercial / certificado de registro da empresa (com selo oficial), procuração, etc., conforme necessário. Após o início da reunião, o registro da assembleia será encerrado, e o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número de direitos de voto detidos.
3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os accionistas e seus representantes têm o direito de falar, questionar e votar na assembleia geral de accionistas, nos termos da lei. Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade suas obrigações legais, não devem violar os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros acionistas e seus mandatários, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de acionistas.
5,Se um accionista ou agente de accionista solicitar a palavra na assembleia geral de accionistas, deve inscrever-se no grupo de assuntos da assembleia geral um dia antes da assembleia geral. O moderador da conferência organizará os discursos de acordo com a lista e ordem fornecidos pelo grupo de assuntos da conferência. Os acionistas e seus representantes que requeiram perguntas no local levantarão as mãos de acordo com a ordem do dia da reunião e só poderão fazer perguntas com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um acionista e um agente do acionista fizerem perguntas ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro fará perguntas primeiro; Quando a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará o autor da pergunta.
Somente os acionistas e seus representantes podem falar ou fazer perguntas durante a reunião. Os discursos ou perguntas serão focados nos temas desta reunião, concisos e pontuais, e o tempo não poderá exceder 5 minutos. O nome dos accionistas e o número total de acções detidas devem ser indicados aquando da intervenção ou das perguntas. Cada acionista e agente do acionista deve falar ou fazer perguntas no máximo duas vezes.
6,Quando os acionistas e seus agentes solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da reunião ou as intervenções de outros acionistas e seus agentes. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas e seus representantes não falarão. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O presidente pode encarregar os directores, supervisores e gestores superiores da sociedade de responderem às questões levantadas pelos accionistas. O moderador ou pessoal relevante designado pelo moderador terá o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
8,Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral devem expressar uma das seguintes opiniões sobre as propostas submetidas a votação: concordar, discordar ou abster-se. Os acionistas presentes na assembleia devem assinar seus nomes nos votos. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não votados serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
9,Na assembleia geral de accionistas, foram eleitos um representante accionista e um supervisor como contadores de votos, e um representante accionista e um advogado foram eleitos como supervisores de voto para serem responsáveis pelas estatísticas e supervisão da votação e assinar os resultados da votação da proposta.
10,A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação no local e votação on-line, e emitiu um anúncio de resolução da assembleia geral de acionistas em combinação com os resultados de votação no local e votação on-line.
11,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas e os seus agentes, os directores, os supervisores, os altos executivos, os advogados contratados e os convidados pelo conselho de administração.
12,A reunião foi testemunhada pelos advogados praticantes do escritório de advocacia contratado pela empresa no local ou via vídeo e emitiu pareceres jurídicos.
13,Durante a reunião, os participantes devem prestar atenção em manter a ordem do local de encontro, não andar ao redor à vontade, e ajustar seus telefones celulares para o estado silencioso. Gravação pessoal, gravação de vídeo e fotografia não são permitidos durante a reunião. Os participantes devem deixar o local de reunião após a reunião sem motivos especiais. O pessoal da assembleia terá o direito de cessar qualquer ato que interfira nos procedimentos normais da assembleia, cause problemas ou infrinja os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e comunicá-lo aos departamentos competentes para tratamento.
14,A sociedade não emite presentes aos accionistas presentes na assembleia geral, nem é responsável por organizar o alojamento dos accionistas presentes na assembleia geral, de modo a tratar todos os accionistas igualmente.
15,Por favor, consulte o aviso de Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) .
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de reunião, local e método de votação
1. Hora da reunião no local: 14:30, 7 de junho de 2022 (terça-feira)
2. local de encontro: Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 5 andar sala de conferências (138 Zhuoyue rua, cidade de Changchun, província de Jilin)
3. Convocador: Conselho de Administração
4. Moderador: Sr. Ma Ji, presidente
5. Sistema, data de início e fim e hora de votação de votação on-line
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 7 de junho de 2022 a 7 de junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2,Ordem do dia
(I) os participantes assinam, recebem materiais de reunião e os acionistas registram seus discursos
(II) o anfitrião anuncia o início da reunião
(III) o anfitrião anuncia a presença da reunião no local
(IV) o anfitrião ler as instruções da reunião
V) Eleição dos escrutinadores e dos contadores
(VI) Revisão das propostas ponto a ponto
1. Revisar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
2. Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Revisão do relatório de demonstrações financeiras de 2021;
4. Revisar o relatório do orçamento financeiro para 2022;
5. Revisão do plano de distribuição de lucros para 2021;
6. Revisar o texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
7. Deliberar a proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022;
8. Rever a proposta de alteração dos estatutos.
Debriefing: relatório sobre o trabalho de diretores independentes em 2021
(VII) em resposta à deliberação da assembleia geral, aos discursos e perguntas dos acionistas e às respostas dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa às perguntas dos acionistas
(VIII) votação sobre várias propostas dos acionistas presentes
(IX) adiar a reunião e contar os resultados das votações no local
(x) a reunião é retomada, e o anfitrião anuncia os resultados das votações e votações online (os resultados finais da votação estarão sujeitos ao anúncio da empresa)
(11) O presidente leu a resolução da assembleia geral de acionistas
(12) O advogado leu o parecer jurídico
(13) Assinatura dos documentos da reunião
(14) O moderador declarou a reunião encerrada
Proposta da Assembleia Geral Anual de 2021
Proposta 1:
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em 2021, todos os membros do conselho de administração da empresa cumpriram rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai para ações no Conselho de Inovação sci tech (revisado em dezembro de 2020), os artigos da Associação de Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) Cumpriu diligentemente as suas obrigações e exerceu os seus poderes, implementou conscientemente as deliberações da assembleia geral de accionistas, realizou eficazmente o trabalho do conselho de administração e assegurou o bom funcionamento e desenvolvimento sustentável da empresa. O conselho de administração preparou o relatório de trabalho do conselho de administração para o ano de Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 2021. Ver Anexo I para detalhes.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 4ª reunião do 5º Conselho de Administração, realizada em 15 de março de 2022, e são submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Anexo I: relatório de trabalho do conselho de administração para Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) 2021
Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) conselho de administração 7 de junho de 2022 Anexo I:
Changchun Bcht Biotechnology Co(688276)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de administração da Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) (doravante referida como “a empresa”) cumpriram rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (revisado em dezembro de 2020), e os estatutos da Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) (doravante referidos como “os estatutos”) De acordo com o regulamento interno do Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) conselho de administração (doravante denominado “regulamento interno do conselho de administração”), na atitude de responsabilidade perante todos os acionistas, a empresa implementou conscientemente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizou efetivamente todo o trabalho do conselho de administração e assegurou o bom funcionamento e desenvolvimento sustentável da empresa. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação global da empresa em 2021
I) operação
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 1202026600 yuan, acima de 1441358100 yuan no mesmo período do ano passado, uma diminuição de 239331500 yuan, ou 16,60%; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi 243553400 yuan, acima de 418234800 yuan no mesmo período do ano passado, uma diminuição de 174681400 yuan ou 41,77%; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 233625700 yuan, acima de 401883800 yuan no mesmo período do ano anterior, uma diminuição de 1682581 milhões yuan ou 41,87%.
Em 2021, os principais fatores que afetam o desempenho operacional da empresa incluem:
1. Principais razões que afectam o rendimento
(1) Situação epidêmica de Covid-19 e impacto da vacinação centralizada de covid-19 nas vacinas de planejamento de não imunização
Para combater a epidemia do covid-19, de acordo com a estratégia nacional de prevenção e controle da epidemia do covid-19 e implantação de trabalho relevante, no final do período de relatório, 31 províncias (regiões autônomas e municípios diretamente sob o governo central) e Xinjiang Production and Construction Corps relataram que cerca de 1,274 bilhões de pessoas haviam sido vacinadas em todo o processo, com um total de 2,796 bilhões de doses de vacina do vírus covid-19, o que teve um certo impacto na taxa de vacinação de outros produtos vacinais. Em particular, no segundo semestre de 2021, com base em continuar a fazer um bom trabalho na vacinação de pessoas com mais de 18 anos, a vacinação da vacina do vírus covid-19 para pessoas com idades entre 3 e 17 anos foi lançada em todo o país, resultando em um grande impacto na promoção e vacinação dos principais produtos da empresa, vacina viva atenuada contra varicela (doravante denominada “vacina contra varicela”) e vacina viva atenuada contra gripe spray nasal liofilizado (doravante denominada “vacina contra a gripe spray nasal”). O impacto mais proeminente é a promoção e vacinação da vacina contra influenza.A vacinação da vacina contra influenza tem forte sazonalidade, e a população aplicável da vacina contra influenza spray nasal da empresa tem 3-17 anos de idade, o que é o mesmo que a vacina covid-19 no mesmo período
